Анкарада орналасқан 39 провинцияда білікті алаяқтық операциясы: 159 тұтқындау

Анкара Бас прокуратурасы жүргізген білікті алаяқтық тергеуінің аясында Анкара провинциясының полиция департаментінің топтары 39 провинцияда бір уақытта операциялар жүргізді. Инвестиция уәдесімен азаматтарды жәбірлегені анықталған 215 күдіктіге қарсы жүргізілген операцияда бүгінге дейін 159 адам ұсталды. Министр Акын Гүрлек әлеуметтік желідегі парақшасында жасаған мәлімдемесінде «Ұлтымыздың құқығына қол созған ешбір қол, еңбек пен үнемдеудің қайтарымсыз қалмайды» деп, қылмыстық ұйымдармен күрестің табандылықпен жалғасатынын мәлімдеді.

Тергеу аясында күдіктілердің 6 миллиард 656 миллион лирадан асатын ақша айналымын басқарғаны және 23 азаматқа жалпы 51 миллион 407 мың 966 лира шығын әкелгені анықталды. Қылмыстық жолмен алынған кірістер банк шоттары, зергерлер, крипто активтерінің шоттары және суық әмияндар арқылы жылыстатылғаны анықталды. Операция аясында күдіктілердің банк және крипто шоттары тәркіленгенімен, 5 зергерлік компанияның алтын сатуы, қорлары мен тауарлық-материалдық құндылықтары мен салық жазбаларына қатысты тергеулер жалғасуда. Қазіргі уақытта қамауға алу туралы қаулымен 23 адам түрмеде отыр, 52 адам қашқын және оларды ұстау жұмыстары жалғасып жатқаны хабарланды.

Алаяқтық инвестициялық тәжірибенің құрбаны болу

Күдіктілердің әдістері техникалық тергеулер арқылы егжей-тегжейлі болды. Сәйкесінше, «шалл» компанияларын құрған желі мүшелері жоғары пайдаға уәде беріп, азаматтарға хабарласып, жіберген сілтемелері арқылы ұялы телефондарына жалған инвестициялық қосымшаны жүктеп алғаны анықталды. Жәбірленушілер жіберген сомаларды олардың ортақ IBAN нөмірлеріне осы жалған қосымшалардан жоғары пайда тапқандай көрсету арқылы сенім орнатылғаны анықталды.

5W1K бар күй.TC жазбасы

Кім: Анкара Бас прокуратурасы, Анкара облысының полиция департаменті және 215 күдікті.

Не: Ауырлатылған алаяқтық және ақшаны жылыстату операциясы.

Бұл жерде: 39 провинция, орталығы Анкарада.

Қашан: Дереккөзде көрсетілмеген.

Неге: Жоғары пайдаға уәде беріп, жалған инвестициялық өтінімдер арқылы азаматтарды алдау.

Қалай: Қабық компанияларын, жалған мобильді қолданбаларды және крипто активтерін пайдалану.

Devlet.TC ескертпесі: Инвестициялық алаяқтық құрбандарының шығындарының орнын толтыру үшін тиісті прокуратураның ісіне араласуы және адвокат арқылы процесті қадағалауы маңызды. Азаматтар ресми лицензиясы жоқ инвестициялық платформаларға сенбеуі керек және күдікті істер туралы Бас қауіпсіздік басқармасына немесе киберқылмыспен күрес бөлімшелеріне хабарлауы керек.

Қорытынды

Тергеу деректері цифрлық алаяқтық әдістерінің кең желіге қалай таралатынын және 6 миллиард TL-ден асатын қаржылық ұтқырлықты ұйымдасқан қылмыс ұйымдарының қалай пайдалана алатынын көрсетеді. Әсіресе, жалған мобильді қосымшалар мен крипто активтері арқылы құрылған жүйе инвесторлардың технологиялық құралдарды пайдалану кезінде әлдеқайда сақ болуы керектігін көрсетеді.

Мүмкін әсерлер

Операция ұқсас әдістермен жұмыс істейтін басқа заңсыз құрылымдарға тосқауылдық әсер етеді деп күтуге болады. Бұған қоса, зергерлер мен крипто биржаларына қатысты жүргізіліп жатқан тергеулер қаржы нарықтарындағы қадағалау тетіктерін күшейтуге және мұндай платформаларды мұқият бақылауға әкелуі мүмкін деп есептелінеді.