504 aýyplanýanyň kazyýet işi Grand Bazarda ýerleşýän jenaýat guramasynda başlandy

Stambulyň 2-nji Jenaýat Kazyýeti tarapyndan geçirilen we Marmara ýapyk jenaýat edarasynyň garşysynda zalda geçirilen diňlenişikde Forex maýa goýum galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary bilen sud edilen 504 aýyplanýanyň goragy alnyp başlandy. Şu gün tussag edilmedik 30 günäkärlenýän Türker Ak we Murat Dönmezoğlunyň ýolbaşçylygyndaky jenaýat guramasyna garşy kazyýetde görkezme berdi.

Günäkärlenýän Abdullah Abat özüni goramakda näme diýdi?

Döwrüň Boluspor klubynyň prezidenti Abdullah Abat "pul ýuwmak" we "jenaýat guramasynyň agzalygy" baradaky aýyplamalary ret etdi we hasabyna gelýän puluň klub üçin gol çekilen hemaýatkärlik şertnamalary sebäpli bolandygyny aýtdy. Abat, käbir tölegleriň klub hasaplaryndaky galplyklar sebäpli şahsy hasabynyň üsti bilen dolandyrylandygyny we ähli amallaryň Türkiýe Futbol Federasiýasyna habar berlendigini aýtdy.

Günäkärlenýän Emre Keleş aýyplamalara nähili jogap berdi?

Jenaýat guramasynyň müdiri bolmakda aýyplanýan Emre Keleş özüniň Beýik bazarda daşary ýurt walýutasyny we kripto emläklerini satyn almakda we satmakda diňe bir araçydygyny aýtdy. Keleş, cryptocurrency gapjyklarynyň özüne degişli däldigini we aýyplama ýazgylarynyň diňe täjirçilik bahalarydygyny aýdyp, aklanmagyny isledi.

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan taýýarlanan aýyplama laýyklykda, günäkärlenýänleriň Forex galplygy, bikanun jedeller we galp mahabatlar ýaly usullar arkaly gazanan girdejilerini professional ulgam arkaly ýuwandyklary öňe sürülýär. Günäkärlenýänleri gorandan soň, kazyýet tussaglyk ýagdaýy bilen baglanyşykly wagtlaýyn kararyny yglan etmek üçin diňlenişigi yza süýşürdi.

Kazyýet işi Stambulyň 2-nji Jenaýat Kazyýetinde dowam etdirilýär. Aýyplama boýunça guramanyň ýolbaşçylary üçin 15 ýyl bilen 34 ýyl 6 aý azatlykdan mahrum etmek jezasy talap edilýär, beýleki günäkärlenýänler üçin jenaýatyň häsiýetine baglylykda dürli nyrhlarda jeza talap edilýär. Synag prosesi MASAK hasabatlaryny we sanly materiallary gözden geçirmek arkaly çuňlaşdyrylýar.

Netije

Kazyýet işi, sanly platformalar we maliýe ulgamlary arkaly guramaçylykly jenaýat işleriniň çylşyrymlylygyny ýüze çykarýar. Günäkärlenýänleriň özlerini goramak üçin öňe süren "täjirçilik işi" ýa-da "hemaýatkärlik" ýaly sebäpler, kazyýetiň MASAK derňewleri we bank ýazgylary bilen geçirilen kazyýet synaglarynyň netijesinde aýdyň bolar.

Esasanam kripto aktiwleriniň we klonlaşdyrylan interfeýsleriň jenaýat girdejilerini ýuwmak üçin gural hökmünde ulanylmagy bu işiň soňky döwürlerinde kanuny mysal bolup biler. Günäkärlenýänleriň goragyndaky gapma-garşylyklar kazyýet işine gönüden-göni täsir etjek esasy faktorlaryň biridir.

Mümkin täsirler

Bu işiň netijesi, esasanam Uly bazarda ýerleşýän maliýe amallarynda gözegçiligiň güýçlendirilmegine sebäp bolup biler. Maliýe guramalarynyň we gözegçilik edaralarynyň şuňa meňzeş usullary ulanmak bilen alnyp barylýan galplyklara garşy has berk teswirnamalary durmuşa geçirmegine garaşylýar.

Mundan başga-da, sport klublarynyň ýa-da döwlete degişli däl guramalaryň üsti bilen amala aşyrylýan maliýe amallarynyň bu işden soň has aç-açan we berk gözegçilik mehanizmine sezewar bolmagy ähtimal. Jemgyýetçilik pikirinde şeýle ýagdaýlaryň köpelmegi sanly maliýe sowatlylygynyň ähmiýetini hem görkezip biler.