MASAK Raporunda Milyarlık Para Trafiği Skandalı: Ahbap Derneği ve Haluk Levent Detayı Gündemde

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kamuoyunda geniş yankı uyandıracak büyük bir finansal incelemeye imza attı. Hazırlanan kapsamlı raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesaplarındaki devasa para hareketleri mercek altına alındı. MASAK'a ulaşan kritik istihbaratlar doğrultusunda ilk olarak A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle başlatılan soruşturma, bu kişilerle yoğun finansal transferler gerçekleştirdiği saptanan E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildi.

Gelirleriyle Uyumsuz Milyarlık Finansal Hareketlilik

MASAK uzmanlarının yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin resmi gelir beyanları ile banka hesaplarındaki nakit akışı arasında uçurum olduğu belirlendi. Sosyal güvenlik kayıtlarında mesleği "müzisyen" olarak geçen ve beyan edilen son aylık geliri yaklaşık 20 bin TL seviyesinde olan A.Ç.'nin banka hesaplarına, 2020 ile 2024 yılları arasında tam 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL ise para çıkışı olduğu tespit edildi. Raporda ayrıca, A.Ç.'nin bir şans oyunları platformu üzerinden 190 milyon 270 bin TL değerinde kupon oynayarak bu tutarın tamamını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Aynı inceleme kapsamında, "organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı bulunan Z.Y.'nin hesap hareketleri de mercek altına alındı. Z.Y.'nin hesaplarında aynı 4 yıllık dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış yapıldığı saptandı. Finans uzmanları, bu olağan dışı artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren başladığını ve şahısların mevcut mali profilleriyle hiçbir şekilde uyuşmayarak "hayatın olağan akışına aykırı" bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı.

Para Transferi Açıklamalarında Haluk Levent Detayı

Raporda en dikkat çekici noktalardan biri, şüpheli banka hesapları arasındaki yüksek tutarlı para transferlerinde kullanılan işlem açıklamaları oldu. Yapılan incelemelerde, milyonlarca liralık transferlerin açıklamalarında "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten" ve "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü. Bu durum, derneğin adının ve kurucusu Haluk Levent'in isminin finansal trafik içerisinde aktif olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Eski Yönetici E.G. Hakkında Kripto Varlık ve Bahis İddiaları

MASAK raporunda, 2021-2022 yılları arasında Ahbap Derneği bünyesinde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında da çarpıcı iddialara yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli resmi yazısına dayandırılan bilgilere göre, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Savcılık fezlekesinde E.G.'nin, elde edilen yasa dışı gelirleri kripto varlıklar üzerinden akladığı değerlendirilen şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

"Ahbap Derneği Suistimal mi Edildi?" Sorusu Yanıt Arıyor

Raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde, adı geçen şüpheliler ile Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileri arasındaki yoğun para trafiğinin ciddiyetle ele alınması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar, bu ilişkiler ağının ardındaki gerçek mahiyetin tamamen aydınlatılması gerektiğine işaret ederek, şüphelilerin iyi niyetle faaliyet gösteren Ahbap Derneği'ni kendi çıkarları doğrultusunda suistimal edip etmediğinin detaylı bir adli soruşturmayla araştırılması gerektiği tavsiyesinde bulundu.