Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda MASAKning yangi qadami: 34-sonli umumiy bildirishnoma chop etildi

Turkiya moliya tizimining xavfsizligini oshirish va uning xalqaro standartlarga muvofiqligini kuchaytirish bo'yicha yana bir muhim qadam tashlandi. G‘aznachilik va Moliya vazirligining Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) tomonidan tayyorlangan, moliya tizimi sub’yektlari zimmasiga muhim majburiyatlarni yuklaydigan Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi Bosh komyunikesi (34-sonli ketma-ket) rasman e’lon qilindi va kuchga kirdi. Yangi kommyunike xalqaro hamkorlik va milliy nazorat mexanizmlarini, ayniqsa, global terrorizmga qarshi kurash va ommaviy qirgʻin qurollari tarqalishining oldini olishda maksimal darajada oshirishga qaratilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalariga to'liq rioya qilish

Yangi nashr etilgan 34-sonli Bosh kommunike, asosan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi (BMT Xavfsizlik Kengashi) tomonidan terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirishning oldini olish boʻyicha qabul qilingan qarorlarga asoslanadi. Bayonot doirasida, BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan qabul qilingan listing qarorlarining Turkiyadagi moliya tizimiga tezkor integratsiyalashuvi uchun tartib va ​​tamoyillar hamda ushbu ro'yxatlarga kiritilgan shaxslar yoki tashkilotlarga nisbatan majburiy tomonlar tomonidan ko'riladigan oldini olish choralari aniq belgilangan. Shu tariqa Turkiyada global moliyaviy sanktsiyalarni kechiktirmasdan tatbiq etish va noqonuniy mablag‘ oqimining darhol oldini olish maqsad qilingan.

5549-sonli Qonun doirasida kuchli huquqiy infratuzilma

Ko'rib chiqilayotgan umumiy bildirishnoma Turkiyaning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashdagi eng muhim huquqiy asoslaridan biri bo'lgan 11/10/2006 yildagi 5549-sonli "Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish to'g'risida"gi qonun doirasida tayyorlangan. 5549-sonli qonun bilan berilgan vakolatlar asosida tayyorlangan ushbu reglament barcha majburiyatli guruhlar, ayniqsa moliya institutlari rioya qilishlari kerak bo'lgan qoidalarni yangilaydi va yanada dinamik va faol tuzilmani ta'minlaydi. Kommyunike e’lon qilingan kundan boshlab rasman kuchga kirdi.

Ijro etuvchi hokimiyat G'aznachilik va Moliya vazirligiga tegishli

Moliya tizimining xavfsizligiga bevosita daxldor bo'lgan va xalqaro moliya institutlaridagi obro'-e'tiborimizni mustahkamlaydigan ushbu nizomning ijro etuvchi organi G'aznachilik va Moliya vazirligiga tegishli. Vazirlik MASAK orqali bildirishnoma qoidalarining bajarilishini va majburiyatdor shaxslarning ushbu qoidalarga rioya qilish darajasini diqqat bilan kuzatib boradi va tegishli ravishda tekshirish faoliyatini kuchaytiradi. Sektor vakillari sanksiyalarga duch kelmaslik uchun yangi kommyunikega kiritilgan ogohlantirish va ehtiyot choralariga maksimal darajada sezgir bo'lishlari kerak.