Түркияда 190 миллиард лиралык кылмыш операциясы: чоң киреше

Түркиянын 21 провинциясында мыйзамсыз букмекерлик жана көз боёмочулукка багытталган масштабдуу операция жүргүзүлдү. Адилет министри Акын Гүрлек, Адана Башкы прокуратурасынын жетекчилигинде жүргүзүлгөн бул операция менен өлкөнүн экономикалык коопсуздугуна коркунуч келтирген кылмыштуу уюмдарга олуттуу сокку урулганын жарыялады. Гүрлек, тергөөнүн алкагында болжол менен 100 миллиард лира жана 2 миллиард долларга жакын (болжол менен 90 миллиард 867 миллион лира) кылмыш кирешеси адалдалганын айтты. кирешелерин адалдоо үчүн букмекерлик жана фишинг ыкмалары. иштелип чыккан. Бул процесстин жүрүшүндө мыйзамсыз букмекерлик сайттарга каржылык колдоо көрсөтүлүп, электрондук акча мекемелери жана виртуалдык POS тармактары аркылуу акча которуулар жүргүзүлгөнү аныкталган. Мындан тышкары, накталай акчаны конвертациялоо жана катмарлоо операциялары зергерлер жана валюта алмаштыруу жайлары аркылуу жүргүзүлүп жаткандыгы аныкталган.

Банкирлердин жана милициянын ролу

Операциянын жүрүшүндө айрым банктардагы орто жана жогорку даражадагы жетекчилер банк тутумунда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди жашырууга көмөктөшкөндүгү аныкталган. Бул адамдардын шектүү акча кыймылдарын алдын алуу үчүн коопсуздук процесстерин өчүрүшкөнү аныкталган. Мындан тышкары, кээ бир милиция кызматкерлеринин пара алуу үчүн шектүүлөргө карата тергөө процесстери тууралуу маалыматты ачыкка чыгарганы аныкталды.

Кармалуулар жана шектүүлөр

Операциянын алкагында үч банк жетекчиси, сегиз полиция кызматкери жана төрт адвокат болуп 128 киши кармалды. Кошумчалай кетсек, буга чейин мыйзамсыз букмекердик топтордун жок болорун айткан Расим Озан Күтахьялы да кармалгандардын арасында болгон. Операциянын башында Селахаттин Акын Узун турганы аныкталса, дагы эле 72 киши изделүүдө. Кармалгандардын арасында Паладюм-Пеп Пара менеджерлери да бар.

Күтахялынын акча эсептери

МАСАКдын жүргүзгөн иликтөөлөрүнүн натыйжасында даярдалган отчетто, 'акча эсептери' катары кабыл алынган 11 кишинин арасында Күтахялынын да бар экени белгиленди. Күтахялынын эсептерине 2022-2024-жылдар аралыгында 16 миллион 141 миң 893 лиралык киреше киргени аныкталды. Ошол эле мезгилде эсептен 1 миллион 472 миң 582 лира чыгаша болгондугу белгиленди. Мындан тышкары, алты башка төлөм мекемесинен жалпы 35 миллион 201 миң 344 лира киреше болгону аныкталды.

Компанияларга камак салуу жана кирүү тоскоолдуктары

МАСАКтын анализдери жана каржылык иликтөөлөрүнүн натыйжасында болжол менен 100 миллиард лира жана 2 миллиард долларлык шектүү акча кыймылдары аныкталды. Бул контекстте үч электрондук акча төлөө мекемесине, үч зергерге жана бир валюта алмаштыруу жайына ишенимдүү адамдар дайындалып, камакка алынган. Кошумчалай кетсек, 221 кыймылсыз мүлк, 120 унаа жана үч кайык камакка алынган. Кылмыштуу кирешелерди жүгүртүүдө колдонулган 8500 мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндарына кирүү мүмкүнчүлүгү жабылды. data-src="https://devlet-tc.hel1.your-objectstorage.com/news-images/6a069e4bca513-1778818635.jpg" alt="190 миллиард TL операция" class="жалкоо " классы="rhd-макала-жаңылыктар-img" туурасы="170%" бийиктиги = "770" data-inline-image="true">

Тыянак жана келечектеги перспективалар

Бул комплекстүү операция Түркиянын мыйзамсыз каржылык аракеттерге каршы күрөшүнүн канчалык олуттуу экенин көрсөтүүдө. Экономикалык коопсуздукка коркунуч туудурган мындай кылмыштарга каршы күрөштө ушул сыяктуу операциялардын барган сайын улана турганы күтүлүүдө. Бийликтер арам акчаны адалдоонун алдын алуу боюнча жаңы стратегияларды иштеп чыгууну улантат.