MASAK Hesabatında Milyar Dollar Pul Trafik Skandalı: Gündəmdə Dostlar Dərnəyi və Haluk Leventin təfərrüatı

Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurası (MASAK) geniş ictimai əks-səda doğuracaq böyük maliyyə araşdırması həyata keçirib. Hazırlanan əhatəli hesabatda Dostlar Dərnəyinə bağlı hesab edilənA.Ç., Z.Y. və E.G. adlı şəxslərin bank hesablarında olan külli miqdarda pul hərəkətləri araşdırılıb. MASAK-a çatan kritik kəşfiyyata uyğun olaraq, A.Ç. və Z.Y. Onun barəsində “ixtisaslı dələduzluq” ittihamı ilə başlanan istintaq genişləndirilərək bu şəxslərlə külli miqdarda maliyyə köçürmələri etdiyi aşkarlanan E.G.

Gəlirlə uyğun olmayan milyard maliyyə mobilliyi

MASAK ekspertləri tərəfindən aparılan təfərrüatlı araşdırmalar nəticəsində şübhəlilərin rəsmi gəlir bəyannamələri ilə bank hesablarındakı pul vəsaitlərinin hərəkəti arasında uçurum olduğu müəyyən edilib. Peşəsi sosial sığorta qeydlərində "musiqiçi" olaraq qeyd edilən və son bəyan etdiyi aylıq gəliri təxminən 20 min TL olan A.Ç.-nin 2020-2024-cü illər arasında bank hesablarına 779 milyon TL daxilolma, 671 milyon TL çıxış olduğu müəyyən edilib. Hesabatda A.Ç. şans oyunları platformasında 190 milyon 270 min TL dəyərində kupon oynayaraq bütün məbləği itirdi.

Eyni araşdırma çərçivəsində “təşkilat məsul” kimi qeydiyyata alınan Z.Y.nin hesab hərəkətləri də araşdırılıb. Eyni 4 illik dövrdə Z.Y.-nin hesablarına 1 milyard 469 milyon TL daxilolma, 1 milyard 537 milyon TL çıxış olduğu müəyyən edilib. Maliyyə ekspertləri bu qeyri-adi artımın 2020-ci ilin birinci rübündən başladığını və bunun ayrı-ayrı şəxslərin cari maliyyə profillərinə uyğun gəlmədiyini, "həyatın normal axınına zidd" bir mənzərə təqdim etdiyini vurğuladılar.

Haluk Levent Təfərrüatları Pul Köçürmə Hesabatlarında

Hesabatda ən diqqət çəkən məqamlardan biri şübhəli bank hesabları arasında yüksək məbləğdə pul köçürmələrində istifadə edilən əməliyyat təsvirləri olub. Araşdırmalar zamanı milyonlarla lirəlik köçürmələrin şərhlərində“Dostlar Dərnəyinə Borc Vermək”,“Haluk Levent Dostlar Dərnəyinə İxtisas” və “Dostların fəaliyyətlərində istifadə etmək” kimi ifadələrin yer aldığı görülüb. Bu vəziyyət dərnəyin və onun təsisçisi Haluk Leventin adının maliyyə trafikində aktiv şəkildə istifadə edildiyini ortaya çıxardı.

Keçmiş menecer E.G. Kripto aktivləri və mərc iddiaları haqqında

MASAK hesabatında 2021-2022-ci illər arasında Ahbap Dərnəyində İnzibati və Maliyyə İşləri Meneceri vəzifəsində çalışmış E.G. ilə bağlı təəccüblü iddialar da yer alıb. Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin Kibercinayətlərlə Mübarizə İdarəsinin 23 may 2024-cü il tarixli rəsmi məktubuna əsaslanan məlumata görə, E.G. Onun barəsində “Futbolda və digər idman yarışlarında mərc oyunlarının və şans oyunlarının tənzimlənməsi haqqında qanunvericiliyin pozulması” və “cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak dəyərlərinin yuyulması” maddələri ilə araşdırma aparıldığı qeyd edilib. Prokurorun xülasəsində bildirilib ki, E.G. kripto aktivləri vasitəsilə əldə edilən qeyri-qanuni gəlirləri yuduğu hesab edilən şübhəlilər arasında idi.

"Təqaüddən sui-istifadə edilibmi?" Cavab axtaran sual

Hesabatın nəticə və qiymətləndirmə hissəsində adı çəkilən şübhəlilərlə Buddy Dərnəyinin işçiləri və rəhbərləri arasındakı sıx pul dövriyyəsinin ciddiyə alınmalı olduğu bildirilib. Mütəxəssislər bu münasibətlər şəbəkəsinin arxasında duran əsl mahiyyətin tam aydınlaşdırılmalı olduğuna diqqət çəkərək, şübhəlilərin vicdanla fəaliyyət göstərən Buddy Assosiasiyasından öz maraqları üçün sui-istifadə edib-etmədiyinin ətraflı məhkəmə araşdırmasının aparılmasını tövsiyə ediblər.