Qapalı Çarşıda yerləşən cinayət təşkilatı işi üzrə 504 müttəhimin məhkəməsi başlayıb

İstanbul 2-ci Asliye Cəza Məhkəməsi tərəfindən Mərmərə Qapalı Cəza Müəssisəsi ilə üzbəüz zalda keçirilən iclaslarda Forex investisiya fırıldaqçılığı və çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə mühakimə olunan 504 şübhəlinin müdafiəsi alınmağa başlanıb. Türker Ak və Murat Dönmezoğlunun rəhbərlik etdiyi iddia edilən cinayət təşkilatı ilə bağlı məhkəmədə bu gün həbsdə olmayan 30 müttəhim ifadə verib.

Müttəhim Abdullah Abat müdafiəsində nə dedi?

Dövrün "Boluspor" klubunun prezidenti Abdullah Abat "çirkli pulların yuyulması" və "cinayət təşkilatına üzv olmaq" iddialarını rədd edərək, hesabına daxil olan pulların klub üçün imzalanan sponsorluq müqavilələrinə görə olduğunu bildirib. Abat klub hesablarına girov qoyulması səbəbindən bəzi ödənişlərin şəxsi hesabı vasitəsilə idarə edildiyini və bütün əməliyyatların Türkiyə Futbol Federasiyasına bildirildiyini müdafiə edib.

Müttəhim Emre Keleş ittihamlara necə cavab verdi?

Cinayət təşkilatının meneceri olmaqda ittiham olunan Emre Keleş, Qapalı Çarşıda yalnız xarici valyuta və kriptovalyutaların alqı-satqısında vasitəçi olduğunu bildirib. Keleş, kriptovalyuta pul kisələrinin ona aid olmadığını və ittihamnamədəki mesajların sadəcə kommersiya qiymət təklifi olduğunu iddia edərək, bəraət hökmü çıxarılmasını istəyib.

İstanbul Respublika Prokurorluğunun hazırladığı iddianaməyə görə, müttəhimlərin Forex fırıldaqçılığı, qeyri-qanuni mərc oyunları və saxta reklamlar kimi üsullarla əldə etdikləri gəlirləri peşəkar sistem vasitəsilə yuduqları iddia edilir. Təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəsindən sonra məhkəmə onların saxlanma şəraiti ilə bağlı müvəqqəti qərarını elan etmək üçün iclası təxirə salıb.

İstanbul 2-ci Asliye Cəza Məhkəməsində məhkəmə prosesi davam edir. İddianamədə təşkilat rəhbərləri üçün 15 ildən 34 il 6 aya qədər həbs cəzası, digər şübhəlilər üçün isə cinayətin xüsusiyyətinə görə müxtəlif dərəcələrdə cəza istənilir. MASAK hesabatları və rəqəmsal materialların araşdırılması ilə sınaq prosesi dərinləşdirilir.

Nəticə

Məhkəmə prosesi rəqəmsal platformalar və maliyyə sistemləri vasitəsilə həyata keçirilən mütəşəkkil cinayət fəaliyyətinin mürəkkəbliyini ortaya qoyur. Müttəhimlərin müdafiələrində irəli sürdükləri “kommersiya fəaliyyəti” və ya “sponsorluq” kimi səbəblər məhkəmənin MASAK analizləri və bank qeydləri ilə aparacağı çarpaz sorğular nəticəsində aydınlaşacaq.

Xüsusilə kriptovalyutaların və klonlaşdırılmış interfeyslərin cinayət gəlirlərinin yuyulması üçün alət kimi necə istifadə edilməsi bu işin sonrakı mərhələlərində hüquqi presedent yarada bilər. Təqsirləndirilən şəxslərin müdafiələrindəki ziddiyyətlər məhkəmənin gedişinə birbaşa təsir edəcək əsas amillərdəndir.

Mümkün təsirlər

Bu işin yekunlaşması, xüsusən də Qapalı Bazarda mərkəzləşən maliyyə əməliyyatlarında nəzarətin gücləndirilməsinə səbəb ola bilər. Maliyyə institutları və nəzarət orqanlarından oxşar üsullarla həyata keçirilən saxtakarlıq fəaliyyətlərinə qarşı daha sərt protokollar tətbiq edəcəyi gözlənilir.

Bundan əlavə, yəqin ki, idman klubları və ya qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə həyata keçirilən maliyyə əməliyyatları bu işdən sonra daha şəffaf və ciddi nəzarət mexanizminə tabe olacaq. İctimai rəydə belə halların artması rəqəmsal maliyyə savadlılığının vacibliyini də vurğulaya bilər.

Fikirləriniz

Şəxslər rəqəmsal platformalar vasitəsilə həyata keçirilən bu cür saxtakarlıq üsullarına qarşı hansı tədbirləri görməlidirlər? Həmçinin, peşəkar yuyulma sistemlərinin qarşısının alınmasında qurumların məsuliyyəti haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhlərdə paylaşa bilərsiniz.