Direktorlar geňeşiniň başlygy Tera Portföý ýörite tussag edildi

Stambulyň Baş prokuraturasy, Terrorçylygy maliýeleşdirmek we Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak boýunça derňew býurosy tarapyndan geçirilen kapital bazaryndaky amallar bilen baglanyşykly derňewiň çäginde tussag etmek karary berlen Tera Portföý direktorlar geňeşiniň başlygy Erdin Özel tussag edildi.

MASAK-dan talap edilýän maliýe maglumatlary

Stambulyň Baş prokuraturasynyň 17-nji sentýabrda MASAK-a iberen memorandumynda; “Pusula Finans Holding AŞ”, “Tera atatyrym Menkul Değerler AŞ”, “Hedef Holding AŞ” we “Bulls Yatırym Menkul Değerler AŞ” we bu kompaniýalaryň kiçi kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň maliýe maglumatlary berilmegi haýyş edildi. Makalada dolandyryjylaryň anyk şahsyýet maglumatlarynyň kesgitlenmegi we pul we kripto aktiwleriniň daşary ýurtlara geçirilmegi ýaly ähli pul hereketleriniň 2024-nji ýyldan başlap çig mal hökmünde iberilmegi talap edildi.

Derňewde tussag edilenleriň sany 51-e ýetdi

Derňewiň çäginde Tera atatyrym Holdingiň başlygy Emre Tezmen, Tera atatyrym Holding Geňeşiniň agzasy Emre Alkin, Tera atatyrym garaşsyz geňeş agzasy Kerem Alkin, Tera Portföý baş müdiri Alper Öztürk, Pusula Holding başlygy Serdar Turhan, Pusula Portföý Yönet Gökalp, Altunç Kumowa we İbrahim Bekçi tussag edildi. Tutulan Enwer Çewik we Kemal Akkaýa prokuratura beren beýanatlaryndan soň boşadyldy.

Çaglaýandaky Stambul kazyýetine iberilen 19 şübhelini tussag etmek we kazyýet gözegçiligi şerti bilen 2 şübhelini boşatmak kararyna gelindi. Dowam edýän kazyýet işinde tussag edilen 8 şübheli adamyň ýene 6-synyň tussag edilmegi bilen derňewiň çäginde tussag edilenleriň umumy sany 51-e ýetdi.