Фонддун иликтөөсүндө MASAK Пинчер: Швейцарияга миллиарддаган утуштар ачыкка чыкты

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү фонд иликтөөсүндө жаңы өнүгүү болду. Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (МАСАК) шектүү акчалардын кыймылын иликтеп, иликтөөнүн жүрүшүн өзгөртө турган орчундуу жыйынтыктарга жетишти. Тергөөнүн алкагында фонддун жетекчилеринин биринчи даражадагы жакындары баш болгон кеңири чөйрөнүн каржылык кыймылдары текшерилген. Биринчи тыянактарда фонддун жетекчилери Швейцариядагы банк эсептерине өтө чоң суммадагы акча которгону аныкталган.

МАСАКтын иликтөөсүнүн чөйрөсү кеңейди: жакын туугандар да аңдылууда

Стамбул Башкы прокуратурасы тергөөнү тереңдетүү үчүн МАСАКтан жаңы жана толук каржылык отчет сурады. Башкы прокуратура жиберген расмий катында; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding жана Bulls Yatırım Menkul Değerlerдин жана бул уюмдардын туунду компанияларында иштеген бардык менеджерлердин өздүк маалыматтарынын өчүрүлүшү талап кылынды.

<б> Техникалык кароо салттуу акча кыймылдары менен чектелбейт; Ал ошондой эле менеджерлердин крипто активдерин которууну камтыйт. Буга байланыштуу 2024-жылдан ушул күнгө чейин аныкталган компания жетекчилери тарабынан чет өлкөгө жасалган бардык накталай акча жана криптовалюталар дыкат текшерилет. Башкы прокуратура ага акчанын кириши жана чыгышы боюнча бардык жазууларды тез арада чийки маалымат форматында берүүнү суранды.

Финансылык мониторингдин эң таң калыштуу аспектилеринин бири - 4 фонддун жетекчилеринин биринчи даражадагы туугандары кароонун алкагына киргизилген. MASAK бул жакын туугандары аркылуу чет өлкөгө кандайдыр бир каражат которуулар же крипто активдердин агылып чыгышы болгон-болбогонун кылдат иликтейт. Ошентип, товарлардын контрабандасынын же жашыруун өткөрүү аракеттеринин алдын алуу максатын көздөйт.

Швейцариялык банктарга миллиарддаган лиралардын сырдуу которуулары

Иликтөө файлындагы биринчи тыянактар чет өлкөдөгү каржылык кыймылдардын көлөмүн көрсөттү. Тергөөнүн жүрүшүндө фонддун эки жетекчиси Швейцариядагы банктарга жеке банктык эсептеринен жалпысынан 15 миллион доллар жана 25 миллион евро которгондугу аныкталган.

МАСАКтын отчетундагы маалыматтарга караганда, Pusula Portföy төрагасы Мухаммед Яриздин жеке эсебинен Швейцарияда жайгашкан белгилүү Эдмонд де Ротшильд банкындагы эсепке болжол менен 2 миллиард 889 миллион лиралык чоң акча которуу жасалганы аныкталды.

Ошондой эле, болжол менен 1 миллиард 198 миллион TL Pusula Холдингдин төрагасы Сердар Турхандын эсебинен 2026-жылдын 24-августунда ошол эле банкка жөнөтүлгөнү жазылган. Көңүл бурган эң маанилүү деталь бул миллиард долларлык акча кыймылдарынын 15-16-сентябрдагы акчалар кайтарылгандан кийин болгону болду.

Тергөөнүн негизи жана кармалган олуттуу ысымдар

Стамбул Башкы прокуратурасынын Терроризмди каржылоо жана адалдоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу тарабынан капитал базарындагы мыйзам бузуулар жана шектүү операциялар боюнча башталган тергөө күн сайын жаңы шакекчелер менен кеңейүүдө. Операциялардын алкагында президенттер жана жогорку даражалуу жетекчилер болгон дагы 6 шектүү кармалды. Буга чейин жүргүзүлгөн иш-чараларда 4 шектүү кармалып, 51 кишиге чет өлкөгө чыгууга тыюу салынып, мүлкү камакка алынган.

Иликтөөнүн алкагында мурда кармалган ысымдардын арасында; Тера Ятырым Холдингинин Директорлор кеңешинин Төрагасы Эмре Тезмен,Тера Ятырым Холдинг Башкармасынын мүчөсү Эмре Алкин,Тера Ятырым Башкармасынын Көзкарандысыз Мүчөсү Керем Алкин, Tera Portföyнун башкы директору Алпер Өзтүрк жана Pusula Холдингинин Директорлор Кеңешинин Төрагасы Сердар Турхан. Тергөөнүн алкагында полиция күчтөрү шектүүлөр Эмре Тезмен менен Алпер Өзтүрктүн кеңсе бөлмөлөрүн да тыкыр тинтүү иштерин жүргүздү. Иликтөөнүн жүрүшү МАСАКтын жыйынтыктоочу отчетуна ылайык айкын болоору күтүлүүдө.