Анкарада жайгашкан 39 провинцияда квалификациялуу алдамчылык операциясы: 159 камоо

Анкара Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн квалификациялуу алдамчылык иликтөөнүн алкагында Анкара облустук полиция башкармалыгынын топтору тарабынан 39 облуста бир убакта операциялар жүргүзүлдү. Инвестиция убадасы менен жарандарды жабыркаткан 215 шектүүгө карата жүргүзүлгөн операцияда ушул убакка чейин 159 киши кармалды. Министр Акын Гүрлек социалдык медиа эсебинен жасаган билдирүүсүндө: «Улутубуздун укугуна кол сунган эч бир кол, эмгек жана аманат сыйлыксыз калбайт»,-деп, кылмыштуу уюмдар менен күрөштүн чечкиндүүлүк менен улана турганын белгиледи.

Иликтөөнүн алкагында шектүүлөрдүн 6 миллиард 656 миллион лирадан ашкан акча кыймылын башкарып, 23 жаранга жалпы 51 миллион 407 миң 966 лира зыян келтиргени аныкталды. Кылмыш жолу менен алынган кирешелер банк эсептери, зергерлер, крипто активдердин эсептери жана муздак капчыктар аркылуу адалдалганы аныкталган. Операциянын алкагында шектүүлөрдүн банк жана крипто эсептери колго түшүрүлүп, 5 зергер фирмасынын алтын сатуулары, запастары жана инвентарлары жана салык каттоолору боюнча иликтөөлөр уланууда. Учурда камакка алуу чечими менен 23 адам абакта, 52 адам качып жүргөнү, аларды кармоо аракеттери уланып жатканы маалымдалган.

Алдамчылык инвестициялык практиканын курмандыгы болуу

Шектүүлөрдүн ыкмалары техникалык иликтөөлөр аркылуу деталдаштырылган. Ага ылайык, шел-компанияларды түзгөн тармактын мүчөлөрү жарандарга жогорку киреше убадасы менен кайрылып, жөнөткөн шилтемелер аркылуу уюлдук телефондоруна жасалма инвестициялык тиркемени түшүрүп алганы аныкталган. Жабырлануучулар жөнөткөн суммаларды алардын жалпы IBAN номурларына көрсөтүү аркылуу ишеним бул жасалма арыздардан жогорку киреше алынгандай көрсөтүлүп жатканы аныкталган.

5W1K менен мамлекеттик.TC нотасы

Ким: Анкара Башкы прокуратурасы, Анкара облустук полиция башкармалыгы жана 215 шектүү.

Эмне: Оор алдамчылык жана акчаны адалдоо операциясы.

Бул жерде: 39 провинция, борбору Анкарада.

Качан: Булакта көрсөтүлгөн эмес.

Эмне үчүн: Жогорку киреше убадасы менен жасалма инвестициялык арыздар аркылуу жарандарды алдаган.

Кантип: Кабат компанияларды, жасалма мобилдик тиркемелерди жана крипто активдерди колдонуу.

Devlet.TC эскертүүсү: Инвестициялык алдамчылыктын курмандыктары жоготууларынын ордун толтуруу үчүн тийиштүү прокуратуранын делосуна кийлигишип, процессти адвокат аркылуу көзөмөлдөөсү маанилүү. Жарандар расмий лицензиясы жок инвестициялык аянтчаларга ишенбеши керек жана шектүү учурларды Коопсуздук башкы башкармалыгына же кибер кылмыштуулукка каршы бөлүмдөргө билдириши керек.

Корутунду

<б> Иликтөө маалыматтары санариптик алдамчылык ыкмалары кеңири тармакка кантип жайыла аларын жана 6 миллиард TL ашкан финансылык мобилдүүлүк уюшкан кылмыштуу уюмдар тарабынан кандайча колдонулушу мүмкүн экенин көрсөтөт. Айрыкча, жасалма мобилдик тиркемелер жана крипто активдер аркылуу түзүлгөн система инвесторлор технологиялык куралдарды колдонууда алда канча этият болушу керектигин көрсөтүп турат.

Мүмкүн болгон эффекттер

<б> Операция ушул сыяктуу ыкмалар менен иштеген башка мыйзамсыз структураларга бөгөт коюучу таасирин тийгизет деп күтсө болот. Мындан тышкары, зергерлерге жана криптобиржаларга карата жүргүзүлүп жаткан иликтөөлөр каржы рынокторунда көзөмөл механизмдерин күчөтүүгө жана мындай платформаларга кылдат мониторинг жүргүзүүгө алып келиши мүмкүн деп эсептелинет.