Жер сілкінісі кезіндегі қайырымдылықтар достық тергеуде көлеңкеде қалды: Халук Левент және оның миллиард долларлық ақша трафигі басты назарда

Кахраманмараштағы жер сілкінісі апаттарынан кейін миллиондаған филантроптар жер сілкінісінен зардап шеккендерге жеткізу үшін садақа берген Ахбап қауымдастығы үлкен сот тергеуінің нысанасына айналды. Қауымдастықтың негізін қалаушы, әйгілі суретші Халук Левент те ұсталған тергеу аясында шамамен 7 миллиард лиралық орасан қайырымдылық бюджетін басқару назарға алынды. Файл Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің (MASAK) есептерімен, жан-жақты қаржылық талдаулармен және кезекті қылмыстық шағымдармен тереңдетіледі; Миллиардтаған лиралық күдікті ақша қозғалысы, 190 миллион лираның заңсыз ставкалары, жылжымайтын мүлікті заңсыз аударымдар және миллион долларлық вексельдер бар. Көпшіліктің үлкен сеніміне ие болған бірлестікке қатысты бұл айыптаулар үкіметтік емес ұйымдарға деген сенімді қатты шайқады.

Жер сілкінісі кезіндегі көмектен миллиард долларлық күдікті ақша айналымына дейін

Ыстамбұл Бас прокуратурасы жүргізген тергеуде MASAK есебінде қауымдастық аясында және айналасында миллиардтаған лиралық ақша қозғалысы анықталды. Хабарламаға сәйкес, бірлестікке қатысы бар кейбір адамдардың жеке шоттарында олардың қаржылық профиліне мүлдем сәйкес келмейтін аударымдар анықталған. Тергеу орталықтарының бірі Альпер Челиктің есепшоттарында 2020-2024 жылдар аралығында 779 миллион лира кіріс және 671 миллион лиралық шығыс болғаны анықталды. Челиктің заңсыз ставка сайттарында 190 миллион 270 мың лира жоғалтып, 190 миллион 270 мың лира жұмсағаны алға тартылды. Дәл осы кезеңде Зафер Яйдың есепшоттарына 310-нан 320-ға дейін ақша түскені, жалпы кірісі 1,4 миллиард лира, шығысы 1,5 миллиард лира болғаны хабарланды. Осы екі есімнен бөлек, ауқымды ақша аударымдарын жүзеге асырған Эмрах Годелинер де «білікті алаяқтық» айыптарымен тергеуге қосылды.

Екінші жағынан, Шиле мата фестивалі тендерінде заңсыздық орын алды деп айтылады. «Витриндік компания» ретінде пайдаланылған Sur Music арқылы жүзеге асырылған ұйымның шын мәнінде басқа компанияның жүзеге асырғаны және муниципалитеттерден алынған прогресс төлемдерінің жалған шот-фактуралар беру арқылы әртүрлі компаниялар арқылы бірдей тұлғаларға аударылғаны мәлімделді.

Шетелге қашу жоспары және операцияның мәліметтері

Өзіне қарсы сот процесі туралы алдын ала хабардар болған 57 жастағы Халук Левенттің 17 шілдеде Аташехирдегі концертін кенеттен тоқтатып, Германияның Дюссельдорф және Ганновер қалаларына ұшақ билетін сатып алғаны анықталды. Саяхатқа тыйым салудан құтылу үшін теңіз арқылы қашу жоспарын жасағаны айтылған Левент бір уақытта жасалған операциямен ұсталды. Тергеу аясында Левент те бар нысанаға алынған 26 күдіктінің 22-сі полиция күштерімен ұсталды. Полиция бөлімінде жауап алған Халук Левенттің ұялы телефонының құпия сөздерін құзырлы органдармен бөліспегені белгілі болды. Күдіктілерге "Бірлестіктер туралы заңды бұзды", "Қылмыс нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату" және "Қылмыс жасау мақсатында құрылған ұйымның мүшесі болды" деген айыптар тағылуда.

Бірлестіктердің заңды түрде қалай тексерілетіні туралы мәселе де осы тергеуде тағы да талқылауға шығарылды. Заңды процесті бағалай отырып, заңгер Өзлем Шен қауымдастықтар Ішкі істер министрлігінің Азаматтық қоғаммен байланыс бөлімшелері мен әкімдіктер тарапынан № 5253 Қауымдастықтар заңы аясында тексерілетінін еске салды. Шен әкімшілік тексерулердің кітаптарды, кіріс-шығыс жазбаларын, сондай-ақ шығындар мен өтемақыларды тексеретінін айтты. Қылмысқа күдік туындаған жағдайда, прокуратура MASAK есептерімен, банк қозғалысымен, HTS жазбаларымен және цифрлық материалдармен әлдеқайда жан-жақты қылмыстық тергеу жүргізеді.

