Paymix operatsiyasi: noqonuniy pul tikish tarmog'i kriptovalyuta izlari bilan yo'q qilindi

Istanbul Bosh prokuraturasinoqonuniy tikish faoliyati yuzasidan keng qamrovli tergov olib bormoqda. Paymix deb nomlanuvchi operatsiyalar noqonuniy tikish tashkilotlariga texnik va moliyaviy yordam koʻrsatayotgani daʼvo qilingan jismoniy shaxslar va kompaniyalarga qaratilgan.

Noqonuniy tikish tarmogʻiga qarshi koʻp qirrali operatsiya

Bosh prokuratura bayonotiga koʻra, moliyaviy nopoklik bilan taʼminlovchi tuzilmalar va raqamli saytlar nazorat ostiga olindi. avval tashkil etilganPaymix-1, Paymix-2 va Paymix-3 operatsiyalari. Ushbu amaliyotlar doirasida jinoyat yo‘li bilan qo‘lga kiritilgan mulklar musodara qilinib, ayrim shirkatlarga ishonchli vakillar tayinlandi. Nihoyat,Paymix-3 operatsiyasi doirasida, tikish saytlarining raqamli ma'lumotlari, foydalanuvchi yozuvlari va bank hisoblari kabi muhim ma'lumotlar olindi.

Raqamli izlar va kriptovalyuta o'tkazmalari

Davom etayotgan operatsiyalarda, raqamli bo'lgan saytlar bo'yicha yanada chuqurroq texnik ekspertiza o'tkazilgani ta'kidlandi. Istanbul Viloyat Jandarm qo'mondonligi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi VPN/RDP kirish yozuvlari, IP/GSM o'yinlari va boshqa texnik ma'lumotlar orqali noqonuniy tikish tashkilotlarini kuzatdi. Bundan tashqari, ayrim gumonlanuvchilarning kripto aktivlari manzillari tekshirilganda, ular tashkilot ichidagi majburiyatlari evaziga kriptovalyuta o‘tkazmalarini olganligi aniqlandi.

Paymix-4 operatsiyasi: 61 nafar gumonlanuvchi maqsadli

To‘plangan dalillar asosida, noqonuniy saytlarning texnik va moliyaviy jarayonlarida faol rol o‘ynagan 61 nafar gumonlanuvchi aniqlangan. Ushbu shaxslarga qarshiPaymix-4 operatsiyasi tashkil etilgan. Operatsiya Anqara, Eskishehir, Manisa, Mug‘la, Izmir va Antaliya viloyat jandarm qo‘mondonliklari tomonidan bir vaqtning o‘zida amalga oshirildi. Shu doirada gumonlanuvchilarni qo‘lga olish va jinoiy dalillarni to‘plash bo‘yicha qidiruv-qidiruv tadbirlari o‘tkazildi.

Huquqiy va moliyaviy chora-tadbirlar

O‘tkazilgan tezkor tadbir natijasida 61 nafar gumonlanuvchidan 59 nafari qo‘lga olindi, 2 nafar shaxs esa ozodlikda. Tekshiruv doirasida jinoyat yo‘li bilan qo‘lga kiritilgan deb topilgan jami 96 ta ko‘chmas mulk, jumladan, 12 ta avtomashina, 30 ta turar joy, 54 ta dala va yer uchastkalari olib qo‘yildi. Bundan tashqari, 61 kishiga aloqador 657 ta bank va kriptovalyuta hisoblari bloklangan. Bosh prokuratura noqonuniy pul tikish faoliyati va ulardan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashni davom ettirishini ma’lum qildi.

Kelajakdagi qonuniy jarayonlar

Istanbul Bosh prokuraturasi ushbu noqonuniy tashkilotlarga qarshi olib borilgan keng qamrovli operatsiyalar bilan Turkiyadagi noqonuniy tikish faoliyatiga qattiq zarba berdi. Bunday faoliyatlarning oldini olish maqsadida kelgusida ham shunday amaliyotlar davom etishi va noqonuniy daromadlarni yuvishga qarshi qat’iy kurash olib borishimiz ta’kidlandi.