Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda MASAKning yangi qadami: 34-sonli umumiy bildirishnoma chop etildi

Turkiya moliya tizimining xavfsizligini oshirish va uning xalqaro standartlarga muvofiqligini kuchaytirish boʻyicha yana bir muhim qadam tashlandi. Gʻaznachilik va Moliya vazirligining Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) tomonidan tayyorlangan, moliya tizimi subʼyektlari zimmasiga muhim majburiyatlarni yuklaydigan Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi Bosh komyunikesi (34-sonli ketma-ket) rasman eʼlon qilindi va kuchga kirdi. Yangi kommyunike xalqaro hamkorlik va milliy nazorat mexanizmlarini, ayniqsa, global terrorizmga qarshi kurash va ommaviy qirgʻin qurollari tarqalishining oldini olishda maksimal darajada oshirishga qaratilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalariga toʻliq rioya qilish

Yangi nashr etilgan 34-sonli Bosh kommunike, asosan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi (BMT Xavfsizlik Kengashi) tomonidan terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirishning oldini olish boʻyicha qabul qilingan qarorlarga asoslanadi. Bayonot doirasida, BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan qabul qilingan listing qarorlarining Turkiyadagi moliya tizimiga tezkor integratsiyalashuvi uchun tartib va tamoyillar hamda ushbu roʻyxatlarga kiritilgan shaxslar yoki tashkilotlarga nisbatan majburiy tomonlar tomonidan koʻriladigan oldini olish choralari aniq belgilangan. Shu tariqa Turkiyada global moliyaviy sanktsiyalarni kechiktirmasdan tatbiq etish va noqonuniy mablagʻ oqimining darhol oldini olish maqsad qilingan.

5549-sonli Qonun doirasida kuchli huquqiy infratuzilma

Koʻrib chiqilayotgan umumiy bildirishnoma Turkiyaning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashdagi eng muhim huquqiy asoslaridan biri boʻlgan 11/10/2006 yildagi 5549-sonli "Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish toʻgʻrisida"gi qonun doirasida tayyorlangan. 5549-sonli qonun bilan berilgan vakolatlar asosida tayyorlangan ushbu reglament barcha majburiyatli guruhlar, ayniqsa moliya institutlari rioya qilishlari kerak boʻlgan qoidalarni yangilaydi va yanada dinamik va faol tuzilmani taʼminlaydi. Kommyunike eʼlon qilingan kundan boshlab rasman kuchga kirdi.

Ijro etuvchi hokimiyat Gʻaznachilik va Moliya vazirligiga tegishli

Moliya tizimining xavfsizligiga bevosita daxldor boʻlgan va xalqaro moliya institutlaridagi obroʻ-eʼtiborimizni mustahkamlaydigan ushbu nizomning ijro etuvchi organi Gʻaznachilik va Moliya vazirligiga tegishli. Vazirlik MASAK orqali bildirishnoma qoidalarining bajarilishini va majburiyatdor shaxslarning ushbu qoidalarga rioya qilish darajasini diqqat bilan kuzatib boradi va tegishli ravishda tekshirish faoliyatini kuchaytiradi. Sektor vakillari sanksiyalarga duch kelmaslik uchun yangi kommyunikega kiritilgan ogohlantirish va ehtiyot choralariga maksimal darajada sezgir boʻlishlari kerak.