Gaznanyň derňewinde MASAK Pincer: Şweýsariýa milliardlarça pul geçirimleri aýan edildi

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen giňişleýin gaznanyň derňewinde täze ösüş boldy. Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) şübheli pul hereketlerini gözden geçirdi we derňewiň gidişini üýtgetjek möhüm netijelere ýetdi. Derňewiň çäginde gaznanyň ýolbaşçylarynyň birinji derejeli garyndaşlaryny goşmak bilen giň halkyň maliýe hereketleri gözden geçirildi. Ilkinji netijelerde gaznanyň ýolbaşçylarynyň Şweýsariýadaky bank hasaplaryna gaty köp mukdarda pul geçirendigi kesgitlenildi.

MASAK derňewiniň gerimi giňeldi: Closeakyn garyndaşlaram yzarlanýar

Stambulyň Baş prokuraturasy derňewi çuňlaşdyrmak üçin MASAK-dan täze we giňişleýin maliýe hasabatyny sorady. Baş prokuratura tarapyndan iberilen resmi hatda; Pusula Finans Holding , Tera atatyrym Menkul Değerler , Hedef Holding we Bulls Yatyrım Menkul Değerler we bu guramalaryň golçur kärhanalarynda işleýän ähli ýolbaşçylaryň şahsyýet maglumatlarynyň aýrylmagy haýyş edildi.

Tehniki gözden geçirmek adaty pul hereketleri bilen çäklenmez; Şeýle hem, dolandyryjylaryň kripto aktiw geçirimlerini öz içine alar. Şunuň bilen baglylykda, kesgitlenen kompaniýanyň ýolbaşçylary tarapyndan 2024-nji ýyldan şu güne çenli daşary ýurtlarda geçirilen ähli nagt we cryptocurrency geçirimleri gözden geçiriler. Baş prokuratura ähli pul akymlary we çykýan ýazgylaryň derrew çig maglumatlar görnüşinde berilmegini isledi.

Maliýe gözegçiliginiň iň täsirli taraplaryndan biri, 4 fond dolandyryjysynyň birinji derejeli garyndaşlarynyň gözden geçiriş çägine girizilmegi boldy. MASAK bu ýakyn garyndaşlarynyň üsti bilen haýsydyr bir gaznanyň geçirilmegi ýa-da kripto aktiwleriniň daşary ýurda geçirilendigini içgin öwrenýär. Şeýlelik bilen, harytlaryň bikanun getirilmeginiň ýa-da gizlin geçiriş synanyşyklarynyň öňüni almak maksat edinilýär.

milliardlarça liranyň Şweýsariýa banklaryna syrly geçirilmegi

Derňew faýlyndaky ilkinji netijeler daşary ýurtlardaky maliýe hereketleriniň derejesini ýüze çykardy. Derňew wagtynda iki gaznanyň dolandyryjysynyň şahsy bank hasaplaryndan jemi 15 million dollar we 25 million ýewro Şweýsariýadaky banklara geçirendigi anyklandy.

MASAK hasabatynda berlen jikme-jikliklere görä, 2026-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Pusula Portföiniň başlygy Muhammet ıariz -iň şahsy hasabyndan takmynan 2 milliard 889 million TL uly pul geçirilendigi kesgitlenildi.

Şonuň ýaly-da, 2026-njy ýylyň 24-nji awgustynda "Pusula Holding" -iň başlygy Serdar Turhan -yň hasabyndan takmynan 1 milliard 198 million TL iberilendigi ýazylýar. Iň esasy jikme-jiklik, bu milliard dollarlyk pul hereketleriniň 2026-njy ýylyň 15-16-njy sentýabryna çenli, yzyna gaýtarylmak tölegleri tölenmedik wagtynda bolup geçdi.

Derňewiň taryhy we tussag edilen möhüm atlar

Stambulyň Baş prokuraturasynyň Terrorçylygy maliýeleşdirmek we bikanun ýol bilen alnan jenaýatlary derňemek býurosy tarapyndan paýtagt bazaryndaky bidüzgünçilikler we şübheli amallar bilen baglanyşykly derňew gün-günden täze halkalar bilen giňelýär. Amallaryň çäginde prezidentleri we ýokary derejeli ýolbaşçylary öz içine alýan ýene 6 şübheli tussag edildi. Şu wagta çenli geçirilen proseduralarda 4 şübheli tussag edildi, 51 adamyň daşary ýurda gitmegi gadagan edildi we emläkleri ele salyndy.

Derňewiň çäginde öň tussag edilen atlaryň arasynda; Tera atatyrym Holding Dolandyryjylar Geňeşiniň başlygy Emre Tezmen , Tera atatyrym Holding Geňeşiniň agzasy Emre Alkin , Tera atatyrym Garaşsyz Geňeş agzasy Kerem Alkin , Tera Portföý Baş Dolandyryjysy Alper Öztürk we Pusula Holding . Derňewiň çäginde polisiýa güýçleri güman edilýän Emre Tezmeniň we Alper Öztürkiň ofis otaglarynda jikme-jik gözleg geçirdi. Derňew işiniň MASAK-dan soňky hasabatyna görä has aýdyňlaşmagyna garaşylýar.