MASAK Pinser Fond tergovida: Shveytsariyaga milliardlab pul o'tkazmalari oshkor bo'ldi

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan keng qamrovli fond tekshiruvida yangi o'zgarishlar yuz berdi. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) shubhali pul harakatlarini tekshirdi va tergov jarayonini o'zgartiradigan muhim xulosalarga keldi. Tekshiruv doirasida keng doiradagi odamlarning, jumladan, jamg‘arma rahbarlarining birinchi darajali qarindoshlarining moliyaviy harakati o‘rganildi. Birinchi topilmalarda fond rahbarlari Shveytsariyadagi bank hisoblariga juda katta miqdorda pul o‘tkazgani aniqlangan.

MASAK tergovi doirasi kengaytirildi: yaqin qarindoshlar ham kuzatilmoqda

Istanbul Bosh prokuraturasi tergovni chuqurlashtirish uchun MASAKdan yangi va keng qamrovli moliyaviy hisobot talab qildi. Bosh prokuratura tomonidan yuborilgan rasmiy xatda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding va Bulls Yatırım Menkul Değerler va ushbu tashkilotlarning filiallarida ishlaydigan barcha menejerlarning shaxsiy ma'lumotlarini olib tashlash talab qilindi.

Texnik ko'rib chiqish an'anaviy pul harakati bilan cheklanmaydi; Shuningdek, u menejerlarning kripto aktivlarini o'tkazishni ham qamrab oladi. Shu munosabat bilan, aniqlangan kompaniya rahbarlari tomonidan 2024 yildan hozirgi kungacha xorijda amalga oshirilgan barcha naqd pul va kriptovalyuta o‘tkazmalari sinchiklab tekshiriladi. Bosh prokuratura pulning kirib kelishi va chiqishi haqidagi barcha yozuvlarni zudlik bilan xom maʼlumot formatida yetkazishni soʻradi.

Moliyaviy monitoringning eng hayratlanarli jihatlaridan biri shundan iboratki, 4 ta fond boshqaruvchisining birinchi darajali qarindoshlari ko'rib chiqish doirasiga kiritilgan. MASAK ushbu yaqin qarindoshlar orqali chet elga har qanday mablag' o'tkazmalari yoki kripto aktivlari chiqib ketganligini sinchkovlik bilan tekshiradi. Shunday qilib, har qanday mumkin bo'lgan tovarlar kontrabandasi yoki yashirin o'tkazish urinishlarining oldini olishga qaratilgan.

Millardlab liralarning Shveytsariya banklariga sirli o'tkazmalari

Tergov faylidagi birinchi topilmalar xorijdagi moliyaviy harakatlarning ko'lamini ko'rsatdi. Tekshiruv davomida ikki fond boshqaruvchisi shaxsiy bank hisob raqamlaridan Shveytsariyadagi banklarga jami 15 million dollar va 25 million yevro o‘tkazgani aniqlandi.

MASAK hisobotidagi tafsilotlarga ko'ra, Pusula Portföy raisi Muhammed Yarizning shaxsiy hisobidan Shveytsariyadagi mashhur Edmond de Rothschild Bankdagi hisob raqamiga taxminan 2 milliard 889 million TLlik katta o'tkazma amalga oshirilganligi aniqlandi.

Shunga o'xshab, 2026-yil 24-avgust kuni Pusula Holding raisi Serdar Turhanning hisob raqamidan taxminan1 milliard 198 million TLning o'sha bankka jo'natilgani qayd etilgan. E'tiborni tortgan eng muhim tafsilot, bu milliard dollarlik pul harakatining 15-16-sentyabr kunlari, to'lovlari qaytarilganda2022 yil 15-16 sentyabr kunlari sodir bo'lganligi edi.

Tekshiruv tarixi va ushlangan tanqidiy ismlar

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov qilish byurosi tomonidan kapital bozoridagi qoidabuzarliklar va shubhali operatsiyalar yuzasidan boshlangan tergov har kuni yangi uzuklar bilan kengayib bormoqda. Operatsiyalar doirasida ushlangan prezidentlar va yuqori martabali menejerlar bo'lgan yana 6 nafar gumondor qo'lga olindi. Hozirgacha olib borilgan tartib-qoidalarda 4 nafar gumondor qo‘lga olindi, 51 kishining xorijga chiqishlari taqiqlandi va mol-mulklari hibsga olindi.

Tergov doirasida ilgari hibsga olingan ismlar orasida; Tera Yatırım Holding boshqaruv kengashi raisi Emre Tezmen, Tera Yatırım xolding boshqaruv kengashi a'zosi Emre Alkin,Tera Yatırım mustaqil boshqaruv a'zosi Kerem Alkin,Tera Portföy bosh direktori Alper Öztürk va Pusula Holding boshqaruvi raisi Serdar Turhan. Tergov doirasida politsiya kuchlari, gumonlanuvchilar Emre Tezmen va Alper O'zturkning ish xonalarida ham batafsil tintuv o'tkazdi. Tergov jarayoni MASAKning yakuniy hisobotiga muvofiq aniqroq bo‘lishi kutilmoqda.