Katta bozordagi jinoiy tashkilot ishi boʻyicha 504 nafar ayblanuvchi ustidan sud jarayoni boshlandi

Istanbul 2. Jinoyat Sudi tomonidan Marmara yopiq jazo muassasasi qarshisidagi zalda oʻtkazilgan sud majlislarida Forex investitsiya firibgarligi va pul yuvish ayblari bilan sudlangan 504 nafar sudlanuvchining himoyasi olindi. Bugun Turker Ak va Murat Dönmezogʻlu boshchiligidagi jinoiy tashkilotga qarshi ochilgan ishda hibsga olinmagan 30 nafar sudlanuvchi koʻrsatma berdi.

Sudlanuvchi Abdulla Abat oʻz himoyasida nima dedi?

Boluspor klubi prezidenti Abdulla Abat, "pul yuvish" va "jinoyat tashkilotiga aʼzolik" kabi ayblovlarni rad etdi va hisobiga tushgan pullar klub uchun imzolangan homiylik shartnomalari tufayli boʻlganini aytdi. Abatning taʼkidlashicha, baʼzi toʻlovlar klub hisoblaridagi garov tufayli shaxsiy hisobi orqali boshqarilgan va barcha operatsiyalar Turkiya futbol federatsiyasiga xabar qilingan.

Sudlanuvchi Emre Keleş ayblovlarga qanday javob berdi?

Jinoyat tashkilotining menejeri sifatida ayblanayotgan Emre Keleş, u faqat Kapalı bozorda xorijiy valyuta va kripto aktivlarini sotib olish va sotishda vositachi boʻlganini aytdi. Keleş, kriptovalyuta hamyonlari unga tegishli emasligini va ayblov xulosasidagi xabarlar shunchaki tijorat narxlari taklifi ekanini aytib, uni oqlashni talab qildi.

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan tayyorlangan ayblov xulosasiga koʻra, sudlanuvchilarning Forex firibgarliklari, noqonuniy tikish va soxta reklamalar kabi usullar bilan topgan daromadlarini professional tizim orqali yuvganliklari daʼvo qilinmoqda. Ayblanuvchilarning himoyasidan soʻng, sud ularning hibsda saqlanayotgani haqidagi muvaqqat qarorini eʼlon qilish uchun majlisni keyinga qoldirdi.

Istanbul 2-Jinoyat birinchi instantsiya sudida sud jarayoni davom etmoqda. Ayblov xulosasida tashkilot yetakchilari uchun 15 yildan 34 yil 6 oygacha qamoq jazosi, boshqa ayblanuvchilar uchun esa jinoyat xususiyatiga qarab turli stavkalarda jazo soʻraladi. Sinov jarayoni MASAK hisobotlari va raqamli materiallarni tekshirish orqali chuqurlashtiriladi.

Xulosa

Sud jarayoni raqamli platformalar va moliyaviy tizimlar orqali amalga oshirilgan uyushgan jinoyatchilik faoliyatining murakkabligini ochib beradi. Ayblanuvchilar oʻz himoyasida ilgari surgan “tijorat faoliyati” yoki “homiylik” kabi sabablar MASAK tahlillari va bank hujjatlari bilan sudning oʻzaro soʻrovlari natijasida aniq boʻladi.

Ayniqsa, kripto-aktivlar va klonlangan interfeyslar jinoiy daromadlarni yuvish vositasi sifatida qanday foydalanilishi bu ishning keyingi bosqichlarida qonuniy pretsedent boʻlishi mumkin. Ayblanuvchilarning himoyasidagi qarama-qarshiliklar sud jarayonining borishiga bevosita taʼsir koʻrsatadigan asosiy omillardan hisoblanadi.

Mumkin effektlar

Ushbu ishning yakunlanishi nazoratni kuchaytirishga olib kelishi mumkin, ayniqsa Katta bozorda joylashgan moliyaviy operatsiyalarda. Moliyaviy institutlar va nazorat organlari shu kabi usullar yordamida amalga oshirilgan firibgarlik faoliyatiga qarshi yanada qattiqroq protokollar joriy etishini kutish mumkin.

Bundan tashqari, ushbu holatdan keyin sport klublari yoki nodavlat tashkilotlari orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalar yanada shaffof va qatʼiy nazorat mexanizmiga boʻysunishi mumkin. Jamoatchilik fikrida bunday holatlarning koʻpayishi raqamli moliyaviy savodxonlikning muhimligini ham koʻrsatishi mumkin.