Yasa Dışı Bahis Operasyonu: İki Şirkete Müdahale

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık, suç gelirlerini aklama ve suç amacıyla örgüt kurma suçlarından incelemeler yapıldığı belirtildi.

Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sunuyormuş gibi görünerek yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal destek sağladığına dair güçlü deliller bulunduğu tespit edildi.

Sağlanan bu finansal altyapı sayesinde kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla ve karmaşık para transferi ağları kullanılarak finansal sisteme dahil edildiği ve aklandığı belirlendi.

TCMB'nin denetim raporlarına göre, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS hizmeti sağladığı, veri tabanında işlemlerin gerçekleştirildiği adreslerin açıkça bahis sitelerine ait olduğu ve bu işlemlerin kasıtlı olarak sürdürüldüğü ortaya kondu.

Kısa Sürede Yoğun İşlem Trafiği

Yapılan mali analizler, kuruluşun hesaplarından kısa sürede çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığını gösteriyor. Bu işlemlerin çoğunlukla düşük tutarlı fakat yoğun sayıda para transferi içerdiği, günün özellikle 00.00-06.00 saatleri arasında yoğunlaştığı ve dar zaman dilimlerinde yüksek hacimli para hareketleri bulunduğu tespit edildi.

Hesapların açıldığı gün çok yüksek miktarda para transferi yapıldığı ve bu işlemlerin açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi kelimelerin yer aldığı anlaşıldı.

Soruşturmanın sonucunda, elde edilen bulgular kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini önlemeye yönelik bir denetim mekanizması olmadığını ve bu hesapların genel müdür talimatıyla açıldığını ortaya çıkardı.

Toplanan deliller, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme dahil edilmesi amacıyla kullanıldığına dair güçlü bir suç şüphesi oluşturdu.

MASAK raporları, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 oranında PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığını, oradan da şüphelilere ait hesaplara hızla transfer edildiğini ve bu hesaplardan büyük miktarda nakit çıkışı yapıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli operasyon başlattı ve Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanmasına karar verdi.

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu

Gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.