Ыстамбұлдағы операцияда 89 алаяқтық күдікті ұсталды
Ыстамбұлда өткен операцияда алаяқтыққа қатысы бар 89 адам ұсталды. Күдіктілер жалған инвестициялық топтар арқылы қомақты табыс тапқан.
Стамбулда ұйымдастырылған ауқымды операцияда алаяқтықпен айналысқаны анықталған 89 күдікті ұсталды. ОперацияныЫстамбұл полиция департаментіКиберқылмыспен күрес басқармасыанадолы Бас прокуратурасыныңүйлестіруімен жүргізді.
Алаяқтық схемасы қалай жұмыс істеді?
Тергеу барысында күдіктілердің жасырын және жалған атауларды пайдаланып, инвестициялық топтарға жататындығы анықталды. банк және қаржы секторына рұқсатсыз. Осы топтар арқылы алаяқтық жасаған күдіктілер сандық платформаларда құрған қабық компанияларымен үлкен көлемде әділетсіз пайда тапты.
Қаржылық операциялардың үлкен көлемі
Топтардың жұмысының нәтижесінде күдіктілер мен компанияның жеке шоттарында жалпы транзакция көлемі60 миллиард лираға жеткені анықталды. Осы тұжырымдардан кейін орталық Стамбулда орналасқан 27 провинцияда бір уақытта операция ұйымдастырылып, күдіктілер ұсталды.
Операцияда тәркіленген заттар
Операция аясында 4 компания, 15 жанармай құю станциясы және жанар-жағармай және сұйытылған газ құю нысандарына сенімді адамдар тағайындалды, олардың жалпы құны миллион 460 миллион доллар болды. қылмыстан алынған. Сонымен қатар, 1 жылжымайтын мүлікке, 11 көлікке, компанияның серіктестік акцияларына, банктік және криптографиялық активтер шоттарына және басқа да жылжымалы және жылжымайтын мүліктерге тосқауыл қою шаралары жүргізілді.
Күдіктілер қажетті процедуралар үшін полиция бөлімшесіне жеткізіліп, жауап алу процесі басталды. Бұл операция алаяқтықпен күресте маңызды қадам болып саналады.
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!