Tera Portföy boshqaruv kengashi raisi Erdin maxsus hibsga olindi

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov byurosi tomonidan kapital bozori operatsiyalari yuzasidan olib borilgan tergov doirasida hibsga olish uchun order chiqarilgan boshqaruv kengashi raisi Tera Portföy Erdin O'zel hibsga olindi.

MASAKdan so'ralgan moliyaviy ma'lumotlar

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan 17 sentyabr kuni MASAKga yuborilgan memorandumda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ va Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ va ushbu kompaniyalarning kichik kompaniyalari rahbarlarining moliyaviy ma'lumotlarini taqdim etish talab qilindi. Maqolada menejerlarning shaxsini tasdiqlovchi aniq ma'lumotlarning aniqlanishi va 2024 yildan boshlab barcha pul harakati, shu jumladan pul va kripto aktivlarining chet elga o'tkazmalari xom ma'lumot sifatida yuborilishi so'ralgan.

Tekshiruv davomida hibsga olinganlar soni 51 kishiga oshdi

Tergov doirasida Tera Yatırım Holding boshqaruvi raisi Emre Tezmen, Tera Yatırım xolding boshqaruv kengashi a'zosi Emre Alkin, Tera Yatırım mustaqil boshqaruv a'zosi Kerem Alkin, Tera Portföy bosh direktori Alper O'ztürk, Pusula Holding raisi Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi raisi va Ibrahim Kemer AŞIYMK, Kuk Muxammed Bekchi hibsga olindi. Qo‘lga olingan Enver Chevik va Kemal Akkaya prokuraturaga bergan bayonotlaridan so‘ng qo‘yib yuborildi.

Tergov davomida qo'lga olingan Doğa Sigorta boshqaruvi raisi Nihat Qizil va Tera Yatirim boshqaruv a'zolari Bulent Uyg'un va Abdulqodir O'zkan ham o'zlari yuborilgan sud binosida hibsga olindi. Bundan tashqari, gumondorlar Furkan Baki, Murat Kecheji, Ramazon Erbey, Ilhan Aygul, Solih Can Bülbül, Selchuk Kahya, Ug'ur Akkafa, Samet Chetinel, Jalol Yariz, Ismoil Ege, Mehmet Yildirim, Lütfi Chetinel, Berkan Gulen va Mehmet Erbejiyga qarshi nazorat choralari qo'llanilgan. gumon qilinuvchilar.

Chaglagandagi Istanbul sudiga yuborilgan 19 nafar gumondorning hibsga olinishi, 2 nafarining esa sud nazorati sharti bilan ozod qilinishiga qaror qilindi. Davom etgan tergov doirasida qo‘lga olingan 8 nafar gumondordan yana 6 nafarining qo‘lga olinishi bilan tergov doirasida qo‘lga olinganlarning umumiy soni 51 nafarga yetdi.