Fon Soruşturmasında MASAK Kıskacı: İsviçre’ye Milyarlık Transferler Deşifre Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şüpheli para hareketlerini mercek altına alarak soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik bulgulara ulaştı. Soruşturma çerçevesinde, fon yöneticilerinin birinci derece yakınları da dahil olmak üzere geniş bir çevrenin finansal hareketleri incelemeye alındı. Yapılan ilk tespitlerde, fon yöneticilerinin İsviçre'deki banka hesaplarına çok yüksek miktarlarda para aktardığı belirlendi.

MASAK İncelemesinin Kapsamı Genişletildi: Yakın Akrabalar da Takipte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla MASAK’tan yeni ve kapsamlı bir mali rapor talep etti. Başsavcılık tarafından gönderilen resmi yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu kuruluşların alt şirketlerinde görev yapan tüm yöneticilerin kimlik bilgilerinin çıkartılması istendi.

Yapılacak teknik inceleme, sadece geleneksel para hareketleriyle sınırlı kalmayacak; yöneticilerin kripto varlık transferlerini de kapsayacak. Bu doğrultuda, tespit edilen şirket yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm nakit ve kripto para transferleri mercek altına alınacak. Başsavcılık, tüm para giriş ve çıkış kayıtlarının ham veri formatında ivedilikle kendisine ulaştırılmasını talep etti.

Mali takibin en dikkat çekici yönlerinden biri ise incelemenin kapsamına 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarının da dahil edilmesi oldu. MASAK, bu yakın akrabalar üzerinden yurt dışına herhangi bir fon aktarımı veya kripto varlık çıkışı yapılıp yapılmadığını titizlikle araştırıyor. Böylece, muhtemel bir mal kaçırma ya da gizli transfer girişiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İsviçre Bankalarına Milyarlarca Liralık Gizemli Transferler

Soruşturma dosyasında yer alan ilk bulgular, yurt dışına yönelik finansal hareketlerin boyutunu gözler önüne serdi. İncelemelerde, 2 fon yöneticisinin kişisel banka hesaplarından İsviçre'deki bankalara toplamda 15 milyon dolar ve 25 milyon euro tutarında para transferi gerçekleştirdiği saptandı.

MASAK raporunda yer alan detaylara göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın şahsi hesabından, İsviçre merkezli ünlü Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında devasa bir transfer yapıldığı belirlendi.

Benzer şekilde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı bankaya yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL gönderildiği kayıtlara geçti. Dikkat çeken en önemli detay ise bu milyarlık para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden hemen önce gerçekleştirilmiş olması oldu.

Soruşturmanın Geçmişi ve Gözaltına Alınan Kritik İsimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki usulsüzlükler ve şüpheli işlemler üzerine başlatılan soruşturma, her geçen gün yeni halkalarla genişliyor. Operasyonlar kapsamında holding başkanları ve üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugüne kadar yürütülen işlemlerde 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir konulması kararı uygulandı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan isimler arasında; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Emniyet güçleri, soruşturma kapsamında şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’ün makam odalarında da detaylı aramalar gerçekleştirmişti. MASAK'tan gelecek nihai rapor doğrultusunda soruşturmanın seyrinin daha da netleşmesi bekleniyor.