Bikanun jedel amallary: Rasim Ozan Kütahyaliniň beýany

Adana Baş prokuratura tarapyndan geçirilen giňişleýin derňew bikanun jedeller we maliýe jenaýatlary bilen baglanyşykly giň gerimli operasiýa başlady. Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) 'Jenaýat etmek üçin bir gurama döretmek', 'Bikanun jedeller', 'Maglumat ulgamlaryny ulanyp ökde galplyk', 'Parahorluk' we 'Jenaýat netijesinde emele gelen emläkleri ýuwmak' ýaly aýyplamalar we dürli subutnamalar barlandy. Bu operasiýa, jenaýat guramasynyň maliýe infrastrukturasyny ulanmak arkaly bikanun işlerden alnan girdejini ýuwandygyny ýüze çykardy.

Bikanun jedeller we galp işler

Derňewler jenaýat guramasynyň bikanun jedeller ulgamlary we guramalary tarapyndan maliýeleşdiriş guramalary tarapyndan maliýe goldawyny berendigini görkezdi. POS torlary. Jenaýatdan alnan girdejiler köp gatlakly maliýe ulgamlarynyň içinde aýlanyp, kripto aktiw ulgamlary, zergärler we walýuta bölümleri arkaly nagt görnüşine öwrüldi. Bu usullar bilen milli we halkara derejede işleýärdiler.

Maliýe hereketleriniň gerimi

MASAK analizleri takmynan 100 milliard TL we 2 milliard ABŞ dollary bolan şübheli pul hereketlerini ýüze çykardy. Gurama milli we halkara derejesinde professional maliýe jenaýat guramasy hökmünde işleýär diýlip hasaplanýar. Gözleg, şeýle hem käbir banklaryň orta we ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň bu proseslere gatnaşandygyny we şübheli hereketlere garşy howpsuzlyk çärelerini zyýansyzlandyrmaga kömek edendigini ýüze çykardy. Polisiýa işgärleriniň para almagyň deregine operasiýa prosesleri barada maglumatlary syzdyrandygy anyklandy.

Rasim Ozan Kütahyaliniň maliýe gatnaşyklary

Derňew faýlynda journalisturnalist Rasim Ozan Kütahyaly bank hasaplarynyň passiw gurallar däl-de, gatlak maksatlary üçin ulanylandygy mälim edildi. Kütahyalynyň hasaplaryndan 37,7 million TL geçirilende, onuň hasaplaryna 15,7 million TL girendigi anyklandy. Mundan başga-da, 2022-2024-nji ýyllar aralygynda elektron pul we töleg edaralary arkaly 35 million 201 müň 344 TL hasabyna geçirilendigi kesgitlenildi. Bu pul hereketi, guramanyň umumy iş ulgamyna gabat gelmeýän şahsy maliýe traffigi hökmünde baha berildi. data-src = "https://devlet-tc.hel1. height = "100%" data-inline-image = "true">

Tutmak we amal maglumatlary

Amalyň çäginde 3 bank müdiri, 8 polisiýa işgäri, 4 aklawçy we Rasim Ozan Kütahyalı ýaly jemi 198 adama tussag etmek barada buýruk berildi. 21 welaýatda 228 salgy boýunça geçirilen reýdde 161 şübheli tussag edildi. Kütahyaly Stambulda tussag edilip, Adana äkidildi. Derňewiň çäginde 3 sany elektron pul edarasyna, 3 zergär we 1 walýuta ofisine ynamdarlar bellendi we ele salmak çäreleri geçirildi. Şeýle hem gurama bilen baglanyşykly hasaplanýan 221 gozgalmaýan emläk, 120 ulag we 3 gaýyk ele salyndy. Mundan başga-da, 8500 bikanun jedel we humar oýunlary ýapyldy.

Guramanyň we beýannama prosesiniň lideri

Guramanyň ýolbaşçylarydygy aýdylýan Selahattin Akin Uzun we Rasim Ozan Kütahyaly operasiýa wagtynda tussag edilip, Adana äkidildi. Kütahyaly journalistsurnalistlere beren beýanatynda "Mende beýle pul hereketi ýok, düşünişmezlik bar" diýdi. Polisiýa bölüminde eden çykyşynda özüniň jenaýat guramasy bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny we pul hereketiniň şahsy karzy töleýän gatnaşyklar bilen baglanyşyklydygyny aýtdy.

Adana polisiýa bölüminde beýan edilen güman edilýänleriň käbiri boşadylanda, Kütahyaly ýaly 154 adam kazyýete iberildi. Bu ösüşler bikanun jedellere we kezzapçylyk jenaýatlaryna garşy göreşiň näderejede giňdigini görkezýär. Şuňa meňzeş amallaryň geljekde hem dowam etmegine garaşylýar.