İstanbulda Nəhəng Fond Təhqiqatında Kriptovalyuta Siqnalı: MASAK 4 Şirkət üçün hərəkətə keçdi

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan hərtərəfli fond araşdırmasında son dəqiqədə bir inkişaf baş verdi. Maliyyə bazarlarına böyük təsir göstərən araşdırma çərçivəsində tədqiq olunan şirkətlərin xarici pul hərəkətləri və rəqəmsal aktiv köçürmələri araşdırılıb. Baş Prokurorluq şübhəli fondların hərəkətini aşkar etmək üçün kritik addım atıb və Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurası (MASAK) ilə koordinasiyalı araşdırmaya başlayıb.

4 Şirkət və Şübhəli Kriptotrafik Araşdırmanın Diqqətindədir

Vəsvası təhqiqat çərçivəsində müəyyən edilmiş dörd əsas şirkətin maliyyə məlumatları və bu şirkətlərlə əlaqəli alt şirkətlərin menecerləri araşdırıldı. İstanbul Respublika Prokurorluğu 2024-cü ildən bu yana sözügedən şirkət rəhbərləri tərəfindən həyata keçirilən bütün beynəlxalq kriptovalyuta köçürmələri və ənənəvi pul köçürmələrinin təfərrüatlı şəkildə bölüşdürülməsini tələb edib. Bu çərçivədə şübhəlilərin bütün bank hesabı hərəkətləri və rəqəmsal pul kisəsi köçürmələri bir-bir araşdırılacaq.

MASAK-dan Dərhal Hesabat Hazırlaması tələb edilib

Baş Prokurorluğun MASAK-a göndərdiyi rəsmi məktubda imtahan prosesinin həssaslığı vurğulanıb və prosedurların təcili şəkildə tamamlanması tələb olunub. MASAK ekspertlərinin xaricdə yerləşən kriptovalyuta birjalarında şirkətlərin və menecerlərin bütün hesab hərəkətlərini təfərrüatlı şəkildə əks etdirən əhatəli hesabat hazırlaması, blokçeyn və şübhəli pul axınları üzrə izləri ötürməsi və ən qısa zamanda prokurorluğa təqdim etməsi gözlənilir.

Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizədə Rəqəmsal İzlər İzlənir

Ədliyyə orqanları son illərdə qlobal miqyasda və Türkiyədə artan maliyyə cinayətləri, çirkli pulların yuyulması və qeyri-qanuni vəsait toplama fəaliyyətlərinə qarşı rəqəmsal izlərin izlənməsinə böyük əhəmiyyət verir. Bu araşdırmada kriptovalyuta köçürmələrini izləmək mümkün sərvət oğurluğu və ya qeyri-qanuni fond köçürməsinin qarşısını almaq üçün ən vacib sübutdur. Baş Prokurorluq və MASAK tərəfindən aparılan bu birgə araşdırma fondun təhqiqatının gedişatını tamamilə dəyişdirə biləcək tapıntıları üzə çıxara bilər.