Кыскача
- Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн чоң фонд иликтөөсүндө MASAK 2024-жылдан бери 4 компаниянын бардык крипто которууларын текшерүүнү талап кылган.
- Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү фонд иликтөөсүндө акыркы мүнөттөрдө бир өнүгүү болду.
- Финансы базарларында чоң таасир тийгизген иликтөөнүн алкагында текшерүүгө алынган компаниялардын чет элдик акча кыймылдары жана санарип активдерин которуулары каралды.
Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү фонд иликтөөсүндө акыркы мүнөттөрдө бир өнүгүү болду. Финансы базарларында чоң таасир тийгизген иликтөөнүн алкагында текшерүүгө алынган компаниялардын чет элдик акча кыймылдары жана санарип активдерин которуулары каралды. Башкы прокуратура критикалык кадамга барып, шектүү фонддордун кыймылын аныктоо үчүн Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (MASAK) менен макулдашылган изилдөөнү баштады.
4 компания жана шектүү крипто трафиги иликтөөнүн чордонунда
<б> кылдат иликтөөнүн алкагында, аныкталган төрт негизги компаниянын каржылык маалыматтары жана бул компаниялар менен байланышы бар суб-компаниялардын менеджерлери текшерилди. Стамбул Башкы прокуратурасы 2024-жылдан бери сөз болуп жаткан компаниянын жетекчилери тарабынан жасалган бардык эл аралык крипто активдерин жана салттуу акча которууларын деталдуу түрдө бөлүштүрүүнү суранды. Бул контекстте шектүүлөрдүн бардык банк эсептериндеги кыймылдары жана санарип капчык которуулары бир-бирден каралат.
МАСАКтан дароо отчет даярдоо суралды
Башкы прокуратура тарабынан МАСАКка жөнөтүлгөн расмий катта сынак процессинин сезимталдыгы баса белгиленип, процедуралардын тез арада бүтүрүлүшү талап кылынды. MASAK эксперттери чет элдик криптовалюталык биржалардагы компаниялардын жана менеджерлердин бардык эсеп кыймылдары боюнча кеңири баяндама даярдап, блокчейндеги издерди жана шектүү акча агымдарын өткөрүп, мүмкүн болушунча тез арада прокуратурага тапшырышы күтүлүүдө.
Финансылык кылмыштарга каршы күрөштө санариптик издер байкалат
Сот органдары акыркы жылдарда дүйнөлүк масштабда жана Түркияда көбөйгөн каржылык кылмыштарга, арам акчаны адалдоого жана мыйзамсыз акча чогултуу иш-аракеттерине каршы санариптик издерди сактоого чоң маани беришет. Бул иликтөөдө криптовалюта которууларына көз салуу байлыкты уурдоо же мыйзамсыз акча которууну болтурбоо үчүн эң маанилүү далил болуп саналат. Башкы прокуратура менен МАСАК биргелешип жүргүзгөн бул изилдөө фондду иликтөөнүн жүрүшүн толугу менен өзгөртө турган тыянактарды ачып бериши мүмкүн.
Булак: Milliyet
Пикирлер (0)
Пикир жазуу
Азырынча пикир жазыла элек. Биринчи пикирди сиз жазыңыз!