Мыйзамсыз букмекердик операция: Расим Озан Күтахялынын билдирүүсү

Faaliyetler | кылмыштуу уюм атайын программалык инфраструктураларды жана панелдик системаларды түзүү аркылуу мыйзамсыз букмекерлик сайттарга каржылык колдоо көрсөтүп, электрондук акча институттары жана виртуалдык POS тармактары аркылуу акча которууларды уюштурганын көрсөткөн. Кылмыштуу кирешелер көп катмарлуу каржы системаларынын ичинде жүгүртүү жолу менен адалдалып, крипто-актив системалары, зергерлер жана валюта алмаштыруу жайлары аркылуу накталай акчага айландырылган. Алар бул ыкмалар менен улуттук жана эл аралык деңгээлде иш алып барышкан.

Финансылык кыймылдардын чөйрөсү

МАСАКанализдер болжол менен 100 миллиард лира жана 2 миллиард АКШ доллары өлчөмүндөгү шектүү акча кыймылдарын аныкташкан. Бул уюм улуттук жана эл аралык масштабда профессионалдуу каржылык кылмыштуу уюм катары иш алып барат деп эсептелет. Тергөө ошондой эле кээ бир банктардын орто жана жогорку даражадагы жетекчилеринин бул процесстерге аралашканы жана шектүү аракеттерге каршы коопсуздук чараларын таасирсиз кылууга жардам бергени аныкталган. Милиция кызматкерлери пара алуу үчүн оперативдүү процесстер тууралуу маалыматты да ачыкка чыгарганы аныкталды.

Расим Озан Күтахялынын каржылык карым-катнаштары

Иликтөө файлында журналистРасим Озан Күтахьялынын банктык эсептерди жабуу үчүн колдонбогону айтылган. Күтахялынын эсептеринен 37,7 миллион лира которулса, эсептерине 15,7 миллион лира түшкөнү аныкталды. Мындан тышкары 2022-2024-жылдар аралыгында электрондук акча жана төлөм уюмдары аркылуу эсептерине 35 миллион 201 миң 344 лира которулгандыгы аныкталды. Бул акча мобилдүүлүгү уюмдун жалпы иштөө тутумуна туура келбеген жеке финансылык трафик катары бааланган. data-src="https://devlet-tc.hel1.your-objectstorage.com/news-images/6a0974d805ff8-1779004632.jpg" alt="Соңку жаңылыктар... Мыйзамсыз ставка операциясы: Расим Озан Күтахялынын биринчи билдирүүсү ачыкка чыкты" class="-lazy"g width="770" height="100%" data-inline-image="true">

Кармоолор жана Операциянын чоо-жайы

Операциянын алкагында 3 банк жетекчиси, 8 полиция кызматкери, 4 адвокат жана Расим Күтахьялы болгон жалпы 198 кишини камоо буйругу чыгарылды. 21 облуста 228 дарекке жүргүзүлгөн рейдде 161 шектүү кармалды. Күтахьялы Стамбулда кармалып, Аданага жеткирилген. Тергөөнүн алкагында 3 электрондук акча мекемесине, 3 зергерге жана 1 валюта алмаштыруу жайына ишенимдүү адамдар дайындалып, камакка алуу чаралары көрүлгөн. Уюмга байланышы бар делген 221 кыймылсыз мүлк, 120 унаа жана 3 кайык да колго түшүрүлдү. Кошумчалай кетсек, 8500 мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндарын ойноочу сайттар жабылган.

Уюштуруу жана билдирүү процессинин лидери

Уюмдун лидери экени айтылган Селахаттин Акын Узун менен Расим Озан Күтахьялы операция учурунда кармалып, Аданага жеткирилди. Күтахьялы журналисттерге берген маалыматында: «Менде андай акча кыймылы жок, түшүнбөстүк бар. Полиция бөлүмүндөгү билдирүүсүндө кылмыштуу уюм менен эч кандай байланышы жок экенин, акчанын кыймылы жеке карызды төлөө мамилелерине байланыштуу экенин айтты.

Адананын полиция бөлүмүндө көрсөтмөлөрү алынган шектүүлөрдүн айрымдары бошотулуп жатканда, Күтахьялы да болгон 154 киши сот имаратына жөнөтүлдү. Бул окуялар мыйзамсыз букмекерликке жана алдамчылык кылмыштарына каршы канчалык комплекстүү күрөш жүрүп жатканын көрсөтүп турат. Окшош операциялар келечекте дагы уланат деп күтүлүүдө.