Noqonuniy tikish operatsiyasi: Rasim Ozan Kutahyalining bayonoti

Adana Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan keng qamrovli tergov doirasida noqonuniy pul tikish va moliyaviy jinoyatlar bilan bog'liq keng ko'lamli operatsiya boshlandi. “Jinoyat sodir etish uchun tashkilot tuzish”, “Noqonuniy tikish”, “Axborot tizimlaridan foydalangan holda malakali firibgarlik”, “Pora olish”, “Jinoyat natijasida olingan daromadlarni legallashtirish” kabi ayblovlar boʻyicha Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) hisobotlari va turli dalillar oʻrganildi. Amaliyot davomida jinoiy tashkilot moliyaviy infratuzilmalardan foydalangan holda noqonuniy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirgani ma’lum bo‘ldi.

Faoltingsi jinoiy tashkilot maxsus dasturiy infratuzilmalar va panel tizimlarini tashkil etish orqali noqonuniy tikish saytlariga moliyaviy yordam ko‘rsatganligini, elektron pul muassasalari va virtual POS tarmoqlari orqali pul o‘tkazmalarini tashkil etganligini ko‘rsatdi. Jinoyatdan olingan daromadlar ko'p qatlamli moliyaviy tizimlar ichida aylanma yo'li bilan yuvilgan va kriptoaktivlar tizimlari, zargarlar va valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali naqd pulga aylantirilgan. Ular ushbu usullar bilan milliy va xalqaro miqyosda faoliyat yuritgan.

Moliyaviy Harakatlar doirasi

MASAKtahlillari taxminan 100 milliard TL va 2 milliard AQSh dollari miqdoridagi shubhali pul harakatlarini aniqladi. Tashkilot milliy va xalqaro miqyosda professional moliyaviy jinoyat tashkiloti sifatida faoliyat yuritadi, deb hisoblanadi. Tergov natijasida, shuningdek, ayrim banklarning o‘rta va yuqori bo‘g‘indagi rahbarlari ushbu jarayonlarga jalb qilingani va shubhali faoliyatga qarshi xavfsizlik choralarini zararsizlantirishga yordam bergani aniqlangan. Politsiya xodimlari pora evaziga operativ jarayonlarga oid ma'lumotlarni ham sizdirgani aniqlandi.

Rasim Ozan Kutahyalining moliyaviy aloqalari

Tekshiruv faylida jurnalistRasim Ozan Kutahyalining bank hisoblarini o'tkazishdan ko'ra qatlamli maqsadlarda foydalanilgani aytilgan. Kutahyalining hisoblaridan 37,7 million lira o'tkazilgan bo'lsa, uning hisoblariga 15,7 million lira tushgani aniqlandi. Bundan tashqari, 2022-2024 yillar oralig‘ida elektron pul va to‘lov muassasalari orqali ularning hisob raqamlariga 35 million 201 ming 344 lira o‘tkazilganligi aniqlandi. Ushbu pul harakatchanligi tashkilotning umumiy ish tizimiga mos kelmaydigan shaxsiy moliyaviy trafik sifatida baholandi. data-src="https://devlet-tc.hel1.your-objectstorage.com/news-images/6a0974d805ff8-1779004632.jpg" alt="So'nggi yangiliklar... Noqonuniy pul tikish amaliyoti: Rasim Ozan Kütahyalining birinchi bayonoti oshkor bo'ldi" class="-hd"g"la"g"im width="770" height="100%" data-inline-image="true">

Hizbga olish va operatsiya tafsilotlari

Operatsiya doirasida 3 nafari bank rahbari, 8 nafari politsiya xodimi, 4 nafari advokat va Rasim Kütahyali jami 198 kishini hibsga olish qarori chiqarildi. 21 viloyatda 228 ta manzilda o‘tkazilgan reydlarda 161 nafar gumondor qo‘lga olindi. Kutahyali Istanbulda ushlanib, Adanaga olib ketildi. Tekshiruv doirasida 3 ta elektron pul muassasasi, 3 ta zargarlik va 1 ta valyuta ayirboshlash shoxobchalariga ishonchli vakillar tayinlanib, xatlov choralari ko‘rildi. Tashkilotga aloqadorligi taxmin qilingan 221 ta ko'chmas mulk, 120 ta transport vositasi va 3 ta qayiq ham qo'lga olindi. Bundan tashqari, 8500 ta noqonuniy pul tikish va qimor oʻyinlari yopildi.

Tashkilot va bayonot jarayoni rahbari

Tashkilot rahbari ekani iddao qilingan Selahattin Akin Uzun va Rasim Ozan Kutahyali operatsiya chog'ida qo'lga olinib, Adanaga olib ketildi. Kutahyali jurnalistlarga bergan bayonotida, "Menda bunday pul harakatchanligi yo'q. Bir tushunmovchilik bor" dedi. Politsiya bo'limida bergan bayonotida, jinoiy tashkilot bilan aloqasi yo'qligini va pul harakatining shaxsiy qarz to'lash munosabatlari bilan bog'liqligini ta'kidladi.

Adana politsiya bo'limida bayonotlari olingan ba'zi gumondorlar ozod qilinar ekan, Kütahyali ham bo'lgan 154 kishi sud binosiga yuborildi. Bu ishlanmalar noqonuniy pul tikish va firibgarlik jinoyatlariga qarshi kurash qanchalik keng qamrovli ekanini ko‘rsatadi. Kelajakda ham shunga o'xshash operatsiyalar davom etishi kutilmoqda.