Түркиядағы 190 миллиард лиралық қылмыс операциясы: үлкен пайда

Түркияның 21 провинциясында заңсыз ставкалар мен алаяқтық әрекеттеріне бағытталған ауқымды операция жүргізілді. Әділет министрі Акын Гүрлек Адана Бас прокуратурасының басшылығымен жүргізілген бұл операциямен елдің экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін қылмыстық ұйымдарға ауыр соққы берілгенін мәлімдеді. Гюрлек тергеу аясында шамамен100 миллиард лира және2 миллиард долларға (шамамен 90 миллиард 867 миллион лира) қылмыс табысының заңдастырылғанын айтты.

Заңсыз ставка және алаяқтық әдістері

Қылмыстық ұйымдардан алынған ақпарат көздеріне қарағанда, кірістерін жылыстату үшін ставкалар мен фишинг әдістері. дамыған. Бұл процесс барысында заңсыз ставкалар жасайтын сайттарға қаржылық қолдау көрсетіліп, электронды ақша мекемелері мен виртуалды POS желілері арқылы ақша аударымдары жүргізілгені анықталды. Сонымен қатар, қолма-қол ақшаны айырбастау және қабат-қабат операциялары зергерлер мен валюта айырбастау пункттері арқылы жүзеге асырылғаны анықталды.

Банкирлер мен полицияның рөлі

Операция барысында кейбір банктердегі орта және жоғары буын басшыларының банк жүйесіндегі қылмыстан түскен қаражатты жасыруға көмектескені анықталды. Бұл адамдардың күдікті ақша қозғалысының алдын алу үшін қауіпсіздік процестерін өшіргені анықталды. Сонымен қатар, кейбір полиция қызметкерлерінің пара алу үшін күдіктілерге қатысты тергеу үдерістері туралы ақпаратты жария еткені анықталды.

Ұстаулар мен күдіктілер

Операция аясында үш банк менеджері, сегіз полиция қызметкері және төрт адвокат бар 128 адам ұсталды. Сонымен қатар, бұрын заңсыз бәс тігушілер тобының жойылатынын айтқан Расим Озан Кутахьялы да ұсталғандар арасында болды. Операцияның басында Селахаттин Акын Ұзын тұрғаны анықталса, 72 адам әлі іздестірілуде. Ұсталғандар арасында Paladyum-Pep Para менеджерлері де бар.

Күтахьялының қолма-қол ақша шоттары

МАСАКның жүргізген тергеулері нәтижесінде дайындалған есепте Күтахялының «ақша шоттары» ретінде қарастырылған 11 адамның арасында болғаны айтылды. 2022-2024 жылдар аралығында Күтахьялы шоттарына 16 миллион 141 мың 893 лира кіріс болғаны анықталды. Сол кезеңде шоттан 1 миллион 472 мың 582 лира шығысының болғаны тіркелді. Сонымен қатар, алты түрлі төлем мекемесінен жалпы 35 миллион 201 мың 344 лира ағыны болғаны анықталды.

Компанияларға тыйым салу және кіру кедергісі

MASAK талдаулары мен қаржылық тергеулердің нәтижесінде шамамен 100 миллиард лира және 2 миллиард доллар көлеміндегі күдікті ақша қозғалысы анықталды. Осы тұрғыда үш электронды ақша төлем мекемесіне, үш зергерге және бір валюта айырбастау пунктіне сенімді тұлғалар тағайындалып, тәркілеу жүргізілді. Сонымен қатар, 221 жылжымайтын мүлік, 120 көлік пен үш қайық тәркіленді. Қылмыстық кірістердің айналысында пайдаланылатын 8500 заңсыз ставкалар мен ойын сайттарына кіруге тыйым салынды. data-src="https://devlet-tc.hel1.your-objectstorage.com/news-images/6a069e4bca513-1778818635.jpg" alt="190 миллиард TL операция" class="жалқау " class="rhd-мақала-жаңалықтар-img" ені="170%" биіктігі = "770" data-inline-image="true">

Қорытынды және келешек перспективалар

Бұл жан-жақты операция Түркияның заңсыз қаржылық әрекеттермен күресінің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Экономикалық қауіпсіздікке қатер төндіретін осындай қылмыстармен күресте осыған ұқсас операциялардың одан әрі жалғаса беретіні күтілуде. Билік ақшаны жылыстатуды болдырмаудың жаңа стратегияларын әзірлеуді жалғастырады.