Тера Портфей директорлар кеңесінің төрағасы Эрдин арнайы қамауға алынды

Стамбул Бас прокуратурасы Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы капитал нарығы операцияларына қатысты жүргізген тергеу аясында қамауға алу ордері шыққан Тера Портфей директорлар кеңесінің төрағасы Эрдин Өзел қамауға алынды.

MASAK-тан сұралған қаржылық деректер

17 қыркүйекте Ыстамбұл Бас прокуратурасы МАСАК-қа жіберген меморандумда; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ және Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ және осы компаниялардың қосалқы компанияларының менеджерлерінің қаржылық деректерін ұсыну сұралды. Мақалада менеджерлердің жеке басын куәландыратын нақты мәліметтерді анықтау және 2024 жылдан бастап барлық ақша қозғалысы, соның ішінде ақша және крипто активтерінің шетелге аударымдары бастапқы деректер ретінде жіберілуін сұрады.

Тергеу барысында қамауға алынғандар саны 51-ге өсті

Тергеу аясында Tera Yatırım Холдингінің төрағасы Эмре Тезмен, Тера Ятырым Холдингінің басқарма мүшесі Эмре Алкин, Тера Ятырым тәуелсіз басқарма мүшесі Керем Алкин, Tera Portföy бас директоры Альпер Өзтүрк, Pusula холдингінің төрағасы Сердар Турхан, Pusula Portföy Yönetimi Басқарма төрағасы және Ибрахим Кэммюль AŞ. Бекчи қамауға алынды. Ұсталған Энвер Чевик пен Кемал Аккая прокуратураға берген мәлімдемелерінен кейін босатылды.

Тергеу кезінде ұсталған Doğa Sigorta төрағасы Нихат Қырмызы мен Тера Ятырым басқарма мүшелері Бүлент Уйгун мен Абдулкадир Өзкан да өздері жіберілген сот ғимаратында қамауға алынды. Сонымен қатар, күдіктілер Фуркан Баки, Мұрат Кечечи, Рамазан Эрбей, Илхан Айгүл, Салих Джан Бүлбүл, Селчук Кахья, Угур Аккафа, Самет Четинел, Джелал Яриз, Исмаил Эге, Мехмет Йылдырым, Лүтфи Четинел, Беркан Гүлен, Мехмет Эрбегі бақылау шаралары жүргізілуде. күдіктілер.

Чаглаяндағы Ыстамбұл сотына жіберілген 19 күдіктінің қамауға алынуы және 2 күдіктінің сот бақылауы шартымен босатылуы туралы шешім қабылданды. Ұсталған 8 күдіктінің тағы 6-сының қамауға алынуымен тергеу аясында қамауға алынғандардың жалпы саны 51-ге жетті.