АҚШ әкімшілігі Иран мен Кубада орналасқан банктерге қарсы жаңа санкциялар жариялады

АҚШ әкімшілігі Иранның халықаралық қаржы жүйесіне кіруін шектеу үшін «Экономикалық шеттету операциясы» аясында жаңа санкциялық шешімдер қабылдағанын жариялады. Осы тұрғыда Иранға қаржылық делдалдық қызметтерін ұсынатын және АҚШ долларына қол жеткізетін Иракта орналасқан Халықаралық Инвестиция және Қаржы Даму Банкі (ИДБ) санкциялар тізіміне енді.

Неліктен ИДБ банкі санкциялар тізіміне енгізілді?

АҚШ Қаржы министрлігі ИДБ Иран экономикасының қаржы секторындағы қызметіне байланысты санкциялар аясына қосылғанын хабарлады. Тегеран әкімшілігінің АҚШ санкцияларына қарамастан мұнай сатудан түскен кірісті елге аудару үшін бірнеше елде жұмыс істейтін көлеңкелі банктік желілерді пайдаланғаны және ИДБ бұл процесте рөл атқарғаны айтылды.

BICSA және FinCEN қандай санкциялар салды?

АҚШ Мемлекеттік департаменті санкциялар тізіміне қосылған Кубада орналасқан Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) банкімен бір уақытта байланысқа шықты. BICSA кем дегенде 2022 жылдан бері санкцияға ұшыраған ирандық Карафарин банкіне қызмет көрсететіні айтылды. Бұған қоса, АҚШ-тың Қаржы министрлігіне қарасты Қаржылық қылмыстармен күресу жүйесі (FinCEN) қаржы институттарын Иран режимінің діни көмек желілерін ықтимал теріс пайдаланудан сақтандырып, олардан күдікті транзакциялар туралы хабарлауды сұрады

АҚШ әкімшілігі Иранның халықаралық қаржы жүйесіне ықпалын жою үшін Ирактағы IDB және Кубадағы BICSA банктеріне қарсы санкциялар енгізді. FinCEN, керісінше, қаржы институттарына ескерту жасап, Иранның діни көмек желілері арқылы жүзеге асыруы мүмкін заңсыз транзакцияларға қарсы тексерулерді күшейтуді талап етті.

Халықаралық санкциялар процестері АҚШ-тың Қаржы министрлігі мен Мемлекеттік департаменті үйлестіретін әкімшілік шешімдер арқылы жүзеге асырылады. Санкциялар тізіміне енгізілген мекемелер АҚШ-тың қаржы жүйесінен шығарылады және осы институттармен ынтымақтасатын үшінші тарап ұйымдары да екінші реттік санкцияларға тап болуы мүмкін. Тиісті институттар мен қаржы институттары сәйкестік үдерістері аясында мұндай санкциялық шешімдерді орындауға міндетті.

Қорытынды

АҚШ-тың бұл қадамдары оның Иранның мұнайдан түскен кірістерін жылыстату үшін пайдаланатын халықаралық қаржы арналарын тарылтуды мақсат етіп отырғанын көрсетеді. Әсіресе Ирак пен Кубада орналасқан банктерді нысанаға алу Тегеран әкімшілігінің санкцияларды айналып өту үшін қолданатын «көлеңкелі банкинг» әдістерін АҚШ-тың жіті бақылап отырғанын көрсетеді.

Бұл санкциялар Иранның экономикалық оқшаулануын тереңдете түскенімен, олар осы елмен қаржылық қарым-қатынас орнатқан үшінші елдің банктерінің үлкен комплаенс тәуекелімен бетпе-бет келетінін дәлелдейді. FinCEN ескертуі қаржы институттарының гуманитарлық мақсаттары бар болып көрінетін, бірақ режимнің пайдалануы мүмкін арналарға, мысалы, діни көмек желілеріне қатысты абай болу керектігін көрсетеді.

Мүмкін әсерлер

Санкция шешімдері IDB және BICSA-мен жұмыс істейтін халықаралық компаниялардың қаржылық транзакцияларында үзілістерге әкелуі мүмкін. Бұл жағдай осы банктердің халықаралық нарықтардағы беделі мен транзакция көлеміне кері әсер етуі мүмкін. Бұған қоса, басқа қаржы институттары Иранмен байланысты транзакцияларға аса сақтықпен қарайды және бұл аймақтардағы коммерциялық әрекеттер баяулайды деп күтуге болады.

Аймақтық деңгейде Ирак пен Кубаның АҚШ-пен қаржылық қатынастарында шиеленістің жаңа кезеңі орын алуы мүмкін. Санкциялардың ауқымын кеңейту Иранның сыртқы саудасын сақтау үшін күрделі және қымбат әдістерге жүгінуге әкелуі мүмкін.