İstanbulda Keçirilən Əməliyyatda 89 Dələduzluq Şübhəli Yaxalanıb

İstanbulda keçirilən genişmiqyaslı əməliyyatda dələduzluqla məşğul olduqları müəyyən edilən 89 şübhəli saxlanılıb. Əməliyyat Anadolu Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyasında İstanbul Polis İdarəsi Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbə Müdirliyi tərəfindən həyata keçirilib.

Fırıldaqçılıq sxemi necə işləyirdi?

Araşdırmalarda şübhəlilərin saxta korporativ adlardan istifadə edərək sərmayə qrupları yaratdıqları ortaya çıxdı. icazəsiz bank və maliyyə sektoruna. Bu qruplar vasitəsilə dələduzluq edən şübhəlilər rəqəmsal platformalarda qurduqları qabıq şirkətləri ilə külli miqdarda haqsız qazanc əldə ediblər.

Böyük Maliyyə Əməliyyatı Həcmi

Qrupların apardığı işlər nəticəsində şübhəlilərin və şirkətlərin şəxsi hesablarında ümumi əməliyyat həcminin 60 milyard lirəyə çatdığı müəyyən edilib. Bu tapıntıların ardınca mərkəzi İstanbul olan 27 vilayətdə eyni vaxtda əməliyyat təşkil edilib və şübhəlilər saxlanılıb.

Əməliyyatda Müsadirə Edilənlər

Əməliyyat çərçivəsində 4 şirkət, 15 yanacaqdoldurma məntəqəsi və yanacaq və LPG doldurma obyektlərinə müvəkkil təyin edilib, bu məbləğlərin ümumi dəyəri 466 milyon dollar təşkil edib. cinayət yolu ilə əldə edilmişdir. Bundan əlavə, 1 daşınmaz əmlak, 11 nəqliyyat vasitəsi, şirkət ortaqlıq payları, bank və kripto aktiv hesabları və digər daşınar və daşınmaz əmlaklar üzərində bloklama tədbirləri həyata keçirilib.

Şübhəlilər lazımi prosedurların aparılması üçün polis bölməsinə aparılıb və dindirilmə prosesinə başlanıb. Bu əməliyyat fırıldaqçılıqla mübarizədə mühüm addım hesab olunur.