Qisqacha
- Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan yirik fond tekshiruvida MASAKdan 2024 yildan beri 4 kompaniyaning barcha kripto transferlarini tekshirish soʻralgan.
- Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan keng qamrovli jamgʻarma tekshiruvida soʻnggi daqiqada oʻzgarishlar yuz berdi.
- Moliyaviy bozorlarda katta taʼsir koʻrsatgan tergov doirasida, tekshirilayotgan kompaniyalarning xorijiy pul harakati va raqamli aktiv oʻtkazmalari koʻrib chiqildi.
Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan keng qamrovli jamgʻarma tekshiruvida soʻnggi daqiqada oʻzgarishlar yuz berdi. Moliyaviy bozorlarda katta taʼsir koʻrsatgan tergov doirasida, tekshirilayotgan kompaniyalarning xorijiy pul harakati va raqamli aktiv oʻtkazmalari koʻrib chiqildi. Bosh prokuratura jiddiy qadam tashladi va shubhali fond harakatlarini aniqlash maqsadida Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) bilan kelishilgan tadqiqotni boshladi.
4 ta kompaniya va shubhali kriptotrafik tergov markazida
Tezkor tekshiruv doirasida aniqlangan toʻrtta asosiy kompaniyaning moliyaviy maʼlumotlari va ushbu kompaniyalar bilan bogʻliq boʻlgan kichik kompaniyalarning rahbarlari tekshirildi. Istanbul Bosh prokuraturasi 2024-yildan beri ushbu kompaniya rahbarlari tomonidan amalga oshirilgan xalqaro kripto aktivlari va anʼanaviy pul oʻtkazmalari haqida batafsil maʼlumot berishni soʻradi. Shu nuqtai nazardan, gumonlanuvchilarning barcha bank hisoblari harakati va raqamli hamyon oʻtkazmalari birma-bir tekshiriladi.
MASAK zudlik bilan hisobot tayyorlashni talab qildi
Bosh prokuratura tomonidan MASAKga yuborilgan rasmiy maktubda imtihon jarayonining nozikligi taʼkidlangan va protseduralarni zudlik bilan yakunlash talab qilingan. MASAK ekspertlari kompaniyalar va menejerlarning xorijiy kriptovalyuta birjalaridagi barcha hisob harakatlari haqida batafsil hisobot tayyorlab, blokcheyn va shubhali pul oqimlari boʻyicha izlarni oʻtkazib, imkon qadar tezroq prokuraturaga taqdim etishlari kutilmoqda.
Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda raqamli izlar kuzatilmoqda
Sud organlari soʻnggi yillarda global miqyosda va Turkiyada kuchaygan moliyaviy jinoyatlar, pul yuvish va tartibsiz pul yigʻish faoliyatiga qarshi raqamli izlarni kuzatishga katta ahamiyat beradi. Ushbu tergovda kriptovalyuta oʻtkazmalarini kuzatish mumkin boʻlgan boylik oʻgʻirlanishi yoki pul mablagʻlarini noqonuniy oʻtkazishning oldini olishda eng muhim dalildir. Bosh prokuratura va MASAK tomonidan olib borilgan ushbu qoʻshma tadqiqot jamgʻarma tekshiruvi jarayonini butunlay oʻzgartirishi mumkin boʻlgan xulosalarni aniqlashi mumkin.
Manba: Milliyet
Izohlar (0)
Izoh yozish
Hali izoh qoldirilmagan. Birinchi izohni siz qoldiring!