Миллион долларлық ноталар, жылжымайтын мүлік аударымдары және қатерлі ісік туралы шағым

Тергеу аясында Ахбап қауымдастығының бас кеңсесінде жүргізілген тінту барысында көптеген сандық материалдар, қолма-қол ақша, алтын, чек және вексель тәркіленді. Тергеу барысында Халук Левенттің жылжымайтын мүлік сатып алу үшін жалпы құны 3 миллион доллар болатын 3 бөлек вексельге қол қойғаны және Ахбап қауымдастығының бұл вексельдерге «қайтарылмайтын кепілгер» ретінде енгізілгені анықталды. Сөз болып отырған жылжымайтын мүлік алдымен оның көмекшісі Елиз Каяның атына тіркеліп, 4 күннен кейін ғана үшінші тұлғаға берілгені мәлімделді.

Köknar Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş.-ның қылмыстық шағымы аясында Халук Левент, Йелиз Кая және компания лауазымды тұлғаларына қарсы 400 миллион лиралық жылжымайтын мүліктің алаяқтық тәсілдермен қолына ауыстырылғаны туралы шағым жасалды. Сату құнының тек 25 миллион лирасының төленгені және уәде етілген 75 миллион лираның бастапқы жарнасы ешқашан депозитке салынбағаны мәлімделді. Дәл осылай «Басаран» холдингінің директорлар кеңесінің төрағасы Хусейн Басаран «жетім қыздарға арналған жатақхана» салу мақсатында бөлген 60 миллион долларлық 22 мүліктің уәде етілген мақсаттан басқа мақсатта пайдаланылғаны үшін қылмыстық іс қозғады. Ұсталғандардың арасында аты аталған заңгер Эже Гюнердің әлеуметтік медиа аккаунтында жасаған мәлімдемесінде оның ешқашан Достар қауымдастығының немесе Халук Левенттің адвокаты ретінде әрекет етпегені баса айтылды.

Халук Левенттің қаржылық істерін басқарды деген көмекшісі Елиз Каяның пара алу операциясында ұсталған Berkant Emergency компаниясына тиесілі Koşan Trade компаниясында маркетолог болып жұмыс істегені анықталды. Каяның жеке шотына 1,5 миллион доллар аударылғаны және 2024 жылы Достар қауымдастығына жіберілу үшін шамамен 23 миллион лираның депозитке салынғаны анықталды. Каяның қауымдастықта ресми атағы болмаса да, оның 2025 жылы 45 жылжымайтын мүлік сатып алу-сату операциясын жүзеге асырғаны және 2024 жылы 45 жылжымайтын мүлік сатып алу-сату операциясын жүзеге асырғаны мәлімделді. Халук Левент 2020-2026 жылдар аралығында жоғары сомадағы бәс тігеді және көмекшісі Елиз Каядан «ішінің қатерлі ісігі бар және шұғыл түрде емделуге ақша іздеп жатыр» деген жалған хабар таратуды және дауыстық хабарламаларды жылап жіберуді сұрады.

Әлеуметтік сенім әлсіреген: «Нағыз шығын ақша емес, сенім»

Операция туралы естігеннен кейін, бұрын Buddy қауымдастығына қайырымдылық жасаған азаматтар әлеуметтік желілерде өз реакцияларын білдірді. Көптеген донорлар жер сілкінісі кезінде сезілген сенімнің арқасында көрсеткен көмектің тағдырына күмән келтіріп, ақшаларын қайтаруды талап етті. Әлеуметтік желіде «Халук Левент, саған жіберген 100 мың лира садақамды қайтар, құқығымды кешірмеймін» деген мыңдаған жазба бөлісілді. Көмектерін AFAD және Қызыл Жарты ай сияқты ресми мекемелер арқылы көрсеткендер бұл шешіммен тыныштықта екенін мәлімдеді.

Мәселені социологиялық тұрғыдан бағалаған Үскүдар университетінің әлеуметтану бөлімінің меңгерушісі профессор Барыш Ердоған азаматтық қоғамға деген сенімнің жоғалуының әлеуметтік салдарларына назар аударды. Ердоған: "Қазіргі қоғамдар сенім қарым-қатынастары негізінде құрылған. Қайырымдылық ұйымына қатысты күмән тек сол мекемеге ғана емес, сонымен бірге азаматтық қоғамның барлық қызметіне де зиянын тигізеді. Жоғалған қаржы ресурстарының орнын толтыруға болады, бірақ әлеуметтік сенім шайқалған кезде халықтың ортақ әрекет пен ынтымақ күшіне айтарлықтай зиян келеді" деді.

Өнер әлемінің реакциялары жылдам болды. Атилла Таш, Йешим Салқым, Сүлеймен Йагжы және Гөкхан Өзоғыз сияқты есімдер Халук Левент пен Ахбап қауымдастығына қатысты қатаң сын айтты. Атилла Таш жер сілкінісі кезінде «мемлекетті ауыстыру» әңгімесін сынап, қайырымдылықтың тағдырына күмән келтірсе; Бұрынғы ескертулерін еске алған Ешім Салқым «Сұрақсыз көргеннің бәріне сенбе» деді. Гөкхан Өзоғыз «Әй, досым, досым... Шындық шықсын, көреміз» деп бөліссе, Сүлейман Йагжы көмек жинау процестерін қатты сынға алды.