Заңсыз Бәс Операциясы: Екі Компанияға Араласу

Стамбул Республикасының Бас прокуратурасы Терроризмді Қаржыландыруды Болдырмау және Жуып-Шаю Қылмыстарын Тергеу Бюросы жүргізген тергеу туралы мәлімдеме жасады. Осы аяда, 7258 нөмірлі Футбол және Басқа Спорттық Жарыстарда Бәс және Шанс Ойындарын Ұйымдастыру Туралы Заңға қайшылық, қылмыстық табыстарды жуып-шаю және қылмыстық мақсатта ұйым құру қылмыстары бойынша тексерулер жүргізілгені айтылды.

Тергеу барысында Қаржылық Қылмыстарды Зерттеу Кеңесі (MASAK) және Түркия Республикасының Орталық Банкі (TCMB) жүргізген тексерулерде, Клон Төлем Құрылымы заңды төлем қызметін ұсынғандай көрініп, заңсыз бәс ұйымдастыруларына қаржылық қолдау көрсеткені туралы күшті дәлелдер табылғаны анықталды.

Қамтамасыз етілген бұл қаржылық инфрақұрылым арқылы құрылымның тапқан қылмыстық табыстары жалған компаниялар арқылы және күрделі ақша аудару желілері қолданылып қаржылық жүйеге қосылғаны және жуылып-шайылғаны анықталды.

TCMB-нің тексеру есептеріне сәйкес, құрылым заңсыз бәс сайттарына виртуалды POS қызметін ұсынғаны, дерекқорында орындалған операциялардың мекенжайлары анық бәс сайттарына тиесілі екені және бұл операциялардың қасақана жалғасқаны көрсетілді.

Қысқа Уақытта Қарқынды Операция Трафигі

Жүргізілген қаржылық талдаулар, құрылымның шоттарынан қысқа уақытта көптеген әртүрлі шоттардан операция жасалғанын көрсетеді. Бұл операциялардың көбінесе төмен сомалы, бірақ қарқынды ақша аударымдарын қамтығаны, күннің әсіресе 00.00-06.00 сағаттары арасында шоғырланғаны және тар уақыт аралығында үлкен көлемді ақша қозғалыстары болғаны анықталды.

Шоттар ашылған күні өте жоғары мөлшерде ақша аударымдары жасалғаны және бұл операциялардың түсініктемелерінде "бәс", "бет", "казино", "құмар", "слот" сияқты сөздердің орын алғаны түсінілді.

Тергеу нәтижесінде, алынған деректер құрылымның заңсыз бәс операцияларын болдырмауға бағытталған бақылау механизмі жоқ екенін және бұл шоттардың бас директордың нұсқауымен ашылғанын анықтады.

Жиналған дәлелдер, құрылымның заңсыз бәс қызметтерінен алынған табыстарды жинау, аудару және қаржылық жүйеге қосу мақсатында қолданылғанына қатысты күшті қылмыс күдігін тудырды.

MASAK есептері, құрылымның тапқан қылмыстық табыстарының 90 пайызы PBM Tech Билиşim шоттарына аударылғанын, ол жерден күдіктілерге тиесілі шоттарға тез аударылғанын және бұл шоттардан үлкен мөлшерде қолма-қол ақша шығарылғанын анықтады.

Тергеу аясында 19 адамға қатысты қамауға алу шешімі қабылданғаннан кейін Стамбул Облыстық Жандармерия Командалығының Кибер Қылмыстармен Күрес Бөлімшесі командалары, Стамбул орталығында операция бастады және Анкара, Балıkesir, Измир және Чорумда бір мезгілде ұстау, іздеу және тәркілеу шаралары жүргізілді.

Операция нәтижесінде Стамбул Кезекші Бейбітшілік Қылмыстық Соты, Клон Төлем Құрылымы АШ және PBM Tech Билиşim АШ-ға Жинақ Депозиттерін Сақтандыру Қоры тарапынан қамқоршы тағайындауға шешім қабылдады.

Танымалдарға Қатысты Есірткі Операциясы

Қамауға алынған 21 адам сотқа жіберілді.