Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan mahalliy va xorijiy kompaniyalar orqali kelib chiqishi nomaʼlum pul mablagʻlarini yuvish va jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga doir tergov doirasida qoʻlga olingan 15 nafar gumondorning politsiya boʻlimidagi jarayonlari yakunlandi. Salomatliklari tekshirilgandan soʻng Chagʻlayandagi Istanbul sud binosiga joʻnatilgan gumondorlar orasida Ramazon Argun, Sofu Oltinbosh va İbrahim Avji prokuraturaga bergan bayonotlaridan soʻng hibsga olish talabi bilan sulh jinoiy sudyasiga yuborildi.
Qaysi gumondorlar sud nazorati uchun soʻralgan?
Prokuratura tergov doirasida koʻrsatmalari olingan 11 nafar gumonlanuvchiga nisbatan sud nazorati choralarini koʻrishni soʻradi. Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün va Temel Aygün uchun "uy qamogʻi" qarori talab qilinar ekan; Seyfettin Tayfun Kahyaogʻlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Shavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoch va Selami Chengiz uchun "chet elga chiqish taqiqi" talab qilindi. Gumonlanuvchi Serkan Korkutata prokuraturaga bergan bayonotidan soʻng qoʻyib yuborildi.
Tergov fonida qanday ayblovlar yotadi?
Istanbul Bosh prokuraturasi, Germaniya fuqarosi K.P. va M.B.ning 80 million yevrolik shartnomalar, 100 million yevrolik pul oʻtkazmalari va davlat kuchidan foydalangan holda xorijga 1 milliard yevrolik mablagʻ joʻnatish vaʼdalari kabi ayblovlar oʻrganildi. Shikoyatchilar jurnalist Murat Ağırelga maʼlumot va hujjatlarni yetkazganidan soʻng tahdid qilinganini daʼvo qilgan Emir Sarıgʻul, Oʻmer Sarıgʻul, Aylin Kotil, Volkan Aslanbosh, Cavidan Tanrah Artuner va Murat Ağırel uchun hibsga olish qarori avvalroq chiqarilgan edi.
Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan mahalliy va xorijda tashkil etilgan shirkatlar orqali kelib chiqishi nomaʼlum boʻlgan yirik miqdordagi pul mablagʻlarini yuvish va investitsiya kelishuvlariga zid operatsiyalarni amalga oshirish ayblovlari yuzasidan tergov olib borilmoqda. Jarayon, gumondorlarning politsiyaga bergan bayonotlaridan soʻng Chagʻlayandagi Istanbul sudiga yuborilishi bilan davom etdi.
Shtatning tegishli boʻlinmalari tomonidan olib boriladigan bunday moliyaviy jinoyatlarni tergov qilishda jinoiy jinoiy sudya tomonidan gumon qilinuvchilarga nisbatan qamoqqa olish yoki sud nazorati qarorlari sud jarayonining birinchi bosqichlaridan birini tashkil qiladi. Manfaatdor shaxslar oʻzlariga qoʻyilgan ayblovlardan sud oldida oʻzlarini himoya qilish huquqiga ega va jarayon ayblov xulosasini tayyorlash va sud tomonidan qabul qilinishi bilan davom etadi.
Xulosa
Tergov shuni koʻrsatadiki, moliyaviy bozorlarda qonuniylashtirishga urinayotgan kompaniyalar oʻrtasidagi katta miqdordagi mablagʻlar va murakkab bitimlar sud nazorati ostiga olingan. Xususan, davlat hokimiyati va taʼsiridan foydalanishga doir ayblovlarning mavjudligi voqea nafaqat moliyaviy jinoyat, balki maʼmuriy va siyosiy jihatlarga ham ega boʻlishi mumkin boʻlgan jarayon ekanligini koʻrsatadi.
Sud organlarining hibsga olish va sud nazorati toʻgʻrisidagi iltimosnomalarida toʻplangan dalillar, audio va video yozuvlarning jiddiyligi koʻrsatilgan. Tergov kengayishda davom etayotgani shunga oʻxshash usullar yordamida amalga oshirilgan boshqa moliyaviy operatsiyalar ham sinchiklab tekshirilishi mumkinligini koʻrsatadi.
Mumkin effektlar
Ushbu tergov shu kabi usullardan foydalangan holda kompaniyalar tashkil etuvchi yoki yuqori summali investitsiya shartnomalarini tuzuvchi shaxslar va muassasalarga toʻxtatuvchi taʼsir koʻrsatishi mumkin. Moliya bozorlarida shaffoflikni kutish tendentsiyasi mavjud boʻlishi mumkin va kompaniyalar oʻz audit jarayonlarini sinchkovlik bilan amalga oshiradilar.
Bundan tashqari, tergov qilinayotgan shaxslarning jamoatchilik obroʻsiga va ishbilarmonlik munosabatlariga taʼsir qilishi mumkin. Sud jarayoni oxirida chiqarilishi kerak boʻlgan qarorlar shunga oʻxshash ayblovlarga duch kelayotgan boshqa kompaniyalar va shaxslar uchun namuna boʻlishi mumkin.
Manba: Milliyet
Izohlar (0)
Izoh yozish
Hali izoh qoldirilmagan. Birinchi izohni siz qoldiring!