Stambulda äpet gaznanyň derňewinde “Cryptocurrency” duýduryşy: MASAK 4 kompaniýa üçin çäre gördi

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen giňişleýin gaznanyň derňewinde soňky minutda ösüş boldy. Maliýe bazarlarynda uly täsir eden derňewiň çäginde, gözegçilik edilýän kompaniýalaryň daşary ýurt pul hereketleri we sanly aktiw geçirimleri gözden geçirildi. Baş prokuratura möhüm ädim ätdi we şübheli gaznanyň hereketlerini ýüze çykarmak üçin Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) bilen utgaşdyrylan okuw başlady.

Derňewiň merkezinde 4 kompaniýa we şübheli kripto traffigi

Jikme-jik derňewiň çäginde kesgitlenen dört esasy kompaniýanyň we bu kompaniýalar bilen baglanyşykly kiçi kompaniýalaryň ýolbaşçylarynyň maliýe maglumatlary gözden geçirildi. Stambulyň Baş prokuraturasy, 2024-nji ýyldan bäri kompaniýanyň ýolbaşçylary tarapyndan amala aşyrylýan ähli halkara kripto aktiwleri we adaty pul geçirimleriniň jikme-jik bozulmagyny isledi. Şu nukdaýnazardan şübhelenýänleriň ähli bank hasaplary we sanly gapjyk geçirimleri birin-birin gözden geçiriler.

MASAK-dan derrew hasabat taýýarlamagy haýyş edildi

Baş prokuraturanyň MASAK-a iberen resmi hatynda synag synagynyň duýgurlygy nygtaldy we proseduralaryň gyssagly tamamlanmagy talap edildi. MASAK hünärmenleriniň kompaniýalaryň we menejerleriň daşary ýurt esasly cryptocurrency biresalarynda alyp barýan ähli hereketleri barada jikme-jik hasabat taýýarlamagyna, bloknotda yzlary we şübheli pul akymlaryny geçirmegine we gysga wagtda prokuratura tabşyrmagyna garaşylýar.

Maliýe jenaýatlaryna garşy göreşde sanly yzlar

Kazyýet edaralary soňky ýyllarda dünýä derejesinde we Türkiýede artan maliýe jenaýatlaryna, pul ýuwmaklyga we tertipsiz fond ýygnamak çärelerine garşy sanly yzlary yzarlamaga uly ähmiýet berýär. Bu gözlegde, cryptocurrency geçirimlerini yzarlamak, baýlygyň ogurlanmagynyň ýa-da bikanun gaznanyň geçirilmeginiň öňüni almakda iň möhüm subutnamadyr. Baş prokuratura we MASAK tarapyndan geçirilen bu bilelikdäki gözleg, gaznanyň derňewini düýpgöter üýtgedip biljek netijeleri ýüze çykaryp biler.