Turkiyada 190 milliard liralik jinoyat operatsiyasi: katta foyda

Turkiyaning 21 viloyatida noqonuniy pul tikish va firibgarlikka qaratilgan keng ko'lamli operatsiya o'tkazildi. Adliya vaziri Akin Gurlek, Adana Bosh prokuraturasi rahbarligida amalga oshirilgan ushbu operatsiya bilan mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi jinoiy tashkilotlarga jiddiy zarba berilganini ma'lum qildi. Gürlek, tergov doirasida taxminan 100 milliard lira va 2 milliard dollar (taxminan 90 milliard 867 million lira) miqdoridagi jinoyat daromadlari yuvilganini bildirdi.

Noqonuniy tikish va firibgarlik usullari

Politsiya va prokuraturadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, daromadlarini yuvish uchun pul tikish va fishing usullari. rivojlangan. Ushbu jarayon davomida noqonuniy pul tikish saytlariga moliyaviy yordam ko‘rsatilib, elektron pul muassasalari va virtual POS tarmoqlari orqali pul o‘tkazmalari amalga oshirilgani aniqlandi. Bundan tashqari, zargarlar va valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali naqd pulni konvertatsiya qilish va qatlamlash operatsiyalari amalga oshirilgani aniqlandi.

Bankirlar va politsiya xodimlarining o‘rni

O‘tkazilgan tadbir davomida ayrim banklarda o‘rta va yuqori bo‘g‘indagi rahbarlar bank tizimidagi jinoyatlardan olingan daromadlarni yashirishga yordam berganligi aniqlandi. Bu odamlar shubhali pul harakatlarini aniqlashning oldini olish uchun xavfsizlik jarayonlarini o'chirib qo'ygani aniqlandi. Bundan tashqari, ayrim militsiya xodimlarining pora evaziga gumondorlarga nisbatan olib borilgan tergov jarayonlari haqida ma'lumot sizdirgani aniqlandi.

Qo'lga olishlar va gumonlanuvchilar

O'tkazilgan amaliyot doirasida 3 nafar bank rahbari, 8 nafar politsiya xodimi va 4 nafar advokat bo'lgan 128 kishi qo'lga olindi. Bundan tashqari, avvalroq noqonuniy pul tikish to‘dalariga barham berishini aytgan Rasim Ozan Kutahyali ham hibsga olinganlar orasida edi. Operatsiya boshida Selahattin Akin Uzun turgani aniqlanar ekan, 72 kishi qidirilmoqda. Qo'lga olinganlar orasida Paladyum-Pep Para boshqaruvchilari ham bor.

Kutahyalining Naqd Hisoblari

MASAK tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasida tayyorlangan hisobotda, 'naqd pul hisobi' sifatida ko'rilgan 11 kishi orasida Kütahyali ham borligi bildirildi. 2022-2024 yillar oralig'ida Kütahyali hisoblariga 16 million 141 ming 893 liralik tushum bo'lganligi aniqlandi. Xuddi shu davrda hisobdan 1 million 472 ming 582 liralik chiqim sodir bo'lganligi qayd etildi. Bundan tashqari, olti xil to'lov muassasasidan jami 35 million 201 ming 344 liralik tushum bo'lganligi aniqlandi.

Kompaniyalarga musodara va kirish to'sig'i

MASAK tahlillari va moliyaviy tekshiruvlar natijasida taxminan 100 milliard lira va 2 milliard dollarlik shubhali pul harakati aniqlandi. Shu nuqtai nazardan, uchta elektron pul to'lov muassasasi, uchta zargar va bitta valyuta ayirboshlash shoxobchasiga ishonchli vakillar tayinlanib, xatlovlar o'tkazildi. Bundan tashqari, 221 ta koʻchmas mulk, 120 ta avtomashina va 3 ta qayiq musodara qilingan. Jinoiy daromadlar muomalasida foydalaniladigan 8500 ta noqonuniy pul tikish va qimor oʻyinlari saytlariga kirish bloklandi. data-src="https://devlet-tc.hel1.your-objectstorage.com/news-images/6a069e4bca513-1778818635.jpg" alt="190 milliard TL operatsiya" class="dangasa " class="rhd-maqola-news-img" kengligi "170%" balandligi="170" data-inline-image="true">

Xulosa va kelajak istiqbollari

Ushbu keng qamrovli operatsiya Turkiyaning noqonuniy moliyaviy faoliyatga qarshi kurash qanchalik jiddiy ekanini ochib beradi. Iqtisodiy xavfsizlikka tahdid soluvchi bu kabi jinoyatlarga qarshi kurashda shunga o'xshash amaliyotlar tobora ko'proq davom etishi kutilmoqda. Rasmiylar pul yuvishning oldini olish uchun yangi strategiyalarni ishlab chiqishda davom etadilar.