Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly derňewde tussag edilmek haýyşy bilen 3 şübheli kazyýete iberildi

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan içerki we daşary ýurt kompaniýalary arkaly näbelli pullary ýuwmak we jenaýat girdejilerini kanunlaşdyrmak boýunça geçirilen derňewiň çäginde tussag edilen 15 şübheli üçin polisiýa bölüminde proseduralar tamamlandy. Saglyk barlaglaryndan soň Çaglaýanyň Stambul kazyýetine ugradylan şübheli adamlaryň arasynda Ramazan Argün, Sofu Altynbaş we İbrahim Awçy prokuratura beren beýanatlaryndan soň tussag edilmegi haýyşy bilen parahatçylyk jenaýat kazyýetine iberildi.

Haýsy şübheli şübheli kazyýet gözegçiligi soraldy?

Prokuratura, derňewleriň çäginde beýan edilen 11 şübheli adama kazyýet gözegçiliginiň görülmegini isledi. Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aýgün we Temel Aýgün üçin "öý tussaglygy" karary soraldy; Seýfettin Taýfun Kahyaoğlu, Eýüp Ensar Saral, Hulki Şawkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç we Selami Çengiz üçin "daşary ýurda gitmegi gadagan etmek" haýyş edildi. Güman edilýän Serkan Korkutata prokuratura beren beýanatyndan soň boşadyldy.

Derňewiň fonunda haýsy aýyplamalar bar?

Stambulyň Baş prokuraturasy, Germaniýanyň raýaty K.P. we M.B., 80 million ýewro bahasy bolan şertnamalar, 100 million ýewro bahasy bolan pul geçiriş amallary we jemgyýetçilik güýjüni ulanyp daşary ýurda 1 milliard ýewro pul ibermegi wada bermek ýaly aýyplamalar gözden geçirildi. Tussag etmek barada buýruklar ozal emir Sarygül, Ömer Sarygül, Aýlin Kotil, Wolkan Aslanbaş, Kawidan Tanrah Artuner we Murat Aırel üçin şikaýatçylar journalisturnalist Murat Aırele maglumat we resminamalar gowşurylandan soň haýbat atylýandygyny aýdandan soň berildi.

Derňew Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan içerde we daşary ýurtlarda döredilen kompaniýalaryň üsti bilen köp mukdarda näbelli pullary ýuwmak we maýa goýum şertnamalaryna ters gelýän amallary amala aşyrmak aýyplamalary boýunça alnyp barylýar. Bu iş güman edilýänleriň polisiýa beren beýanatlaryndan soň Çaglaýandaky Stambul kazyýetine iberilmegi bilen dowam etdi.

Döwletiň degişli bölümleri tarapyndan geçirilen şeýle maliýe jenaýat derňewlerinde, parahatçylyk jenaýat kazyýetiniň güman edilýänler barada tussag etmek ýa-da kazyýet gözegçiligi kararlary kazyýet işiniň ilkinji tapgyrlaryndan biridir. Degişli şahslaryň özüne bildirilýän aýyplamalardan kazyýetde özlerini goramaga hukugy bar we bu aýyplama taýýarlanylmagy we kazyýet tarapyndan kabul edilmegi bilen dowam etdiriler.

Netije

Derňew, maliýe bazarlarynda kanunlaşdyrylmaga synanyşýan kompaniýalaryň arasynda köp mukdarda serişdeleriň we çylşyrymly amallaryň kazyýet gözegçiliginiň astyndadygyny görkezýär. Hususan-da, jemgyýetçilik güýjüni we täsirini ulanmak baradaky aýyplamalaryň bolmagy bu wakanyň diňe bir maliýe jenaýaty bolman, eýsem administratiw we syýasy ölçeglere eýe bolup biljekdigini görkezýär.

Kazyýet edaralarynyň tussag etmek we kazyýet gözegçiligi haýyşlary faýlda toplanan subutnamalaryň, ses we wideo ýazgylarynyň çynlakaýdygyny görkezýär. Derňewiň giňelmegini dowam etdirmegi, şuňa meňzeş usullary ulanmak bilen geçirilen beýleki maliýe amallarynyň hem gözden geçirilip bilinjekdigini görkezýär.

Mümkin täsirler

Bu derňew, şereketleri döredýän ýa-da şuňa meňzeş usullary ulanyp köp mukdarda maýa goýum şertnamalaryny gurýan şahsyýetlere we edaralara päsgelçilik döredip biler. Maliýe bazarlarynda aç-açanlyga garaşmak we kompaniýalaryň audit işlerini has içgin geçirmek üçin meýli bolup biler.

Mundan başga-da, derňelýän adamlaryň jemgyýetçilik abraýyna we işewür gatnaşyklaryna täsir edip biler. Kazyýet işiniň ahyrynda berilmeli kararlar beýleki kompaniýalar we şuňa meňzeş aýyplamalar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlar üçin görelde bolup biler.