MASAK Pinser Fond tergovida: Shveytsariyaga milliardlab pul oʻtkazmalari oshkor boʻldi

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan keng qamrovli fond tekshiruvida yangi oʻzgarishlar yuz berdi. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) shubhali pul harakatlarini tekshirdi va tergov jarayonini oʻzgartiradigan muhim xulosalarga keldi. Tekshiruv doirasida keng doiradagi odamlarning, jumladan, jamgʻarma rahbarlarining birinchi darajali qarindoshlarining moliyaviy harakati oʻrganildi. Birinchi topilmalarda fond rahbarlari Shveytsariyadagi bank hisoblariga juda katta miqdorda pul oʻtkazgani aniqlangan.

MASAK tergovi doirasi kengaytirildi: yaqin qarindoshlar ham kuzatilmoqda

Istanbul Bosh prokuraturasi tergovni chuqurlashtirish uchun MASAKdan yangi va keng qamrovli moliyaviy hisobot talab qildi. Bosh prokuratura tomonidan yuborilgan rasmiy xatda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding va Bulls Yatırım Menkul Değerler va ushbu tashkilotlarning filiallarida ishlaydigan barcha menejerlarning shaxsiy maʼlumotlarini olib tashlash talab qilindi.

Texnik koʻrib chiqish anʼanaviy pul harakati bilan cheklanmaydi; Shuningdek, u menejerlarning kripto aktivlarini oʻtkazishni ham qamrab oladi. Shu munosabat bilan, aniqlangan kompaniya rahbarlari tomonidan 2024 yildan hozirgi kungacha xorijda amalga oshirilgan barcha naqd pul va kriptovalyuta oʻtkazmalari sinchiklab tekshiriladi. Bosh prokuratura pulning kirib kelishi va chiqishi haqidagi barcha yozuvlarni zudlik bilan xom maʼlumot formatida yetkazishni soʻradi.

Moliyaviy monitoringning eng hayratlanarli jihatlaridan biri shundan iboratki, 4 ta fond boshqaruvchisining birinchi darajali qarindoshlari koʻrib chiqish doirasiga kiritilgan. MASAK ushbu yaqin qarindoshlar orqali chet elga har qanday mablagʻ oʻtkazmalari yoki kripto aktivlari chiqib ketganligini sinchkovlik bilan tekshiradi. Shunday qilib, har qanday mumkin boʻlgan tovarlar kontrabandasi yoki yashirin oʻtkazish urinishlarining oldini olishga qaratilgan.

Millardlab liralarning Shveytsariya banklariga sirli oʻtkazmalari

Tergov faylidagi birinchi topilmalar xorijdagi moliyaviy harakatlarning koʻlamini koʻrsatdi. Tekshiruv davomida ikki fond boshqaruvchisi shaxsiy bank hisob raqamlaridan Shveytsariyadagi banklarga jami 15 million dollar va 25 million yevro oʻtkazgani aniqlandi.

MASAK hisobotidagi tafsilotlarga koʻra, Pusula Portföy raisi Muhammed Yarizning shaxsiy hisobidan Shveytsariyadagi mashhur Edmond de Rothschild Bankdagi hisob raqamiga taxminan 2 milliard 889 million TLlik katta oʻtkazma amalga oshirilganligi aniqlandi.

Shunga oʻxshab, 2026-yil 24-avgust kuni Pusula Holding raisi Serdar Turhanning hisob raqamidan taxminan1 milliard 198 million TLning oʻsha bankka joʻnatilgani qayd etilgan. Eʼtiborni tortgan eng muhim tafsilot, bu milliard dollarlik pul harakatining 15-16-sentyabr kunlari, toʻlovlari qaytarilganda2022 yil 15-16 sentyabr kunlari sodir boʻlganligi edi.

Tekshiruv tarixi va ushlangan tanqidiy ismlar

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov qilish byurosi tomonidan kapital bozoridagi qoidabuzarliklar va shubhali operatsiyalar yuzasidan boshlangan tergov har kuni yangi uzuklar bilan kengayib bormoqda. Operatsiyalar doirasida ushlangan prezidentlar va yuqori martabali menejerlar boʻlgan yana 6 nafar gumondor qoʻlga olindi. Hozirgacha olib borilgan tartib-qoidalarda 4 nafar gumondor qoʻlga olindi, 51 kishining xorijga chiqishlari taqiqlandi va mol-mulklari hibsga olindi.

Tergov doirasida ilgari hibsga olingan ismlar orasida; Tera Yatırım Holding boshqaruv kengashi raisi Emre Tezmen, Tera Yatırım xolding boshqaruv kengashi aʼzosi Emre Alkin,Tera Yatırım mustaqil boshqaruv aʼzosi Kerem Alkin,Tera Portföy bosh direktori Alper Öztürk va Pusula Holding boshqaruvi raisi Serdar Turhan. Tergov doirasida politsiya kuchlari, gumonlanuvchilar Emre Tezmen va Alper Oʻzturkning ish xonalarida ham batafsil tintuv oʻtkazdi. Tergov jarayoni MASAKning yakuniy hisobotiga muvofiq aniqroq boʻlishi kutilmoqda.