Tera Portföy İdarə heyəti Başçısı Erdin Xüsusi Nəzarətə Alındı

İstanbul Respublika Prokurorluğu Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu tərəfindən kapital bazarı əməliyyatları ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində barəsində həbs qərarı çıxarılan İdarə Heyətinin sədri Tera Portföy Erdin Özəl nəzarətə götürülüb.

MASAK-dan tələb olunan maliyyə məlumatları

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun 17 sentyabrda MASAK-a göndərdiyi memorandumda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ və Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ və bu şirkətlərin alt şirkətlərinin menecerlərinin maliyyə məlumatlarının təqdim edilməsi tələb olunub. Məqalədə menecerlərin dəqiq şəxsiyyət məlumatlarının müəyyən edilməsi və xaricə pul və kripto aktiv köçürmələri daxil olmaqla, bütün pul hərəkətlərinin 2024-cü ildən etibarən xam data kimi göndərilməsi tələb edilib.

İstintaqda Həbs olunanların sayı 51-ə yüksəldi

İstintaq çərçivəsində Tera Yatırım Holdinq İdarə Heyətinin sədri Emre Tezmen, Tera Yatırım Holdinq İdarə Heyətinin Üzvü Emre Alkın, Tera Yatırım Müstəqil İdarə Heyətinin üzvü Kerem Alkın, Tera Portföy baş direktoru Alper Öztürk, Pusula Holdinq İdarə Heyətinin sədri Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi İdarə Heyətinin sədri İbrahimova Altızmal və İbrahimov Keçməd AŞ İdarə Heyətinin sədri Nazim Keçməd və İbrahimov Keçməd. Bekçi həbs olundu. Saxlanılan Enver Çevik və Kamal Akkaya prokurorluğa verdikləri ifadələrdən sonra sərbəst buraxılıblar.

İstintaq zamanı saxlanılan "Doğa Sığorta"nın İdarə Heyətinin sədri Nihat Kırmızı və Tera Yatırım İdarə Heyətinin üzvləri Bülent Uyğun və Abdulkadir Özkan da sövq edildikləri ədliyyədə həbs edilib. Bundan əlavə, şübhəlilər Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Səməd Çətinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülən, Mehmet Erbeyley və Mehmet Erbeyyə nəzarət tədbirləri həyata keçirilərkən həbs edilməsinə qərar verilib. şübhəlilər.

Çağlayandakı İstanbul Ədliyyəsinə sövq edilən 19 şübhəlinin həbsinə, 2 şübhəlinin isə məhkəmə nəzarəti şərti ilə azadlığa buraxılmasına qərar verilib. Davam edən əməliyyatlarda saxlanılan 8 şübhəlidən daha 6-nın tutulması ilə istintaq çərçivəsində həbs edilənlərin ümumi sayı 51-ə çatıb.