Son Dakika: Oğuzhan Uğur Gözaltında! MASAK Raporundaki Milyonluk Para Trafiği ve Villa Alımı Ortaya Çıktı

Ahbap Derneği adı altında toplanan yardım ve bağışların şüpheli şahısların kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında sosyal medya fenomeni ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı verilen Uğur'un, emniyet birimleri tarafından ifadesinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke bulunuyor. Gözaltındaki şüphelilerin Ahbap Derneği çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren bir uzmandan oluştuğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında aranan Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik'in noter işlemi gerçekleştirdiği esnada yakalandığı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

MASAK Raporunda Dikkat Çeken Babala TV Finansal Hareketleri

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporu, şüphelilerin ve Babala TV merkezli şirketlerin finansal hareketlerini tüm detaylarıyla ortaya koydu. Raporda, özellikle 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şirket hesaplarındaki para trafiğinde olağanüstü bir artış yaşandığı vurgulandı.

Mali analiz incelemelerine göre, Babala TV'nin dijital bir platformla 45 milyon liranın üzerinde bir anlaşma imzaladığı belirlendi. Şirketin YouTube gelirlerinin ise 2020 yılında 265 bin lira seviyesindeyken, 3 yıl içinde katlanarak 2023 yılında 6 milyon 426 bin liraya ulaştığı kayıtlara geçti. Bu ani ve yüksek artış, MASAK uzmanlarının dikkatini çeken en önemli unsurlardan biri oldu.

Çekmeköy'de Villa Alımı ve 2 Binden Fazla Avans İşlemi

MASAK raporunda, şirket hesaplarından gerçekleştirilen gayrimenkul alımları ve aile içi para transferleri de detaylandırıldı. Rapora göre, 5 Ocak 2024 tarihinde Babala TV hesaplarından 25 milyon TL tutarında bir ödeme gerçekleştirildi. Bu transferle Çekmeköy'de lüks bir villa satın alınarak şirket envanterine dahil edildi.

Ayrıca, aile üyelerinin kişisel hesapları ile şirket hesapları arasında "iş avansı" ve "avans iadesi" açıklamalarıyla yapılan transferler mercek altına alındı. Bu kapsamda döngüsel olarak gerçekleştirilen 2 binden fazla işlem tespit edildi. Uzmanlar, bu para hareketlerinin "örtülü kazanç dağıtımı" ve "örtülü sermaye" yönünden detaylı şekilde incelenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

30 Milyon TL'lik Araç Trafiği ve Nakit Transferleri

Raporda yer alan bir diğer çarpıcı detay ise lüks araç alımı gerekçesiyle yapılan transferler oldu. Bir araç alımı için şirket kasasından 9 milyon 700 bin TL çıkış yapıldığı, paranın aynı gün içinde iade edildiği, ardından aynı miktarın tekrar gönderilip yine geri çekildiği saptandı. Ertesi gün üçüncü kez tekrarlanan bu işlemle birlikte toplamda yaklaşık 30 milyon liralık yapay bir işlem hacmi oluşturulduğu belirlendi.

Nakit hareketleri kapsamında ise 1 Kasım 2024 tarihinde Oğuzhan Uğur'un kardeşinin hesabına 5 milyon TL gönderildiği, hemen ardından Oğuzhan Uğur'un şahsi hesabına 1,5 milyon TL nakit yatırıldığı saptandı. Toplamda 6,5 milyon lirayı bulan bu tutarın bir kısmının daha sonra yine "avans iadesi" açıklamasıyla Babala TV hesaplarına geri döndürüldüğü raporlandı.

Ahbap Derneği Soruşturmasında Geçmişte Neler Yaşandı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında gerçekleştiriliyor. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı transferler yaptıkları, şans oyunları hesaplarına büyük miktarlarda para aktararak kayıplar yaşadıkları ve kısa sürede zincirleme tapu devirleri gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Soruşturmanın ilk dalgasında, aralarında dernek kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarla gözaltı sayısı artmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Levent dahil 14'ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. Mahkeme kararıyla derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.