Мыйзамсыз Букмекердик Операция: Эки Компанияга Чара

Стамбулдун Республикалык Башкы прокуратурасы, Терроризмди каржылоону алдын алуу жана акча адалдоо кылмышы боюнча иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлүп жаткан тергөө жөнүндө маалымат берди. Бул алкакта, 7258-сандагы Футбол жана башка спорттук мелдештерде букмекердик жана лотерея оюндарынын уюштурулушу жөнүндө мыйзамга каршы келүү, кылмыш кирешелерин адалдоо жана кылмыш максатында уюм түзүү боюнча иликтөөлөр жүргүзүлгөнү айтылды.

Тергөө учурунда Каржы кылмыштарын изилдөө кеңеши (MASAK) жана Түркия Республикасынын Борбордук банкы (TCMB) тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө, Клон Төлөм Уюму мыйзамдуу төлөм кызматы көрсөтүп жаткандай көрүнүп, мыйзамсыз букмекердик уюмдарга каржылык колдоо көрсөткөнү тууралуу күчтүү далилдер табылганы аныкталды.

Бул каржылык инфраструктуранын жардамы менен уюмдун кылмыш кирешелери жалган компаниялар аркылуу жана татаал акча которуу тармактарын колдонуу менен каржы системасына кошулуп, адалданганы аныкталды.

TCMBнин текшерүү отчетторуна ылайык, уюм мыйзамсыз букмекердик сайттарга виртуалдык POS кызматы көрсөткөнү, маалымат базасында жүргүзүлгөн транзакциялардын даректери ачык эле букмекердик сайттарга таандык экени жана бул транзакциялар атайылап жүргүзүлгөнү көрсөтүлгөн.

Кыска убакытта Интенсивдүү Транзакция Трафиги

Жүргүзүлгөн каржылык анализдер, уюмдун эсептеринен кыска убакытта ар түрдүү эсептерден транзакциялар жүргүзүлгөнүн көрсөтөт. Бул транзакциялар көбүнчө аз суммадагы, бирок көп сандагы акча которууларды камтыганы, күндүн өзгөчө 00.00-06.00 сааттарында жышталып, тар убакыт аралыгында жогорку көлөмдөгү акча кыймылдары болгону аныкталды.

Эсептер ачылган күнү абдан жогорку суммадагы акча которуулары жүргүзүлгөнү жана бул транзакциялардын түшүндүрмөлөрүндө "букмекер", "бет", "казино", "кумар", "слот" сыяктуу сөздөр камтылганы түшүнүктүү болду.

Тергөө натыйжасында, алынган далилдер уюмдун мыйзамсыз букмекердик операцияларды алдын алууга багытталган көзөмөл механизми жок экенин жана бул эсептер башкы директордун көрсөтмөсү менен ачылганын көрсөттү.

Жыйналган далилдер, уюмдун мыйзамсыз букмекердик иш-аракеттерден алынган кирешелерди топтоо, которуу жана каржы системасына кошуу максатында колдонулганына күчтүү кылмыш шеги түздү.

MASAK отчеттору, уюмдун алынган кылмыш кирешелеринин 90 пайызы PBM Tech Билиşim эсептерине которулганын, андан кийин шектүүлөргө таандык эсептерге тез арада которулганын жана бул эсептерден чоң суммадагы накталай акча чыгышы болгонун белгиледи.

Тергөө алкагында 19 адамга камакка алуу чечими чыгарылгандан кийин Стамбул облустук Жандармерия командирлигинин Кибер кылмыштар менен күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери, Стамбул борбору менен операция баштап, Анкара, Баликесир, Измир жана Чорумда бир убакта кармоо, издөө жана тартып алуу иш-чараларын жүргүзүштү.

Операциянын натыйжасында Стамбулдун Нөбөтчү Тынчтык Жазык соту, Клон Төлөм Уюму АШ жана PBM Tech Билиşim АШге Топтомдук Депозиттерди Сактоо Фонду тарабынан камкорчу дайындоо чечимин чыгарды.

Атактууларга Багытталган Баңгизат Операциясы

Камакка алынган 21 адам сотко жөнөтүлдү.