Küresel Uyuşturucu Ağına Yönelik Dev Operasyon: 'Orkinos Bulut 2'nin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun gerçekleştirdiği bu soruşturma, dünya genelinde yankı uyandırdı.

İddianamede, Albar Kıymetli Madenler AŞ ve DMN Kıymetli Madenler LTD ŞTİ dahil olmak üzere 14 farklı şirket 'malen sorumlu' olarak yer alırken, Ahmet Münir Güverte ve Tom Richard Diana Michielsen'in de aralarında olduğu 35 kişi 'şüpheli' sıfatıyla anıldı.

Europol tarafından desteklenen 'OTF LIMIT' operasyonel görev gücünün çalışmaları sonucunda, Fransa, Hollanda ve Belçika'dan oluşan JIT ülkeleriyle ortak bir şekilde SKY-ECC isimli kriptolu haberleşme programı üzerindeki mesajların çözülmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede Türkiye ile paylaşılan veri seti, 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe mesajı içeriyordu.

Türkiye, bahsi geçen kriptolu mesajların çözümünde önemli bir rol oynadı ve Europol ile SKY-ECC verileri konusunda iş birliğini 30 Ocak 2023 tarihinde 'Europol Müzakere Metni' çerçevesinde kabul etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından elde edilen verilerde, örgüt lideri olarak tanımlanan Güverte'nin SKY ECC platformunda dört farklı ID numarası kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri, bu mesajların analizi ve kapalı kaynak bilgilerle ortaya çıkarıldı.

Bu bulgular ışığında, Güverte'nin liderliğindeki suç örgütüne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Örgütün, SKY-ECC üzerinden gerçekleştirdiği çok sayıda uyuşturucu sevkiyatının yanı sıra, suç gelirlerini aklamak için 'Havala' sistemi gibi çeşitli yöntemler kullandığı belirtildi.

Güverte'nin, Hollanda, Belçika, İngiltere, Pakistan ve İran'dan uyuşturucu temin ederek bu ülkeler arasında sevkiyat yaptığı iddia edilirken, Hollanda adli makamlarının aktardığı belgelerde, Güverte'nin diğer suç örgütleriyle irtibatlı olarak silahlı eylemlere karıştığı bilgisi de yer aldı.

Suç örgütünün ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla kurulduğu, Güverte'nin bu ticaretin sevkiyat, depolama ve nakliye faaliyetlerini yönettiği, ayrıca farklı suç organizasyonlarıyla iş birliği içinde olduğu ifade edildi.

Örgüt tarafından gerçekleştirilen 15 uyuşturucu sevkiyatından 5'inin kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı, diğer 10 sevkiyatın ise başarıyla tamamlandığı ve örgüte önemli miktarda haksız kazanç sağladığı belirtildi. Bu sevkiyatların 6 aylık bir dönemde gerçekleşmesi ve toplamda 4 tonun üzerinde uyuşturucu madde içermesi, suç örgütünün büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Suçtan elde edilen gelirlerin, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla 'Havala' yöntemiyle ülkeler arasında taşındığı ve örgütün yakalanan her uyuşturucu sevkiyatının ardından yeni bir sevkiyat hazırlığına giriştiği vurgulandı.

Güverte'nin 'Başkan-Trier-Belgrat-Abi-Yoldaş' gibi kod isimleri kullandığı, suç örgütü mensuplarından Savaş Ceylan, Cihan Ceylan, Hasan Manav ve Tom Richard Diana Michielsen'in ise uyuşturucuların temini, nakli ve depolanmasında görev aldığı belirtildi.

Suç örgütü içinde şiddet, tehdit ve yaptırım sistemlerinin yer aldığı, suçtan elde edilen gelirlerin aklanıp yasal sisteme entegre edilmesi amacıyla paravan şirketler ve taşınmaz alımının kullanıldığı ifade edildi.

Örgütün elde ettiği gelirlerin kayıt dışı bir şekilde döviz büroları ve kuyumcular üzerinden 'Havala' yöntemiyle transfer edilip ülkeye sokulduğu veya yurt dışına çıkarıldığına dikkat çekildi.

Örgütün temel amacının yabancı ülkelerden temin edilen veya imalathanelerde üretilen uyuşturucuları piyasaya sürmek ya da yurt dışına göndermek suretiyle haksız kazanç sağlamak ve bunu sürekli hale getirmek olduğu vurgulandı.

Şüphelilerin SKY-ECC üzerinden bu sevkiyatlarla ilgili özgürce mesajlaştıkları, uyuşturucuların fotoğraflarını ve ses kayıtlarını birbirleriyle paylaştıkları ifade edildi. Uyuşturucu sevkiyatlarından elde edilen büyük miktardaki paraların, örgüt üyelerinin aileleri üzerine kaydedilerek aklandığı belirtildi.

Çeşitli uyuşturucu fotoğraflarının da yer aldığı iddianamede, örgüt mensuplarının bu 15 eylem dışında da birçok uyuşturucu ticareti görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Güverte'nin farklı kullanıcılarla, 2020'nin Mart ve Nisan aylarında Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan Belçika'nın Antwerp Limanı'na yaklaşık 1200 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatı için görüşmeler yaptığı, bu uyuşturucuların sabun taşı gibi maddeler içine gizleneceği bilgisi paylaşıldı.

Aynı yılın Nisan ayında, Pakistan güvenlik güçlerinin Karaçi Limanı'nda sabun sevkiyatına gizlenmiş 780 kilogram uyuşturucu ele geçirdiği, ancak örgüt üyelerinin girişimleri sonucu bu maddelerin bir kısmının veya tamamının tekrar geri alındığı belirtildi.

Görüşmelerde 'Malik' adlı kişinin, pirinç yükleri arasına gizlenen uyuşturucunun Pakistan'dan Belçika'ya sevkiyatını kontrol ettiği ve bu işlemi yasal şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

900, 500, 600, 1600 ve 995 kilogramlık sevkiyat planlarının yapıldığı, birim fiyat, firma bilgisi, paketleme ve ödeme şekilleri gibi detayların konuşulduğu ve uyuşturucu numunelerinin kalite kontrolü için alındığı ifade edildi. 13 Ağustos 2020'de bu sevkiyatın pirinç yükü arasına gizlenerek gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede 'malen sorumlu' olarak 14 şirket isimlendirildi:

'Kg İnvestments İnternet Bilişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Tigova Bilişim AŞ, Comnet Fiber Altyapı Hizmetleri AŞ, Baka Yatırım İnşaat Turizm Tekstil Kuaför ve Güzellik Salonları İşletmeciliği AŞ, İskat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Default Tech Yazılım Sanayi AŞ, New World İnvest İnşaat Yatırım AŞ, Turgut Duman Kuyumculuk Turgut Duman Şirketi, Dmn Kıymetli Madenler Ltd. Şti, Nihat Özbek İnşaat Taahhüt Ticaret AŞ, Özbek Otelcilik Turizm ve Restoran Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Comnet Bilgi İletişim Teknolojileri Ticaret AŞ, Comnet Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Albar Kıymetli Madenler AŞ.'

Örgüt elebaşı Ahmet Münir Güverte için '5 kez uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından en az 150 yıl hapis cezası, ayrıca 13,5 yıldan 34 yıla kadar hapis istendi.

Kadir Güverte, Tom Richard Diana Michielsen ve Hasan Manav dahil 34 şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından en az 30 yıl hapis cezası ile 5 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek değerlendirmeye alındı.