Istanbuldagi pul yuvish tergovida 4 kishi hibsga olindi, 6 kishi uchun sud nazorati talab qilindi

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan mamlakatda va xorijda tashkil etilgan shirkatlar orqali kelib chiqishi nomaʼlum yirik miqdordagi pul mablagʻlarini legallashtirish, investitsiya shartnomalariga zid operatsiyalarni amalga oshirish va jinoyat yoʻli bilan olingan daromadlarga qonuniy koʻrinish berish ayblovlarini qoplagan tergov doirasida qoʻlga olingan 10 nafar gumonlanuvchiga nisbatan politsiya boʻlimidagi tartiblar yakunlandi. Sogʻligi tekshirilgandan soʻng Chagʻlayandagi Istanbul sud binosiga yuborilgan gumonlanuvchilar orasida Metin Mevlut Sarıgʻul, Oʻmer Yazıcı, Aynur Aydin, Gençaga Merich, Ahmet Merich, Berrak Chetinkaya, Davut Kaymak, Altugʻ Altınbaş Surer, Mehmet Merich va Süreyya Kurtulan haqida prokuratura qaror chiqardi.

Tergov davomida qaysi gumondorlar hibsga olindi?

Istanbul Bosh prokuraturasi sud binosiga yuborilgan 10 gumondordan 4 nafari uchun hibsga olinish, 6 nafar gumondor uchun esa sud nazorati qoidalarini qoʻllashni talab qildi. Tergov Germaniya fuqarosi K.P. M.B.ning arizalari asosida qoʻzgʻatilgan. va M.B. Shikoyatchilar 80 million yevrolik shartnoma tuzilganini, 100 million yevrolik pul oʻtkazmalari amalga oshirilganini, 1 milliard yevrolik fondni kreditlar orqali xorijga olib chiqishga vaʼda qilinganini, 1,5 million yevrolik qayiq savdosi amalga oshirilganini daʼvo qilgan.

Mustafa Sarıgulga qarshi ayblovlar qanday baholanadi?

Tergov fayliga kiritilgan GNAT 28-Davlat deputati Mustafo Sargʻulga qarshi daʼvolar alohida baholash uchun Anqara Bosh prokuraturasiga yuborilishi bildirildi. Shuningdek, faylda Mustafo Sarıgʻul bilan bogʻliq jinsiy tajovuz ayblovlari borligi bildirildi. Oldingi operatsiyalarda Oʻmer Sarıgʻul, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Bosh, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Dashdemir, Oʻzgʻur Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadulloh Ergʻun, Mehmet Ali Aslan, Sadulloh Ergün, Emir Tuchzn, E. Umit İlker Avji, Sofu Oltinbosh, Ramazon Argun, Ibrohim Avji, Zülfü Sümer va Abdulqodir Sezgin hibsga olinib, qamoqqa joʻnatildi.

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan pul yuvish va jinoyatdan olingan daromadlarni qonuniylashtirish daʼvolari boʻyicha tergov koʻplab gumondorlarning hibsga olinishi va hibsga olinishi bilan davom etmoqda. Gumonlanuvchilar militsiya boʻlimidagi tartib-qoidalardan soʻng sud binosiga koʻchirilganidan soʻng, prokuratura 4 nafar shaxsga hibsga olishni, 6 nafar shaxsga esa sud nazorati choralarini qoʻllashni soʻrab, jarayonni sud bosqichiga olib chiqdi.

Tekshiruv jarayoni Turkiya Jinoyat Kodeksida jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va tegishli moliyaviy jinoyatlar doirasida Istanbul Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida olib borilmoqda. Tegishli shakhslar yoki ularning advokatlari gumon qilinuvchi shakhslarga nisbatan chiqarilgan qamoqqa olish yoki sud nazorati qarorlari ustidan qonuniy muddatlarda yuqori turuvchi sudlarga shikoyat qilishga haqli. Tergovning keyingi bosqichlarida toʻplangan dalillar va bayonotlar asosida ayblov xulosasini tayyorlash jarayoni kuzatiladi.

Xulosa

Tekshiruv shuni koʻrsatdiki, yirik moliyaviy operatsiyalar va kompaniyalararo pul oʻtkazmalari qonun hujjatlariga muvofiqligi tekshiriladi. Shikoyatchining iddaolarining jiddiyligi va qamoqqa olinganlar soni 24 nafarga yetgani bu voqea moliyaviy jinoyatlar tarmogʻining keng tarqalganidan darak berishi mumkinligidan dalolat beradi.

Tergovning turli nomlar va turli jinoiy daʼvolarni qamrab olishi sud jarayoni murakkab va koʻp qirrali ekanligini isbotlaydi. Ayniqsa, siyosiy arboblarning ish materiallari ajratilib, tegishli Bosh prokuraturaga yuborilayotgani sud jarayoni ularning vazifa va vakolat doirasiga koʻra puxtalik bilan olib borilayotganidan dalolatdir.

Mumkin effektlar

Tekshiruv hajmi tegishli kompaniyalar va ushbu kompaniyalar bilan bogʻliq boʻlgan boshqa biznes hamkorlarning tijorat faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Agar ushbu ayblovlar tasdiqlansa, moliyaviy bozorlar va jamoatchilikda shunga oʻxshash kompaniya tuzilmalari ustidan nazorat kuchaytirilishi kutilishi mumkin.

Tekshiruv doirasida siyosiy ismlarning tilga olinishi jamoatchilik muhokamasiga olib kelishi va tegishli siyosiy jarayonlarga bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Sud jarayonining keyingi bosqichlarida paydo boʻladigan yangi dalillar jamoatchilikning umidlari va sud jarayoniga ishonchini shakllantirishi mumkin.