Tera Portföy boshqaruv kengashi raisi Erdin maxsus hibsga olindi

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov byurosi tomonidan kapital bozori operatsiyalari yuzasidan olib borilgan tergov doirasida hibsga olish uchun order chiqarilgan boshqaruv kengashi raisi Tera Portföy Erdin Oʻzel hibsga olindi.

MASAKdan soʻralgan moliyaviy maʼlumotlar

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan 17 sentyabr kuni MASAKga yuborilgan memorandumda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ va Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ va ushbu kompaniyalarning kichik kompaniyalari rahbarlarining moliyaviy maʼlumotlarini taqdim etish talab qilindi. Maqolada menejerlarning shaxsini tasdiqlovchi aniq maʼlumotlarning aniqlanishi va 2024 yildan boshlab barcha pul harakati, shu jumladan pul va kripto aktivlarining chet elga oʻtkazmalari xom maʼlumot sifatida yuborilishi soʻralgan.

Tekshiruv davomida hibsga olinganlar soni 51 kishiga oshdi

Tergov doirasida Tera Yatırım Holding boshqaruvi raisi Emre Tezmen, Tera Yatırım xolding boshqaruv kengashi aʼzosi Emre Alkin, Tera Yatırım mustaqil boshqaruv aʼzosi Kerem Alkin, Tera Portföy bosh direktori Alper Oʻztürk, Pusula Holding raisi Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi raisi va Ibrahim Kemer AŞIYMK, Kuk Muxammed Bekchi hibsga olindi. Qoʻlga olingan Enver Chevik va Kemal Akkaya prokuraturaga bergan bayonotlaridan soʻng qoʻyib yuborildi.

Tergov davomida qoʻlga olingan Doğa Sigorta boshqaruvi raisi Nihat Qizil va Tera Yatirim boshqaruv aʼzolari Bulent Uygʻun va Abdulqodir Oʻzkan ham oʻzlari yuborilgan sud binosida hibsga olindi. Bundan tashqari, gumondorlar Furkan Baki, Murat Kecheji, Ramazon Erbey, Ilhan Aygul, Solih Can Bülbül, Selchuk Kahya, Ugʻur Akkafa, Samet Chetinel, Jalol Yariz, Ismoil Ege, Mehmet Yildirim, Lütfi Chetinel, Berkan Gulen va Mehmet Erbejiyga qarshi nazorat choralari qoʻllanilgan. gumon qilinuvchilar.

Chaglagandagi Istanbul sudiga yuborilgan 19 nafar gumondorning hibsga olinishi, 2 nafarining esa sud nazorati sharti bilan ozod qilinishiga qaror qilindi. Davom etgan tergov doirasida qoʻlga olingan 8 nafar gumondordan yana 6 nafarining qoʻlga olinishi bilan tergov doirasida qoʻlga olinganlarning umumiy soni 51 nafarga yetdi.