Ыстамбұлдағы ақшаны жылыстату бойынша тергеуде 4 адам қамауға алынды, 6 адамға сот бақылауы талап етілді

Стамбул Бас прокуратурасы ел ішінде және шетелде құрылған компаниялар арқылы ірі көлемдегі шығу тегі белгісіз ақшаны жылыстату, инвестициялық келісім-шарттарға қайшы операциялар жасау және қылмыстан түскен табысқа заңды көрініс беру туралы айыптауларды қамтыған тергеу аясында ұсталған 10 күдіктінің полиция бөлімшесіндегі процедуралары аяқталды. Денсаулықтары тексерілгеннен кейін Чаглаяндағы Стамбул сотына жіберілген күдіктілер арасында Метин Мевлүт Сарыгүл, Өмер Языжы, Айнур Айдын, Генчага Мерич, Ахмет Мерич, Беррак Четинкая, Давут Каймак, Алтуғ Алтынбаш Сюрер, Мехмет Мерич және Сүрейя Куртулан туралы прокуратура шешім шығарды.

Тергеу барысында қандай күдіктілер қамауға алынды?

Стамбул Бас прокуратурасы сот ғимаратына жіберілген 10 күдіктінің 4-еуін қамауға алуды сұрап, 6 күдікті үшін сот бақылауы ережелерін қолдануды сұрады. Тергеу Германия азаматы К.П. М.Б.-ның арыздары бойынша қозғалған. және М.Б. Шағымданушылар 80 миллион еуроға келісім-шарт жасалғанын, 100 миллион еуроға ақша аудару операциясы жасалғанын, несие арқылы шетелге 1 миллиард еуро қор алуға уәде етілгенін, 1,5 миллион еуроға қайық саудасы жасалғанын алға тартты.

Мұстафа Сарыгүлге қатысты айыптаулар қалай бағаланады?

Тергеу файлына енгізілген GNAT 28-ші мерзімді депутаты Мұстафа Сарыгүлге қатысты айыптаулардың бөлек бағалау үшін Анкара Бас прокуратурасына жіберілетіні айтылды. Сондай-ақ файлда Мұстафа Сарыгүлге қатысты жыныстық зорлық-зомбылық айыптарының бар екені айтылды. Алдыңғы операцияларда Өмер Сарыгүл, Айлин Котил, Волкан Асланбаш, Кавидан Танрах Артунер, Мұрат Агырел, Джанер Баш, Джихан Дурак, Зекай Эрдем, Джихат Салман, Селим Дашдемир, Өзгүр Бөлүкбашы, Байрам Өзата, Зекерия Ясемин, Мехмет Али Аслан, Садуллаһ Эргүн, Мехмет Али Аслан, Садулла Эргүн, Э. Үмит Илкер Авжы, Софу Алтынбаш, Рамазан Аргун, Ибрахим Авжы, Зульфү Сүмер және Абдулкадир Сезгин тұтқындалып, түрмеге жіберілді.

Стамбул Бас Прокуратурасы жүргізген ақшаны жылыстату және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру туралы айыптауларға қатысты тергеу көптеген күдіктіні ұстау және қамауға алумен жалғасуда. Күдіктілер полиция бөлімшесіндегі іс-шаралардан кейін сот ғимаратына жөнелтілгеннен кейін прокуратура 4 адамды қамауға алуды, 6 адамға соттық бақылау шараларын қолданып, процесті сот сатысына өткізуді сұрады.

Тергеу процесі Түркияның Қылмыстық кодексіндегі қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және соған байланысты қаржылық қылмыстар аясында Стамбул Бас прокуратурасының үйлестіруімен жүзеге асырылады. Тиісті адамдар немесе олардың қорғаушылары күдіктілерге қатысты қамауға алу немесе сот бақылауының қаулыларына заңды мерзімде жоғары тұрған соттарға шағымдануға құқылы. Тергеудің кейінгі кезеңдерінде жиналған дәлелдер мен мәлімдемелерге сәйкес айыптау қорытындысын дайындау процесі жүргізіледі.

Қорытынды

Тергеу барысында ірі көлемдегі қаржылық операциялар мен серіктестік аралық ақша аударымдарының заң нормаларына сәйкестігі тексерілетіні анықталды. Шағымданушының мәлімдемесінің ауырлығы және ұсталғандар санының 24-ке жеткені бұл оқиғаның кең ауқымды қаржылық қылмыс желісін көрсетуі мүмкін екенін көрсетеді.

Тергеудің әртүрлі атаулар мен әртүрлі қылмыстық айыптауларды қамтуы сот процесінің күрделі және көп өлшемді екенін дәлелдейді. Әсіресе, саяси қайраткерлердің істерінің жеке-жеке бөлініп, тиісті бас прокуратураларға жөнелтілуі сот процесінің олардың міндеттері мен өкілеттік саласына сай тиянақты жүргізілетінін көрсетеді.

Мүмкін әсерлер

Тергеу көлемі тиісті компаниялардың және осы компаниялармен аффилиирленген басқа іскер серіктестердің коммерциялық қызметіне теріс әсер етуі мүмкін. Қарастырылып отырған айыптаулар расталса, қаржылық нарықтар мен қоғамда ұқсас компания құрылымдарына қатаң бақылау күшейеді деп күтуге болады.

Тергеу аясындағы саяси атаулардың аталуы қоғамдық пікірталасқа алып келуі және тиісті саяси процестерге жанама әсер етуі мүмкін. Сот талқылауының кейінгі кезеңдерінде пайда болатын жаңа дәлелдер қоғамның күтулері мен сот процесіне деген сенімін қалыптастыруы мүмкін.