MASAK есебіндегі миллиард долларлық ақша трафигі жанжалы: Күн тәртібіндегі Достар қауымдастығы мен Халук Левент туралы мәліметтер

Қаржылық қылмыстарды тергеу жөніндегі кеңес (MASAK) кең ауқымды қоғамдық салдарларға ие болатын ірі қаржылық тергеу жүргізді. Дайындалған жан-жақты баяндамада Достар қауымдастығына қатысы бар деп танылған A.Ç., Z.Y. және E.G. есімді тұлғалардың банк есепшоттарындағы орасан зор ақша қозғалысы зерттелді. MASAK-қа жеткен сыни интеллектке сәйкес, A.Ç. және З.Ы. Оған қатысты «білікті алаяқтық» деген күдікпен қозғалған тергеу бұл адамдармен ірі көлемде қаржы аударғаны анықталған Е.Г.-ға қатысты кеңейтілді.

Табыспен үйлеспейтін миллиардтаған қаржылық ұтқырлық

МАСАК сарапшылары жүргізген егжей-тегжейлі сараптамалар күдіктілердің ресми кірісі туралы декларациясы мен банк шотындағы ақша қозғалысы арасында алшақтық барын анықтады. Әлеуметтік қамсыздандыру жазбаларында мамандығы «музыкант» ретінде көрсетілген және соңғы жарияланған айлық табысы шамамен 20 мың лира болатын А.Ч.-ның 2020-2024 жылдар аралығында банк шоттарына 779 миллион лира кірісі және 671 миллион лира шығысы болғаны анықталды. Есепте А.Ч. кездейсоқ ойындар платформасында 190 миллион 270 мың лиралық купондарды ойнау арқылы барлық соманы жоғалтты.

Сол тергеу аясында «жауапты ұйым» ретінде тіркелген З.Ы.ның есепшот қозғалысы да тексерілді. Дәл осы 4 жылдық кезеңде З.Ю.-ның шоттарында 1 миллиард 469 миллион лира кірісі мен 1 миллиард 537 миллион лира шығысы жасалғаны анықталды. Қаржы сарапшылары бұл ерекше өсім 2020 жылдың бірінші тоқсанынан басталғанын және оның жеке тұлғалардың қазіргі қаржылық профиліне сәйкес келмейтінін, бұл «өмірдің қалыпты ағымына қайшы келетінін» атап өтті.

Халук Левент Ақша аударымдары туралы мәлімдемелердегі мәліметтер

Есептегі ең қызықты сәттердің бірі күдікті банк шоттары арасындағы жоғары сомадағы ақша аударымдарында қолданылатын транзакцияның сипаттамасы болды. Тергеу барысында миллиондаған лиралық аударымдардың сипаттамасында «Достар қауымдастығына несие беру»,«Халук Левент достар қауымдастығына арнау»және«Достар іс-әрекеттерінде қолданылатын»деген сөздердің болғаны анықталды. Бұл жағдай қауымдастықтың және оның негізін қалаушы Халук Левенттің аты қаржылық трафикте белсенді түрде қолданылғанын көрсетті.

Бұрынғы менеджер Е.Г. Крипто активтері және ставкалар туралы шағымдар туралы

МАСАК есебінде 2021-2022 жылдар аралығында Ахбап қауымдастығында әкімшілік және қаржылық мәселелер бойынша менеджер қызметін атқарғанE.G.ге қатысты таңғаларлық айыптаулар да бар. Қауіпсіздік Бас басқармасының Киберқылмысқа қарсы күрес департаментінің 2024 жылғы 23 мамырдағы ресми хатына негізделген ақпаратқа сәйкес, Е.Г. Оған қатысты «футболдағы және басқа да спорттық жарыстардағы бәс тігулер мен кездейсоқ ойындарды реттеу туралы заңнаманы бұзғаны» және «қылмыстық жолмен алынған мүлікті жылыстату» бойынша тергеу жүргізіліп жатқаны атап өтілді. Прокурорлық қорытындыда Е.Г. крипто активтері арқылы алынған заңсыз кірісті жылыстатқан күдіктілердің қатарында болды.

"Стипендия теріс пайдаланылды ма?" Жауап іздейтін сұрақ

Есептің қорытынды және бағалау бөлімінде аталған күдіктілер мен Buddy қауымдастығының қызметкерлері мен басшылары арасындағы қарқынды ақша айналымына байыпты қарау керектігі айтылды. Сарапшылар бұл қарым-қатынас желісінің астарында жатқан шынайы табиғатты толық ашып көрсету керектігін айтып, күдіктілердің адал қызмет ететін Buddy қауымдастығына өз мүдделері үшін қиянат жасаған-қыянбағанын егжей-тегжейлі сот тергеуін жүргізуді ұсынды.