MASAK hasabatynda milliardlarça dollarlyk pul hereketi skandaly: Dude Assosiasiýasynyň jikme-jigi we gün tertibi boýunça Haluk Levent

Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) giň jemgyýetçilik täsirini ýetirjek uly maliýe derňewini geçirdi. Taýýarlanan giňişleýin hasabatda, Dostlar birleşigi bilen baglanyşykly hasaplanýan A.Ç. , Z.Y. we E.G. atly şahsyýetleriň bank hasaplaryndaky ägirt uly pul hereketleri gözden geçirildi. MASAK-a ýetýän tankydy aňtaw bilen A.Ç. we Z.Y. "Ökde galplyk" şübhelenilip, oňa garşy başlanan derňew, bu adamlar bilen giň maliýe geçirimleriniň geçirilendigi anyklanan E.G.-ni öz içine aldy.

MASAK hünärmenleri tarapyndan geçirilen jikme-jik synaglar şübheli adamlaryň resmi girdeji deklarasiýalary bilen bank hasaplaryndaky pul dolanyşygynyň arasynda boşlugyň bardygyny anyklady. Hünärini sosial üpjünçilik ýazgylarynda "sazanda" hökmünde görkezen we soňky aýlyk girdejisi takmynan 20 müň TL bolan A.Ç.-nyň 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda bank hasaplaryna 779 million TL we 671 million TL akymynyň bardygy kesgitlenildi. Hasabatda A.Ç. tötänleýin platforma oýunlarynda 190 million 270 müň TL talon oýnamak bilen ähli mukdaryny ýitirdi.

Şol bir derňewiň çäginde "jogapkär gurama" hökmünde hasaba alnan Z.Y. iň hasap hereketleri hem gözden geçirildi. Şol 4 ýylyň dowamynda Z.Y.-nyň hasaplarynda 1 milliard 469 million TL akymynyň we 1 milliard 537 million TL akymynyň edilendigi kesgitlenildi. Maliýe hünärmenleri bu üýtgeşik ösüşiň 2020-nji ýylyň birinji çärýeginden başlandygyny we şahsyýetleriň häzirki maliýe ýagdaýlaryna laýyk gelmeýändigini, "adaty durmuş akymyna ters gelýän" suraty görkezýändigini aýtdy.

Pul geçiriş beýannamalarynda Haluk Levent jikme-jigi

Hasabatyň iň täsir galdyryjy nokatlarynyň biri, şübheli bank hasaplarynyň arasynda köp mukdarda pul geçirimlerinde ulanylýan geleşik beýanydy. Gözlegleriň dowamynda millionlarça lira bahasy bolan pul geçirişleriniň beýanynda "Dostlar birleşigine karz bermek" , "Haluk Levent dostlar birleşigine bagyşlanan" we "Dostlaryň işinde ulanmak" ýaly sözleriň bardygy göründi. Bu ýagdaý, birleşigiň we ony esaslandyryjy Haluk Leventiň adynyň maliýe traffiginde işjeň ulanylandygyny ýüze çykardy.

MASAK hasabatynda 2021-2022-nji ýyllar aralygynda Ahbap birleşiginiň çäginde administratiw we maliýe meseleleri boýunça menejer bolup işlän E.G. hakda haýran galdyryjy aýyplamalar hem bar. Howpsuzlyk Baş müdirliginiň, kiber jenaýatlara garşy göreş bölüminiň 2024-nji ýylyň 23-nji maýynda iberen resmi hatyna esaslanan maglumata görä E.G. Oňa garşy "futbolda we beýleki sport ýaryşlarynda jedelleri we oýun oýunlaryny kadalaşdyrmak baradaky kanuny bozmak" we "jenaýat sebäpli ýüze çykýan emläk gymmatlyklaryny ýuwmak" üçin derňewiň geçirilýändigi bellenildi. Prokuroryň gysgaça mazmunynda E.G. kripto aktiwleri arkaly alnan bikanun girdejileri bikanun ýuwan hasaplanýanlaryň arasynda.

Hasabatyň jemleýji we baha beriş bölüminde agzalan şübheli adamlar bilen Buddy birleşiginiň işgärleri we ýolbaşçylarynyň arasyndaky güýçli pul hereketine çynlakaý çemeleşilmelidigi aýdyldy. Hünärmenler bu gatnaşyklar ulgamynyň asyl tebigatynyň doly aýdyňlaşdyrylmalydygyny we şübhelenýänleriň ak ýürekden hereket edýän Buddy birleşigini öz bähbitleri üçin hyýanatçylykly peýdalanandyklary ýa-da ýokdugy barada jikme-jik kazyýet derňewiniň geçirilmegini maslahat berdiler.