Ankarada ýerleşýän 39 welaýatda aldawçylykly operasiýa: 159 tussaglyk

Ankara Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen ökde galplyk derňewiniň çäginde 39 welaýatda bir wagtyň özünde Ankara welaýat polisiýa bölüminiň toparlary tarapyndan operasiýa geçirildi. Maýa goýum wadasy bilen raýatlaryň pidasy bolan 215 şübheli adamyň garşysyna geçirilen operasiýada şu wagta çenli 159 adam tussag edildi. Ministr Akyn Gürlek özüniň sosial media hasabynda eden çykyşynda "Milletimiziň hukuklaryna, zähmetine we tygşytlamalaryna el uzadylmaz" -diýdi we jenaýat guramalaryna garşy göreşiň tutanýerlilik bilen dowam etjekdigini aýtdy.

Derňewiň çäginde güman edilýänleriň 6 milliard 656 million TL-den gowrak pul hereketini dolandyrandygy we 23 raýata 51 million 407 müň 966 TL ýitgi çekendigi anyklandy. Jenaýatdan alnan girdejiniň bank hasaplary, zergärler, kripto aktiw hasaplary we sowuk gapjyklar arkaly ýuwlandygy anyklandy. Güman edilýänleriň bank we kripto hasaplary operasiýa çäginde ele salnanda, 5 sany zergär kompaniýasynyň altyn satuwy, aksiýalary we inwentarlary we salgyt ýazgylary boýunça derňewler dowam edýär. Tutmak buýrugy bolan 23 adamyň häzirki wagtda türmededigi, 52 adamyň gaçgakdygy we olary ele almak üçin tagallalaryň dowam edýändigi habar berildi.

Galp maýa goýum amallarynyň pidasy

Güman edilýänleriň usullary tehniki gözlegler arkaly jikme-jik görkezildi. Şoňa görä-de, gabyk kompaniýalaryny döreden tor agzalarynyň ýokary girdeji gazanmak wadasy bilen raýatlara ýüz tutup, iberen baglanyşyklary arkaly galp maýa goýum programmasyny mobil telefonlaryna göçürip alýandyklary kesgitlenildi. Ynam, pidalaryň iberen pullaryny umumy IBAN belgilerine, bu galp programmalarda ýokary girdeji gazanan ýaly görkezmek bilen döredildi.

5W1K

bilen Döwlet.TC belligi

Kim: Ankara Baş prokuraturasy, Ankara welaýat polisiýa müdirligi we 215 şübheli.

Näme: Güýçli galplyk we pul ýuwmak amallary.

Nirede: Ankarada ýerleşýän 39 welaýat.

Haçan: Çeşmede görkezilmedi.

Näme üçin: highokary girdeji wadasy bilen galp maýa goýum programmalary arkaly raýatlary aldamak.

Nädip: Gabyk kompaniýalaryny, galp ykjam programmalary we kripto aktiwlerini ulanmak.

Devlet.TC belligi: Maýa goýum galplyklarynyň pidalarynyň degişli prokuratura işine gatyşmagy we ýitgileriniň öwezini dolmak üçin aklawçynyň üsti bilen amal etmegi möhümdir. Raýatlar resmi ygtyýarnamasy bolmadyk maýa goýum platformalaryna ynanmaly däldirler we şübheli ýagdaýlary Baş howpsuzlyk müdirligine ýa-da kiber jenaýatçylygyna garşy bölümlere habar bermelidirler.

Netije

Derňew maglumatlary sanly galplyk usullarynyň giň tora nädip ýaýrap biljekdigini we 6 milliard TL-den ýokary maliýe hereketiniň guramaçylykly jenaýat guramalary tarapyndan ulanylyp bilinjekdigini görkezýär. Esasanam galp ykjam programmalar we kripto aktiwleri arkaly döredilen ulgam, maýa goýujylaryň tehnologiki gurallary ulananda has seresap bolmalydygyny görkezýär.

Mümkin täsirler

Amal, şuňa meňzeş usullar bilen işleýän beýleki bikanun gurluşlara päsgelçilik döreder diýlip garaşylýar. Mundan başga-da, zergärler we kripto biresalary boýunça alnyp barylýan gözlegleriň, maliýe bazarlarynda gözegçilik mehanizmleriniň berkleşmegine we şeýle platformalara has seresaply gözegçilik edilmegine sebäp bolup biljekdigi hasaplanýar.