Үлкен базардағы қылмыстық ұйым ісі бойынша 504 айыпталушының соты басталды

Стамбул 2-ші қылмыстық істер бойынша бірінші саты соты Мармара жабық мекемесіне қарама-қарсы залда өткізілген отырыстарда Forex инвестиция алаяқтығы және ақшаны жылыстату деген айыптармен сотталған 504 айыпталушының қорғауы басталды. Бүгін Түркер Ак пен Мұрат Дөнмезоғлу жетекшілік етті деген қылмыстық ұйымға қатысты сот алдында қамауға алынбаған 30 айыпталушы куәлік берді.

Сотталушы Абдулла Абат өз қорғауында не деді?

Болуспор клубының сол кездегі президенті Абдуллах Абат «ақшаны жылыстату» және «қылмыстық ұйымға мүшелік» деген айыптарды жоққа шығарып, оның шотына түскен ақшаның клуб үшін жасалған демеушілік келісім-шарттарына байланысты екенін мәлімдеді. Абат кейбір төлемдер клуб шоттарына кепілге қойылғандықтан, оның жеке кабинеті арқылы басқарылғанын және барлық транзакциялар Түркия футбол федерациясына хабарланғанын алға тартты.

Сотталушы Эмре Келеш айыптарға қалай жауап берді?

Қылмыстық ұйымның менеджері деп айыпталған Эмре Келеш Үлкен базарда шетел валютасы мен криптовалюта активтерін сатып алу және сатуда тек делдал болғанын мәлімдеді. Келеш криптовалюта әмияндары өзіне тиесілі емес екенін және айыптаудағы хабарламалар тек коммерциялық баға ұсыныстары екенін айтып, оны ақтауды сұрады.

Стамбул Бас прокуратурасы дайындаған айыптау қорытындысына сәйкес, айыпталушылардың Forex алаяқтығы, заңсыз ставка және жалған жарнамалар сияқты әдістер арқылы тапқан табыстарын кәсіби жүйе арқылы жылыстатқаны алға тартылды. Айыпталушыларды қорғағаннан кейін сот олардың қамауда ұстау жағдайына қатысты уақытша шешімін жариялау үшін отырысты кейінге қалдырды.

Стамбул 2-ші қылмыстық істер бойынша бірінші саты сотында сот процесі жалғасуда. Айыптау қорытындысында ұйым жетекшілеріне 15 жылдан 34 жыл 6 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасы сұралса, қалған айыпталушыларға қылмыстың сипатына қарай әртүрлі мөлшердегі жаза сұралған. Сынақ процесі MASAK есептері мен сандық материалдарды зерттеу арқылы тереңдетілді.

Қорытынды

Сот процесі цифрлық платформалар мен қаржылық жүйелер арқылы жүзеге асырылатын ұйымдасқан қылмыс әрекеттерінің күрделілігін көрсетеді. Айыпталушылардың өздерін қорғау кезінде алға тартқан «коммерциялық қызмет» немесе «демеушілік» сияқты себептері соттың MASAK талдаулары мен банк жазбалары арқылы жүргізілген тексерулерінің нәтижесінде белгілі болады.

Әсіресе криптографиялық активтер мен клондалған интерфейстер қылмыстық кірістерді жылыстату құралы ретінде қалай пайдаланылатыны осы істің кейінгі кезеңдерінде заңды прецедент орнатуы мүмкін. Сотталушылардың қорғауындағы қайшылықтар сот талқылауының барысына тікелей әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады.

Мүмкін әсерлер

Бұл істің аяқталуы, әсіресе Үлкен базарда орналасқан қаржылық транзакциялардағы бақылауды күшейтуге әкелуі мүмкін. Қаржы институттары мен қадағалау органдары ұқсас әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылатын алаяқтық әрекеттерге қарсы қатаң хаттамалар енгізеді деп күтуге болады.

Сонымен қатар, бұл жағдайдан кейін спорт клубтары немесе үкіметтік емес ұйымдар арқылы жүзеге асырылатын қаржылық транзакциялар ашық әрі қатаң бақылау тетігіне бағынуы әбден мүмкін. Қоғамдық пікірде мұндай жағдайлардың артуы цифрлық қаржылық сауаттылықтың маңыздылығын да көрсетуі мүмкін.