MASAK Pincer Fond Təhqiqatında: İsveçrəyə milyardlarla pul köçürmələri üzə çıxdı

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan hərtərəfli fond araşdırmasında yeni bir inkişaf baş verib. Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurası (MASAK) şübhəli pul hərəkətlərini araşdırıb və istintaqın gedişatını dəyişdirəcək kritik nəticələrə gəlib. İstintaq çərçivəsində fond rəhbərlərinin birinci dərəcəli qohumları da daxil olmaqla, geniş kütlənin maliyyə hərəkətləri araşdırılıb. İlk tapıntılarda fond idarəçilərinin İsveçrədəki bank hesablarına çox böyük məbləğdə pul köçürdüyü müəyyən edilib.

MASAK İstintaqının əhatə dairəsi genişləndirilib: Yaxın qohumlar da izlənilir

İstanbul Baş Prokurorluğu istintaqı dərinləşdirmək üçün MASAK-dan yeni və əhatəli maliyyə hesabatı tələb edib. Baş Prokurorluğun göndərdiyi rəsmi məktubda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding və Bulls Yatırım Menkul Değerlerin və bu təşkilatların törəmə şirkətlərində çalışan bütün idarəçilərin şəxsiyyət məlumatlarının silinməsi tələb olunub.

Texniki baxış ənənəvi pul hərəkətləri ilə məhdudlaşmayacaq; O, həmçinin menecerlərin kriptovalyuta köçürmələrini əhatə edəcək. Bununla əlaqədar olaraq, 2024-cü ildən bu günə kimi müəyyən edilmiş şirkət rəhbərləri tərəfindən xaricə edilən bütün nağd pul və kriptovalyuta köçürmələri yoxlanılacaq. Baş Prokurorluq bütün pul daxilolmaları və çıxışları haqqında məlumatların xam data formatında dərhal ona çatdırılmasını xahiş edib.

Maliyyə monitorinqinin ən diqqətçəkən cəhətlərindən biri 4 fond idarəçisinin birinci dərəcəli qohumlarının araşdırmanın əhatə dairəsinə daxil olması idi. MASAK bu yaxın qohumlar vasitəsilə xaricə hər hansı fond köçürmələri və ya kriptovalyuta xaricələrinin olub-olmamasını diqqətlə araşdırır. Beləliklə, mümkün mal qaçaqmalçılığının və ya gizli ötürmə cəhdlərinin qarşısının alınması məqsədi daşıyır.

Milyardlarla lirənin İsveçrə banklarına müəmmalı köçürmələri

İstintaq faylındakı ilk tapıntılar xaricdəki maliyyə hərəkətlərinin miqyasını ortaya qoydu. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, iki fond rəhbəri öz şəxsi bank hesablarından İsveçrədəki banklara ümumilikdə 15 milyon dollar və 25 milyon avro köçürüblər.

MASAK-ın hesabatındakı təfərrüatlara görə, Pusula Portföy İdarə Heyətinin sədri Muhammed Yarızın şəxsi hesabından İsveçrədə yerləşən məşhur Edmond de Rothschild Bankdakı hesaba təqribən 2 milyard 889 milyon TLlik böyük transferin edildiyi müəyyən edilib.26 sentyabr.

Oxşar şəkildə, 24 avqust 2026-cı ildə Pusula Holdinq İdarə Heyətinin sədri Serdar Turhanın hesabından təxminən 1 milyard 198 milyon TLnin eyni banka göndərildiyi qeyd edilir. Diqqəti çəkən ən mühüm detal isə bu milyard dollarlıq pul hərəkətlərinin 15-16 sentyabr tarixlərində ödənilməmiş vəsaitlər qaytarıldıqdan sonra baş verməsi idi.

İstintaqın məlumatı və Saxlanılan Kritik Adlar

İstanbul Respublika Prokurorluğunun Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri üzrə İstintaq Bürosu tərəfindən kapital bazarında baş verən qanunsuzluqlar və şübhəli əməliyyatlarla bağlı başladılan istintaq hər keçən gün yeni halqalarla genişlənir. Keçirilən əməliyyatlar çərçivəsində aralarında holdinq başçıları və yüksək səviyyəli menecerlərin də olduğu daha 6 şübhəli saxlanılıb. İndiyədək həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 4 şübhəli həbs edilib, 51 nəfərin isə xaricə çıxışına qadağa qoyulub və mal varlıqlarına həbs qoyulub.

İstintaq çərçivəsində daha əvvəl saxlanılan adlar arasında; Tera Yatırım Holdinq İdarə Heyətinin sədri Emre Tezmen, Tera Yatırım Holdinq İdarə Heyətinin üzvü Emre Alkın, Tera Yatırım Müstəqil İdarə Heyətinin üzvü Kerem Alkın, Tera Portföy baş direktoru Alper Öztürk və Pusula Holdinq İdarə Heyətinin sədri Serdar Turhan. İstintaq çərçivəsində polis qüvvələri şübhəlilər Emre Tezmen və Alper Öztürkün ofis otaqlarında da ətraflı axtarışlar aparıb. İstintaqın gedişatının MASAK-ın yekun hesabatına uyğun olaraq daha aydın olacağı gözlənilir.