Терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте МАСАК-тың жаңа қадамы: №34 Бас коммюнике жарияланды

Түркияның қаржы жүйесінің қауіпсіздігін арттыру және оның халықаралық стандарттарға сәйкестігін күшейту үшін тағы бір маңызды қадам жасалды. Қаржы жүйесінің субъектілеріне маңызды міндеттер жүктейтін Қазынашылық және Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстарды тергеу алқасы (МАСАК) әзірлеген Қаржылық қылмыстарды тергеу жөніндегі кеңестің Бас коммюникесі (№ 34 реті) ресми түрде жарияланып, күшіне енді. Жаңа коммюнике халықаралық ынтымақтастық пен ұлттық бақылау тетіктерін, әсіресе жаһандық лаңкестікпен күрес және жаппай қырып-жою қаруының таралуын болдырмауды барынша арттыруға бағытталған.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына толық сәйкестік

Жаңадан жарияланған №34 Бас коммюнике негізінен Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесі (БҰҰК) терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға жол бермеу үшін қабылдаған шешімдерге негізделген. Коммюнике аясында БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі қабылдаған листинг шешімдерін Түркиядағы қаржы жүйесіне жылдам интеграциялау процедуралары мен принциптері және осы тізімдерге енгізілген тұлғаларға немесе ұйымдарға қатысты міндетті тараптар қабылдайтын алдын алу шаралары нақты анықталған. Осылайша Түркияда жаһандық қаржылық санкцияларды кідіріссіз жүзеге асыру және заңсыз қор ағындарының дереу алдын алу көзделуде.

№ 5549 Заңы аясындағы күшті құқықтық инфрақұрылым

Қарастырылған жалпы коммюнике Түркияның ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күресудегі ең маңызды құқықтық негіздерінің бірі болып табылатын 10.11.2006 жылғы № 5549 Қылмыстық кірістерді жылыстатудың алдын алу туралы заң аясында дайындалды. № 5549 Заңмен берілген өкілеттіктер негізінде дайындалған бұл ереже барлық міндетті топтар, әсіресе қаржы институттары сақтауы тиіс ережелерді жаңартады және анағұрлым серпінді және белсенді құрылымды қамтамасыз етеді. Коммюнике ресми түрде жарияланған күнінен бастап күшіне енді.

Атқарушы билік Қазынашылық және Қаржы министрлігіне жатады

Қаржы жүйесінің қауіпсіздігіне тікелей қатысты және халықаралық қаржы институттарындағы беделімізді нығайта түсетін осы ережені орындау органыҚазынашылық және Қаржы министрлігіне жатады. Министрлік MASAK арқылы хабарлама ережелерінің орындалуын және міндеттемелі тараптардың осы ережелерді сақтау деңгейін жіті қадағалайды және тиісінше тексеру қызметін күшейтеді. Сала өкілдері санкцияларға тап болмас үшін жаңа коммюникеде қамтылған ескерту және сақтық шараларына барынша сезімталдық танытуы қажет.