МАСАКтын Отчетундагы миллиард долларлык акча трафиги жаңжалы: Дос Ассоциациясы менен Халук Левенттин күн тартибинде деталь

Финансылык кылмыштарды иликтөө боюнча кеңеш (MASAK) кеңири коомдук кесепеттерге ээ боло турган ири каржылык иликтөө жүргүздү. Даярдалган кенен отчетто Достор Ассоциациясына тиешеси бар деп эсептелген A.Ç., Z.Y. жана E.G. аттуу адамдардын банк эсептериндеги чоң акча кыймылдары иликтенди. МАСАКка жеткен критикалык интеллектке ылайык, A.Ç. жана З.Ы. Ага карата «квалификациялуу алдамчылык» беренеси боюнча козголгон тергөө иштери кеңейтилип, бул адамдар менен ири өлчөмдөгү акча которууларды жасаган Э.Г.

Киреше менен шайкеш келбеген миллиарддык финансылык мобилдүүлүк

МАСАКтын эксперттери тарабынан жүргүзүлгөн деталдуу экспертиза шектүүлөрдүн расмий киреше декларациясы менен банк эсептериндеги акча агымынын ортосунда ажырым бар экенин аныктады. Кесиби социалдык камсыздандыруу баракчаларында "музыкант" катары көрсөтүлгөн жана акыркы декларацияланган айлык кирешеси болжол менен 20 миң лира болгон А.Ч.нын 2020-2024-жылдар аралыгында банк эсебине 779 миллион лира кириши жана 671 миллион лира агып чыкканы аныкталды. Отчетто ошондой эле А.Ч. кокустук оюндары платформасында 190 миллион 270 миң лиралык купондорду ойноп, бүт сумманы жоготту.

Халук Левенттин Акча которуулар отчетторундагы чоо-жайы

Отчеттун эң таң калыштуу пункттарынын бири шектүү банк эсептеринин ортосундагы чоң суммадагы акча которууларда колдонулган транзакциянын сүрөттөлүшү болду. Иликтөөлөр учурунда миллиондогон лиралык трансферлердин түшүндүрмөлөрүндө "Достор коомуна насыя берүү", "Халук Левент достор коомуна арналган" жана Достордун иш-аракеттеринде колдонула турган сыяктуу сөздөр орун алганы байкалды. Бул жагдай бирикменин жана анын негиздөөчүсү Халук Левенттин аты каржылык трафикте активдүү колдонулганын ачыктады.

Мурдагы менеджер Э.Г. Крипто активдери жана букмекерлик талаптар жөнүндө

МАСАКтын отчетунда 2021-2022-жылдар аралыгында Ахбап Ассоциациясында административдик жана каржылык иштер боюнча менеджер болуп иштеген E.G.ге байланыштуу таң каларлык дооматтар да камтылган. Маалыматка ылайык, Башкы прокуратуранын Кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын 2024-жылдын 23-майындагы расмий катынын негизинде Э.Г. Ага карата "футбол жана башка спорттук мелдештерде ставкаларды жана кокустук оюндарын жөнгө салуу боюнча мыйзамды бузуу" жана "кылмыштан келип чыккан мүлктүк баалуулуктарды легалдаштыруу" боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы белгиленди. Прокурордун корутундусунда Э.Г. крипто активдер аркылуу алынган мыйзамсыз кирешелерди адалдаган деп эсептелген шектүүлөрдүн арасында болгон.

"Ынтымак кыянаттык менен колдонулдубу?" Жооп издеген суроо

Отчеттун корутунду жана баа берүү бөлүмүндө аталган шектүүлөр менен Buddy бирикмесинин кызматкерлери менен жетекчилеринин ортосундагы катуу акча трафигине олуттуу мамиле кылуу керектиги айтылды. Эксперттер бул карым-катнаш түйүнүнүн түпкүлүгүн толугу менен ачыктоо керектигин белгилеп, шектүүлөр ак ниеттүүлүк менен иш алып барган Бадди ассоциациясына өз кызыкчылыктары үчүн кыянаттык кылганбы же жокпу, деталдуу соттук териштирүү жүргүзүүнү сунушташты.