MASAK hisobotida milliard dollarlik pul trafigi mojarosi: Kun tartibidagi Dude Association va Haluk Levent tafsilotlari

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) keng jamoatchilikka ta'sir ko'rsatadigan yirik moliyaviy tekshiruv o'tkazdi. Tayyorlangan keng qamrovli hisobotda Do‘stlar uyushmasiga aloqador deb hisoblangan A.Ç., Z.Y. va E.G. ismli shaxslarning bank hisob raqamlaridagi katta miqdordagi pul harakati o‘rganildi. MASAKga yetib kelgan tanqidiy razvedkaga muvofiq, A.Ç. va Z.Y. Unga nisbatan “malakali firibgarlik”da gumon qilinib, qo‘zg‘atilgan tergov kengaytirilib, ushbu shaxslar bilan katta miqdordagi moliyaviy o‘tkazmalarni amalga oshirgani aniqlangan E.G‘.

Millard moliyaviy mobillik daromad bilan mos kelmaydi

MASAK ekspertlari tomonidan oʻtkazilgan batafsil tekshiruvlar gumondorlarning rasmiy daromad deklaratsiyasi va bank hisob raqamlaridagi pul oqimi oʻrtasida tafovut borligini aniqladi. Ijtimoiy sug'urta daftarlarida kasbi "musiqachi" sifatida ko'rsatilgan va oxirgi oylik daromadi taxminan 20 ming lira bo'lgan A.Ç.ning 2020-2024 yillar oralig'ida bank hisoblariga 779 million liralik tushum va 671 million liralik chiqish bo'lganligi aniqlandi. Hisobotda A.Ç. tasodifiy oʻyinlar platformasida 190 million 270 ming liralik kuponlarni oʻynab, butun summani yoʻqotdi.

Xuddi shu tergov doirasida “mas'ul tashkilot” sifatida ro'yxatga olingan Z.Y.ning hisob harakatlari ham tekshirildi. Xuddi shu 4 yillik davrda Z.Y.ning hisobvaraqlarida 1 milliard 469 million lira kirish va 1 milliard 537 million lira chiqish amalga oshirilgani aniqlandi. Moliyaviy ekspertlar bu noodatiy o‘sish 2020-yilning birinchi choragidan boshlanganini va bu jismoniy shaxslarning joriy moliyaviy profillariga mos kelmasligini ta’kidlab, “oddiy hayot oqimiga zid” rasmni taqdim etishdi.

Haluk Levent Pul o'tkazmalari bayonotlarida batafsil

Hisobotning eng diqqatga sazovor joylaridan biri shubhali bank hisoblari oʻrtasida katta miqdordagi pul oʻtkazmalarida foydalanilgan tranzaksiya tavsiflari boʻldi. Tekshiruvlar chog'ida millionlab liralik transferlar ta'riflarida "Do'stlar uyushmasiga qarz berish","Haluk Levent Do'stlar Jamiyatiga bag'ishlanadi"va "Do'stlar faoliyatida foydalanish" kabi iboralar borligi ko'rindi. Bu holat assotsiatsiya va uning asoschisi Haluk Levent nomidan moliyaviy trafikda faol foydalanilganini aniqladi.

Sobiq menejer E.G. Kripto aktivlari va tikish da'volari haqida

MASAK hisobotida 2021-2022 yillarda Ahbap uyushmasida ma'muriy va moliyaviy ishlar bo'yicha menejer bo'lib ishlagan E.G.ga oid hayratlanarli ayblovlar ham bor edi. Xavfsizlik Bosh boshqarmasi Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2024-yil 23-maydagi rasmiy xati asosidagi maʼlumotlarga koʻra, E.G. Qayd etilishicha, unga nisbatan “futbol va boshqa sport musobaqalarida garov tikish va tasodif o‘yinlarini tartibga solish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik” va “jinoyatchilikdan kelib chiqadigan mulkiy qiymatliklarni legallashtirish” moddalari bilan tergov harakatlari olib borilmoqda. Prokuror xulosasida E.G. kripto aktivlari orqali olingan noqonuniy daromadlarni yuvishda gumon qilinganlar orasida edi.

"Do'stlik suiiste'mol qilinganmi?" Javob izlayotgan savol

Hisobotning xulosa va baholash boʻlimida qayd etilgan gumondorlar bilan Buddy uyushmasi xodimlari va rahbarlari oʻrtasidagi qizgʻin pul muomalasiga jiddiy yondashish kerakligi taʼkidlandi. Mutaxassislar ushbu munosabatlar tarmog‘ining asl mohiyatiga to‘liq oydinlik kiritish kerakligini ta’kidlab, gumonlanuvchilarning o‘z manfaatlari yo‘lida vijdonan faoliyat yuritayotgan “Buddy” uyushmasini suiiste’mol qilganliklari yoki yo‘qligini batafsil sud tergovi o‘tkazishni tavsiya qilishdi.