Шок МАСАК журналист Джем Күчүк туралы есеп: шоттарға 35 миллион лираның түсуі анықталды

Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған жан-жақты қаржылық тергеу есебі журналист Джем Күчүктің банк шоттарында миллиондаған лираның қозғалысын анықтады. 2019-2026 жылдар аралығын қамтитын тергеулерде Күчүктің шоттарына барлығы 35 миллион 132 мың лира түскені, ал шоттардан шыққан сома 7 миллион 52 мың лира деңгейінде қалғаны анықталды. Егжей-тегжейлі талдау барысында бұл үлкен ақша трафигінің маңызды бөлігі «күдікті транзакция» санатында бағаланғаны белгілі болды.

Миллиондаған лира трафикіндегі "түсініксіз" қарыздық қатынастар

Тергеу есебінде Джем Күчүктің шоттарына түскен 35 миллион 132 мың лираның 14 миллион 474 мың лирасының заңды депозит қайтарулары немесе несиелері, ал 8 миллион 844 мың лирасының әртүрлі медиа ұйымдарынан алынған жалақы мен роялти кірістері екені анықталды. Дегенмен, 23 түрлі тұлға мен компаниядан келген жалпы сомасы 5 миллион 9 мың 300 лираны құрайтын қалған аударымдар назарға алынды. Қауіпсіздік Бас Басқармасының Контрабандалық және ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы (KOM) жүргізген талдауларда бұл трансферттердің транзакциялық түсіндірмелері өте жеткіліксіз екендігі атап өтілді. Баяндамада қарастырылып отырған қозғалыстардың «журналистикамен айналысатын және жалақыға жұмыс істейтін жеке тұлғаның қаржылық профиліне сәйкес келмейтіні» және олардың «қарапайым жеке қарыз-несие қатынастарымен түсіндірілмейтін деңгейде» екені және «түсіндіруді қажет ететіні» айтылған.

Хабарда Джем Күчүктың шотына ақша жіберген күдікті есімдердің кәсіби және қаржылық профильдері назар аударды. Осы тұрғыда Мұрат Сур есімді адамнан 2025 жылдың сәуірі мен 2026 жылдың шілдесі аралығында 23 түрлі транзакцияда барлығы 910 мың лира жіберілгені анықталды. Ешбір түсініктемесі жоқ бұл аударымдар айына орта есеппен екі рет және шамамен 40 мың лира көлемінде жасалғаны байқалды. Тағы бір күдікті есім Тахир Сарыкаяның 30 транзакцияда жалпы сомасы 616 мың лира жібергені анықталды. Тұтқындауға санкция берілген Исмаил Чанактан жасалған 17 транзакцияда 315 мың лира аударымдарында «қарыз төлемі алынды» сияқты түсініксіз сөздердің қолданылғаны анықталды. Ең таңғаларлық мәліметтердің бірі SSI жазбаларында «даяшы» болып жұмыс істеген Мұстафа Эрдемден келді. Хабарда Ердемнің Күчүктің шотына 13 бөлек транзакцияда барлығы 244 мың лира жібергені және бұл бір жақты аударымдардың адамның қаржылық және әлеуметтік қауіпсіздік профилімен мүлдем сәйкес келмейтіні анық айтылды.

"Жаңалықтар үшін төлем" айыптаулары және компания байланыстары

Қаржылық тергеу есебінде Джем Күчүктің кейбір журналистік және баспа қызметі мен оның есептік жазбасының қозғалысы арасында тікелей байланыс орнатылды. Selim İnşaat иесі Сейфеттин Селимнің көмекшісі Ирем Туран Күчүктің шотына 50 мың лира жібергені анықталса, Сейфеттин Селимнің өзінен де 30 мың лира аударылған. Хабарламада бұл төлемдердің Джем Күчүктің Сейфеттин Селимнің пайдасына жасаған жаңалықтарының орнына жасалған болуы мүмкін деген баға берілді. Сол сияқты, Demand İnşaat иесі Аталай Демирбаштың компаниясында жүргізуші болып жұмыс істейтін Сердар Комерттен 40 мың лира және Эрдинч Улуокактан 30 мың лира аударылғаны тіркелді. Осы трансферлерден кейін бірден Джем Күчүктің 2025 жылы 13 тамызда Аталай Демирбаш туралы жағымды жаңалық жазғаны туралы ақпарат хабарға қосылды.