MASAK Пинсер қорды тергеуде: Швейцарияға миллиардтаған ақша аударымдары анықталды

Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген жан-жақты қор тергеуінде жаңа жағдай болды. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) күдікті ақша қозғалысын зерттеп, тергеу барысын өзгертетін маңызды қорытындыларға қол жеткізді. Тергеу аясында қор басшыларының бірінші дәрежелі туыстарын қоса алғанда, кең ауқымды адамдардың қаржылық қозғалысы тексерілді. Алғашқы тұжырымдарда қор менеджерлерінің Швейцариядағы банк шоттарына өте үлкен көлемдегі ақша аударғаны анықталды.

MASAK тергеуінің ауқымы кеңейтілді: жақын туыстары да қадағаланады

Стамбулдың Бас прокуратурасы тергеуді тереңдету үшін MASAK-тан жаңа және жан-жақты қаржылық есеп сұрады. Бас прокуратура жолдаған ресми хатта; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding және Bulls Yatırım Menkul Değerler және осы ұйымдардың еншілес компанияларында жұмыс істейтін барлық менеджерлердің жеке басын куәландыратын мәліметтерді жою сұралды.

Техникалық шолу ақшаның дәстүрлі қозғалысымен шектелмейді; Ол сондай-ақ менеджерлердің крипто активтерін аударуды қамтиды. Осыған байланысты анықталған компания басшыларының 2024 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін шетелге жасаған барлық қолма-қол ақша және криптовалюта аударымдары мұқият тексерілетін болады. Бас прокуратура оған ақшаның түсуі мен шығысы туралы барлық жазбаларды шикі деректер форматында дереу жеткізуді сұрады.

Қаржылық мониторингтің ең таңғаларлық аспектілерінің бірі - 4 қор басқарушысының бірінші дәрежелі туыстары шолу шеңберіне енгізілді. MASAK осы жақын туыстары арқылы шетелге қандай да бір қаражат аударымдары немесе крипто активтерінің кетуін мұқият зерттейді. Осылайша, кез келген ықтимал контрабандалық тауарлардың немесе жасырын тасымалдау әрекеттерінің алдын алуға бағытталған.

Швейцария банктеріне миллиардтаған лиралардың жұмбақ аударымдары

Тергеу файлындағы алғашқы тұжырымдар шетелдегі қаржы қозғалысының көлемін анықтады. Тергеу барысында екі қор менеджерінің жеке банк шоттарынан Швейцариядағы банктерге жалпы сомасы 15 миллион доллар және 25 миллион еуро аударғаны анықталды.

MASAK есебіндегі мәліметтерге сәйкес, Pusula Portföy төрағасы Мұхаммед Яриздің жеке шотынан Швейцарияда орналасқан әйгілі Эдмонд де Ротшильд банкіндегі шотқашамамен 2 миллиард 889 миллион TL көлемінде үлкен аударым жасалғаны анықталды.26 қыркүйек.

Сол сияқты, шамамен 1 миллиард 198 миллион TL Pusula Holding төрағасы Сердар Тұрханның шотынан 2026 жылдың 24 тамызында сол банкке жіберілгені жазылған. Назар аударған ең маңызды жайт, бұл миллиард долларлық ақша қозғалысының 15-16 қыркүйекте төленбеген қаржылары қайтарылған кезде2026 жылдың 24 тамызында болды.

Тергеу деректері және ұсталған сыни есімдер

Стамбул Бас прокуратурасының Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы капитал нарығындағы заңсыздықтар мен күдікті операцияларға байланысты бастаған тергеу күн сайын жаңа сақиналармен кеңеюде. Операциялар аясында президенттер мен жоғары лауазымды менеджерлер бар тағы 6 күдікті ұсталды. Осы уақытқа дейін жүргізілген шаралар барысында 4 күдікті қамауға алынып, 51 адамға шетелге шығуға тыйым салынып, мүліктері тәркіленді.

Тергеу аясында бұрын ұсталған есімдер арасында; Тера Ятырым Холдингінің Директорлар кеңесінің төрағасы Эмре Тезмен, Тера Ятырым Холдингінің Басқарма мүшесі Эмре Алкин, Тера Ятырым Басқармасының тәуелсіз мүшесі Керем Алкин, Tera Portföy бас директоры Альпер Өзтүрк және Pusula Холдингінің Басқарма Төрағасы Сердар Турхан. Тергеу аясында полиция күштері күдікті Эмре Тезмен мен Алпер Өзтүріктің кеңсе бөлмелеріне де егжей-тегжейлі тінту жүргізді. Тергеу барысы МАСАК-тың қорытынды есебіне сәйкес анық болады деп күтілуде.